扁家洗錢案即將偵結，特偵組經過四個月調查，扁家海外洗錢案已逐漸廓清，甚至連美國方面的最後一塊拼圖也已找到。據可靠消息來源透露，國際洗錢防制組職艾格蒙聯盟，不僅將扁家匯款投資美國大華超市的情資，交給台灣，投資金額也有上億之譜；更查出扁家人在二○○六年九、十月左右，借蔡銘哲在美帳戶匯入九．六億台幣，兩天後旋即匯出六億，洗錢至新加坡。' S" F+ Q" [* c0 ^! _# T
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知情人士指出，該筆九．六億款項自台灣的人頭戶匯入美國，與扁家瑞士驚爆的七億餘元出處、流向並不相同，而是另一筆款項。
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3 \/ ?3 t/ s/ w, x" |tvb now,tvbnow,bttvb不過，對於相關訊息，前總統陳水扁辦公室昨晚表示，有關扁家人投資大華超市一事，陳致中已經表明，他與大華超市股份完全無關。至於另一扁家匯款美國九．六億元情資，由於在美國方面是以其他人的帳戶，因此，扁辦對此事毫無所悉。公仔箱論壇# t4 N; t+ p3 E( z$ s) x4 a
- g, H. K/ w, g據指出，特偵組查到扁家匯到美國的錢，並非如壹週刊報導係「透過台美司法互助」，而是收到反洗錢組織艾格蒙所給的情資。根據情資顯示，扁家匯款到美國的洗錢手法，與匯款到瑞士的七億元模式一樣。扁家匯到瑞士的錢，戶名是扁家媳婦黃睿靚，但受益人是陳致中、吳淑珍與陳幸妤；而扁家匯到大華超市的錢，受益人也是指名陳致中。公仔箱論壇- n$ e; N2 [* r( r
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儘管扁家投資大華超市一事這兩年來傳聞紛紛，但扁家和大華超市一再否認，日前《壹週刊》再爆此事，大華超市同樣出面否認。5 V# U: W7 J, C: \) }
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但知情人士透露，扁家早在陳水扁擔任總統第一任任期中就已匯款美國投資大華超市，不過，此案始終未獲證實，由於此案為扁家在美國投資案，而非洗錢，錢匯進美國，至今尚未匯出，因此，未被艾格蒙組織盯上。直到今年八月扁案爆發，特偵組和調查局透過艾格蒙組織全面清查，扁家在美國大華超市投資案始獲得證實。
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此外，艾格蒙組織更在上個月，通報了另一則有關扁家海外洗錢案的驚人情資，扁家在美國洗錢網絡因此曝光。5.39.217.77:88986 p; n8 D4 d/ \, v8 l. l2 _
; r2 a; a& {) P7 m% H9 J" a據相關人士指出，扁家在二○○六年九月、十月間，從台灣透過人頭匯款至扁嫂的洗錢「白手套」蔡銘哲在美國帳戶，金額高達九．六億台幣，不過短短兩天，該筆鉅款就自美國蔡銘哲帳戶轉匯新加坡，- b8 X2 `. k- T: \# D3 R* F
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不過，相關人士指出，有趣的是，從美國匯往新加坡款項約僅六億，意即有三億多的款項仍留在蔡銘哲在美國的帳戶。該名人士分析說，以辜成允龍潭購地案為例，蔡銘哲擔任扁嫂「白手套」，約以總匯款的三分之一做為佣金來估算，蔡銘哲幫扁家處理美國匯款，應是依其慣例，亦是留下了總金額的三分之一，約三億元做為佣金。. s& \; I) \( d, s/ P7 J9 H$ f
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此外，根據特偵組的調查，特偵組掌握一份金控業界送現金到扁家的名單，這份名單是經過多方查証比對的結果，特偵組認定扁家在國泰世華所租金庫，現金最多時曾達十三億餘元。 |
發表於 2008-12-12 02:56 PM
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