打著辦理“殘疾人救助補貼”的幌子，假借殘聯、民政、財政等政府部門的名義，專門針對殘疾人及其親屬實施通訊詐騙。25日，記者從浙江杭州余杭警方獲悉，歷經3個月艱苦偵查，輾轉浙江、福建、湖北等地，在福建廈門、湖北孝感兩地警方的大力協助下，一舉打掉福建安溪籍特大通訊詐騙犯罪團伙，搗毀詐騙窩點11個，抓獲涉案人員19名。此案涉及浙江、安徽、江蘇、福建、山東、四川、廣東、甘肅、新疆等24個省份，共計200多名受害者被騙，涉案金額達300多萬元。
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* B/ x4 z f) Q9 D- l2 S8 Z“補貼”陷阱，騙子“秒殺”殘疾人親屬
7 @8 l2 v& }& I* y4 I公仔箱論壇37歲的陳師傅，家住余杭臨平。4月9日，他接到一個讓他懊悔不已的電話。電話那頭是個女聲，自稱是殘聯工作人員。女子問陳師傅，是不是陳阿蓮(化名)的家里人，陳師傅就跟對方說“她是我姐”。對方清楚地報出陳師傅姐姐的身份信息及殘疾的情況，並說現在有一筆4980元的殘疾人補貼，要轉到陳師傅卡里，需要陳師傅到ATM機處理。公仔箱論壇# e: H* _& {! s; @% e7 B
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陳師傅初中文化，在一家通信公司做架線工，工資每月三千不到，姐姐是殘疾人，父母年邁，他是家里的頂梁柱。接到電話後，陳師傅急忙趕到附近一家銀行網點的ATM機。
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) U- ]/ r9 f! ^- r! P接通對方一名女子電話後，對方要陳師傅把卡里的余額報給她，陳師傅如實報了三百多元的余額情況。對方說余額太少，錢匯不了，要換卡。陳師傅就換了張賬戶里有一萬余元的卡。對方在電話里指導陳師傅在ATM機上操作，按照對方的要求一陣按，最後又輸入四個數字──4980。對方表示操作結束，就匆匆挂了電話，陳師傅結果發現余額不但沒多，反而少了4980元！受騙了！" o6 Z+ m. I; ~7 V1 L( z
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幾個電話，陳師傅損失將近兩個月的工資，陳師傅趕緊到派出所報了案。
* A% U4 {. e3 fTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。5.39.217.77:8898( N% M8 @6 _4 E6 ?# h. i
“兩線”出擊，一舉搗毀11個詐騙窩點, L/ ~- b: j) _
接到報案後，余杭警方立即展開偵查。不久，余杭區及杭州地區又發生數起類似案件。. [/ ?% k: V: a& m+ j
3 p9 t" d6 p. h2 f) C% i6 Y5 K5.39.217.77:8898余杭警方隨即成立專案組，全力偵辦此案。民警調查發現，余杭區同類型的案件4起，杭州地區達30余起，浙江及全國多個省份都有。案件受害人涉及24個省份，受害人達200余人。被騙的錢款都在福建廈門、湖北孝感兩地通過ATM機取現或POS機套現。公仔箱論壇* X* P( r, X2 ^7 h8 L
* v- }2 G7 ^5 r. F1 m8 D6月初，專案組隨即派出警力趕赴福建廈門、湖北孝感展開調查。民警走訪了各大銀行網點，先後調閱了105個點位的海量監控。經過一個多月的艱苦偵查，分別查明福建廈門9個、湖北孝感2個，兩地共11個詐騙窩點的位置。公仔箱論壇- D( K1 k" j: r% G& A; L
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7月16日上午，專案指揮部發出收網指令，廈門、孝感兩地同時收網。近百名警力分成11個行動組，成功搗毀11個詐騙窩點。在福建廈門抓獲陳某某、易某某夫婦等12名犯罪嫌疑人；在湖北孝感抓獲陳某火等5名犯罪嫌疑人，並查獲大量用於詐騙的殘疾人信息、500余張銀行卡、SIM卡、手機、POS機及贓款11萬余元。
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# Q8 Q! r/ l0 {5 y5.39.217.77:8898組織嚴密，詐騙團伙公司化運作TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。! t) N) k3 j/ ?( \2 w8 p
經初步調查，這是一個以陳某某、易某某夫婦等人為首的福建安溪籍特大詐騙團伙，內部有著嚴密的組織分工，主要分為老板、“客服”人員、取款人員等組成。
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a/ \# X7 `1 i5 X) B“董事長”陳某某擔任該詐騙公司的經理，負責招募人員，提供租房和詐騙信息，結算詐騙獲得的贓款，按照分工付給各層級人員報酬。每個窩點里一般有兩名詐騙人員，一個冒充殘聯或民政局工作人員，撥打殘疾人家屬電話；另一個冒充財政局工作人員接聽殘疾人家屬電話，誘使殘疾人家屬轉賬。7 }7 h6 j" q. c. o. k P; a( W" l
) O+ D: o: e% W- Z5 B3 c: a& xTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。民警在詐騙人員窩點查獲了大量殘疾人信息的名單，上面寫著姓名、電話、住址、身份証號及殘疾類別等信息。“客服人員”根據受害人銀行的不同，有不同的轉賬流程。實施詐騙人員有底薪和提成，每成功行騙一次，就會拿到10%左右的提成。“取款人員”專門負責提供銀行卡，一旦行騙成功後，還負責立即將騙得的錢從主卡轉賬到各種子卡中，最後安排馬仔取現或POS機套現。) n& N3 L* w$ T S6 F7 H
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黑銀行卡、手機卡是行騙必要工具
R5 @4 s+ O0 W, `tvb now,tvbnow,bttvb據犯罪嫌疑人交代，他們用於詐騙的電話號碼都是購買來的手機黑卡，而且為了誘導受害人“入局”，他們還特意購買受害人所在省份的手機“黑卡”用於詐騙。“如果要詐騙浙江的受害人，就會購買浙江的手機卡行騙，每張手機卡30至50元不等，從黑市購買。”5.39.217.77:8898# P$ l) l9 y6 R. R
8 u; ~, \7 E( }5 l& z5 Ttvb now,tvbnow,bttvb“黑手機卡”是用來發布“誘餌”的，“黑銀行卡”則是用來轉賬取現或套現。據負責取款的犯罪嫌疑人陳某火交待，他負責從“黑市”購買各種銀行卡，如果接到詐騙得手的通知後，他會立即通過網銀進行轉賬，再吩咐手下的馬仔取錢。
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“我們用的銀行卡都不是自己的，是別人去銀行櫃台冒名辦理的。我把主卡上的錢迅速轉賬到許多子卡中，這麼做銀行是監測不到的，而且公安要凍結那些錢，就要跑許多銀行，這個過程，我們早就可以把錢取走了。公安要追查也就更難了，沒想到這次……”陳某說。
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目前，該陳某某等14人已被檢察機關依法批准逮捕，案件進一步偵辦中。
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6 C( ^+ S) L/ i' k/ q6 T今年以來，杭州共發生以政府部門補貼退稅為由的詐騙案件360余起，涉案金額410余萬。其中，涉及以殘疾人補貼為由的案件100余起，涉案金額70余萬。 |
發表於 2015-8-26 04:54 AM
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