2024年08月08日 ! a' | l! l& q5 e
4 n% x5 {/ ~1 f. S4 l* E3 R& g
海關搗破一個清洗黑錢集團，涉嫌利用多間空殼公司，收取大量海外跨境匯款，並以虛擬貨幣交易清洗15億港元黑錢，拘捕4人，凍結他們多個帳戶約220萬資產。
C# r9 B, l1 w/ h! S9 s公仔箱論壇- w. S! y6 l* b& g$ K! }
a; @6 Q7 R( s( \6 }0 c# S7 Q5.39.217.77:8898海關FB影片截圖TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。3 M* y1 K9 p! S( ^3 |2 E2 q* h
- [) w/ B0 l. E/ s
海關有組織罪案調查科調查主任潘業勤表示，被捕4人涉及一個3人家庭及1名本地男子，其中家庭的一對亞裔父子是集團主腦。調查指他們在2020至2022年期間，從海外收取大額來歷不明資金，當中部分資金涉及境外犯罪活動，兩人在港成立多間空殼公司，將兩年間取得的大額款項，轉帳到7間銀行的超過30個戶口，當中單一最大轉帳額達2300萬元。5.39.217.77:8898/ ^, ^6 [- S5 o+ W1 d* Y# {3 P
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。+ L0 B5 N- m$ i2 J3 H
 公仔箱論壇, Z# s' G. ~* o) j* y' N; Y
海關有組織罪案調查科調查主任潘業勤。海關FB影片截圖
+ h- Z3 ?$ W& o. Y1 R0 h8 V+ m( j' sTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, r. b$ C, E! u$ e0 m* `
潘業勤說，集團之後會分拆交易，拆細銀碼互相轉帳到180個第三方戶口，並以每月7萬元的酬勞，招攬另一名被捕的31歲本地男子，透過虛擬貨幣方式處理了3億元黑錢。5.39.217.77:8898- l3 m2 i% j( f: T
2 d+ n6 q+ i; w6 \! z5.39.217.77:8898他表示，海關7日採取拘捕行動，出動40人搜查3個住宅單位及1個商業處所，行動中檢獲手提電話、電腦、銀行卡和文件等，相信已成功瓦解該集團，而初步調查相信，有關跨境資金是來自南韓。 |
發表於 2024-8-9 07:11 AM
| 
