[中國內地] 特大地下錢莊藏身煙草店

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特大地下錢莊藏身煙草店
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佛山三水新華路上聚集了多家煙草店，門面雖然看起來不大，但每天門庭若市、生意火爆。表面上看，店裏只售賣香煙，然而實際上卻「暗流湧動」，這裏經營著一條黑色的產業鏈條——非法兌換外匯牟利。佛山警方近日召開新聞發布會，公布破獲這起跨區域特大地下錢莊案——搗毀地下錢莊窩點14個，拘捕犯罪嫌疑人26名，同時凍結一大批涉案資金賬戶，涉案金額高達3億元。
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新華網報道，今年5月，佛山市公安局在辦理一起刑事案件時，排查發現一條線索——三水轄區涉嫌存在地下錢莊。警方經過縝密偵查，一個活躍在三水、南海、順德等地的特大地下錢莊犯罪集團浮出水面，「該集團長期從事地下錢莊犯罪活動，以銀行轉賬的形式，從事境內外非法兌換外匯，以牟取暴利。」
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6月30，在佛公安局的直接指揮下，三水警方組織81名警力分成13個行動小組，在三水轄區開展統一收網行動。此次行動成功搗毀地下錢莊窩點14個，拘捕犯罪嫌疑人26名，現場查扣涉案資金人民幣110萬元、港幣6.5萬元、美元6000元，繳獲用於作案的銀行卡106張、存摺100本、網銀U盾17個及電腦等涉案物品一大批。