陳水扁12億資金下落已被掌握！ 洗錢案或"一案數破"！
特偵組調查扁家海外密帳，目前掌握到扁家在海外的存款，包括黃睿靚在瑞士美林銀行的2100萬美元，還有吳淑珍在澤西島的1600萬美元，檢方認為，一旦資金來源與島內的弊案有所連結，洗錢案很有可能一案數破。
) X7 t' E9 E9 o$ Z" K- E5.39.217.77:88986 t" [8 x, i0 ~5 w% c& Y+ S/ f8 Y
據台媒“今日新聞”報道，特偵組調查扁家海外密帳，目前掌握到扁家在海外的存款，包括黃睿靚在瑞士美林銀行的2100萬美元，還有吳淑珍在澤西島的1600萬美元，檢方認為，一旦資金來源與島內的弊案有所連結，洗錢案很有可能一案數破。
) f& Y# \- g3 Q* A( S, z9 vTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。公仔箱論壇/ c8 E5 G# q P8 o$ G1 S+ Z! M
據悉，特偵組追查扁家海外帳戶大有進展，至少已經掌握12億新台幣資金下落。檢方調查發現，2004年9月有1600萬美元，匯入吳景茂在英屬澤西島的戶頭。2005年12月，這筆錢則匯入吳淑珍在英屬澤西島的戶頭。2005年12月，葉盛茂告知陳水扁洗錢情資，隔了一個多月，吳淑珍的1600萬美元隨即匯往非洲的模里西斯，時機點相當敏感。
$ Y, O3 V3 B( n
$ N$ j8 b2 r& L7 ftvb now,tvbnow,bttvb不過由于模里西斯不是艾格蒙聯盟的成員，洗錢防治中心沒有進一步的資料，外界認為吳淑珍這種做法相當投機。至于黃睿靚在瑞士美林銀行帳戶內的2100萬美元，特偵組初步認為，與吳淑珍的1600萬美元沒有關聯。 . ^: R; E9 ^# J! C; S. w3 l7 v' P
公仔箱論壇 \" a7 }# v+ @* f# y8 G
目前特偵組偵辦洗錢案，已經約談扁家大帳房陳鎮慧、吳淑珍大學同學和蔡美利、蔡銘杰姐弟，未來將透過調查局主動向艾格蒙發出緊急通報，擴大追查資金流向，並發函“國防部”，調閱軍購案中扁家是否涉嫌海外回扣的資料。藉由萬箭齊發，一塊一塊拼湊出海外洗錢的全貌。 tvb now,tvbnow,bttvb9 j5 Z) ]& g! w5 \7 [
|
發表於 2008-9-12 09:59 AM
| 
