[香港] 自稱「撐手足基金」 疑涉洗錢 !

manyiu

2020-06-23 00:00
1 h/ _; b* g' n, y4 N& J4 ?3 t3 _8 V/ R  D0 ~

* \, H& e0 N3 s: O2 _3 t■警方懷疑騙徒以「撐手足」基金作藉口「漂白」資金。
8 U6 m9 M7 k$ Y# D! g( _5.39.217.77:8898
) j: I8 N' v  _, T  m- S/ T5.39.217.77:8898（星島日報報道）近期有人在社交網站發布「搵快錢」廣告，有市民和本報記者查詢時獲悉，對方自稱是援助示威者基金負責人，稱只要借出網上銀行帳號，讓美國慈善機構匯款至帳戶，每月即可賺取逾萬元。消息稱，警方正調查是否有不法之徒藉詞「支持手足」借他人帳戶「漂白」非法資金。警方指去年涉及懷疑「洗黑錢」的可疑交易報告逾五萬宗，呼籲市民對聲稱能賺快錢的途徑加以警惕，以免誤墮法網。
$ {8 M! D6 @0 t. W8 ttvb now,tvbnow,bttvb/ g% M/ S, A6 F( |
市民陳先生早前從網上看到一則招聘廣告，內容稱「搵錢攻略抗疫又搵錢，善用時間賺取幾千至幾萬不等」，於是通過手機社交程式聯絡，自稱Raymond男子聲稱是「幫助黃絲帶的資金籌集會」工作人員，表示只要提供銀行帳戶，用作協助基金存取款項，即可輕鬆賺錢。5 x1 J, e9 c8 |+ D3 S
5.39.217.77:8898# @( Y' D2 u; X$ {0 j+ n7 L
Raymond解釋，美國、韓國等慈善機構，每星期均會匯款來港，用作支援示威者，但因資金較為「敏感」，如果以公司帳戶收款，較易被銀行及執法部門注視，故此去年已開始租借他人帳戶存取款項，若有意「撐手足」兼「搵外快」，只需提供香港兩家發鈔銀行的提款卡及密碼，並開通外幣戶口和網上銀行，交由基金人員操作帳戶，每星期入帳至少八萬至十萬港元，並於同日取款，可獲取存款總額的百分之二報酬，「戶口給我之前取走所有錢，絕對不是騙局！」他續稱，每月平均有一萬多元收入，可通過其他帳戶收取工資，或當面領取現金。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。2 J  h" k' w0 B5 I; F

5 L% |0 Z0 A! H2 v0 r5 e2 L5.39.217.77:8898本報記者接獲陳先生報料後，再以求職者身分聯絡，表示願意租借帳戶，Raymond隨即表示，須前往銀行更改網上銀行資料，包括他指定的手機和電郵號碼，之後他會進行「家訪」，但不會入屋，只要看到開鎖進入便可，目的是防範執法部門臥底和帳戶持有人乘機盜取巨款。
5 E: e1 Z; L8 }: w5 ~! q/ j1 a, s公仔箱論壇公仔箱論壇* V0 H$ F- }1 }0 E
對於該基金是否與「星火同盟」用途一樣， Raymond表示同樣是支援示威者生活費和保釋金等，又強調此基金公正廉明，不會將款項用作私人投資等其他用途。他續稱，有關資金並不涉及買賣毒品及「洗黑錢」，不構成犯法，僅可說是「灰色地帶」，故毋須擔心被捕，但不建議租借中資銀行帳戶，「始終有政治問題！」公仔箱論壇3 N: A) i" E% z3 H, v

4 ]5 `) V5 e  B當被問及個人政見及是否「手足」，Raymond表示：「梗係『黃絲』啦，我係管財務、錢銀嗰方面嘅一個成員」，之後催促記者盡快更改網上銀行帳戶資料，並將資料和提款卡交給他，記者托詞拖延多時，他仍鍥而不捨發訊息游說。1 k8 G+ X9 h4 F9 H3 {! E

/ P+ S! Q6 Z- h% k: L2 c公仔箱論壇消息稱，警方已密切留意有關涉嫌「洗黑錢」活動，正調查資金來源和有關人士身分，懷疑有騙徒以「撐手足」基金作為藉口，哄騙他人租借戶口「漂白」涉及毒品、非法賭博等資金。
; Y4 Y+ w$ i$ l: iTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
( y+ r0 P! ]0 ~* i5 d. h) U5.39.217.77:8898警方發言人表示，去年經警方處理、懷疑涉及「洗黑錢」的可疑交易報告，多達五萬一千五百八十八宗，當中一百零一人被裁定「洗黑錢」罪名成立，強調清洗黑錢乃嚴重罪行，警方會採取情報主導行動，無論是否接獲舉報，均會主動調查進行打擊，又呼籲市民對聲稱能賺快錢的途徑加以警惕，尤其被要求提供身分證明文件、銀行戶口資料或密碼等資料，必須加倍小心。

manyiu

中大女生涉洗黑錢3.6億 與無業同居男友落網
% x' p/ s2 a; R; x& D% N2 Y  g3 y5.39.217.77:8898
- \* v( o7 M  Q9 i4 V1 U+ i4 t% e公仔箱論壇2020年06月24日) B3 Q6 {! U; s+ I! t- X& T9 q

, ^4 P+ Q0 g& T  J7 U* X' dTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
; b+ c( x& ?8 Ntvb now,tvbnow,bttvb被捕男女收取款項後迅速將大部分款項轉走。# N9 |  W3 t  s& S0 z, v2 z5 a/ y
tvb now,tvbnow,bttvb' d. {8 T3 |- x& A; _3 Q
《星島日報》昨獨家揭露有人自稱「撐手足基金」，游說市民借出銀行戶口轉帳疑涉「洗黑錢」活動，警方隨即偵破一宗億元洗錢案，昨日在將軍澳拘捕一對同居男女，揭發涉案的女大學生和無業男友，涉嫌在過去短短7個月內，利用自己銀行帳戶，收取高達3億6000多萬元的不明來歷巨款，並迅速將大部分款項轉走，涉嫌觸犯「洗黑錢」罪行，警方已凍結相關戶口50萬元存款，並追查資金來源及調查是否與反修例示威活動有關，或涉及其他犯罪得益。
4 ~4 g& s1 ]) i4 ^7 Z( p9 [& e# h& U* ], F, J1 A; b

, X/ ?' p* j+ |; r0 S. G昨日有報道揭露有人自稱「撐手足基金」，游說市民借出銀行戶口轉帳疑涉「洗黑錢」活動。資料圖片$ q. `4 _: ?( @6 u

2 E7 Y, D3 j7 H5.39.217.77:8898大學女生與同居無業男友涉3億元「洗黑錢」被捕。兩名疑犯分別是32歲無業男子及22歲女大學生，兩人報稱同居關係，至昨晚兩人仍被扣留調查。據了解，女疑犯為香港中文大學新聞與傳播學院四年級學生。公仔箱論壇: j; U& w7 @3 [# Y' F0 g

5 c4 b9 ~. T; y9 l- c. E9 p  f5.39.217.77:8898警方毒品調查科財富調查組高級督察周穎嘉表示，警方通過情報主導的調查後，昨早在將軍澳區採取行動，以涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪名（俗稱洗黑錢）拘捕兩名涉案人士，相信兩人由去年10月至今年5月期間，涉嫌利用總共兩個個人銀行戶口，收取3億6400萬元不明來歷款項，當款項轉入戶口後迅速再轉走，目前警方已凍結相關戶口的50萬元存款，並檢獲懷疑兩部與案有關的手提電話。
% O4 A: d2 Q6 o: S) YTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: b6 J% I4 K( _! v

* t* A3 ?9 e4 H5.39.217.77:8898警方毒品調查科財富調查組高級督察周穎嘉，公布偵破3億元「洗錢案」詳情。
/ d3 I- U' ~/ E; h) HTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。  x  i# X. H9 S7 d
對於案件是否涉及反修例示威活動，周穎嘉表示案件仍在調查中，警方會追查資金來源及流向、戶口持有人背景及案件是否涉及社會運動，未來不排除有更多人被捕。% t& a' I4 I8 G

) Y8 c; C' Z" e+ i7 \5 |0 C周強調，打擊「洗黑錢」是警隊今年首要行動目標之一，警方會繼續進行情報主導行動，主動調查有關罪行，又重申利用銀行戶口處理不明來歷款項，無論有否涉及金錢報酬，都有可能觸犯「洗黑錢」罪行，根據香港法例四百五十五章《有組織及嚴重罪行條例》，一經定罪，最高可被判處500萬元罰款及入獄14年。7 ^( j$ e1 D: j/ b0 t! K
5.39.217.77:88987 r7 A- [7 y2 I5 a
  O! }( ~# v; d1 P1 ?
對於案件是否涉及反修例示威活動，周穎嘉表示案件仍在調查中。資料圖片
6 H  b1 d( {6 D- s* L, C3 j" \& x4 K0 T8 m$ s/ f/ g7 V. x3 Q: G4 ~
「搵快錢」陷阱不絕，周呼籲市民時刻警惕，特別是年輕人，切勿輕易相信陌生人的甜言蜜語，應加倍提防，切勿將身分證明文件、銀行戶口及個人理財密碼交給其他人，以免誤墮法網。( z2 ~* q. z' [8 H
2 |* E1 M) L/ V' P
警方同時呼籲市民不應為獲取報酬或任何原因，借出帳戶協助他人處理來歷不明的金錢，市民如有任何懷疑之處，可致電警方反詐騙協調中心24小時熱綫「18222」查詢。
1 f; h, m' i6 s5 y" q# f( a, Btvb now,tvbnow,bttvb0 a; y& T2 }, {2 s

6 H- ]1 }9 d0 K/ x- D/ F$ J公仔箱論壇周穎嘉強調，打擊「洗黑錢」是警隊今年首要行動目標之一，警方會繼續進行情報主導行動。資料圖片tvb now,tvbnow,bttvb, v7 h- T+ t8 F8 @
/ X- b: m/ D$ f; r
《星島》昨獨家報道，聲稱是「幫助黃絲帶的資金籌集會」工作人員在網上刊登招聘廣告，記者「放蛇」查詢獲告知，匯款來自美、韓等慈善機構，目的是支援反修例示威者，只要提供銀行帳戶交由基金人員操作，戶口持有人每月平均可賺取10000多元收入，又聲稱資金並不涉及買賣毒品及非法資金，但有律師相信有關行為已構成「洗黑錢」罪行，戶口持有人一旦被捕，將難以脫罪。5.39.217.77:8898$ m* d6 }% |0 m% c( u% ?+ s

/ b, Y7 K7 e. U- f, y近年涉及年輕人洗錢案tvb now,tvbnow,bttvb- x! v8 m& p1 S* c' r+ ~/ @
) P! l& M, \; b1 [3 b, q0 a
06/05/2020
% j  D, w0 D, D4 E9 L! }) `5.39.217.77:8898* L4 P$ t2 c7 m' {
警方調查一筆與示威者有關的巨款，揭發有人亦是非法海外賭博集團中介人，17名男女涉串謀收受賭注及串謀「洗黑錢」被捕，並凍結450萬元款項。& A7 n3 B: L  l+ x
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。8 b6 \& {5 a) A: s# R
20/01/2020
" x4 x' v& `- V. S3 J% f, ]公仔箱論壇
9 c: J; @/ Z! O6 y. [tvb now,tvbnow,bttvb警破倫敦金投資騙案，搜查全港53處地點，以涉嫌串謀詐騙及「洗黑錢」等拘捕35人，檢獲大批證物及凍結22個銀行戶口共約千萬元存款。
2 R8 w0 H# X" G& ZTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
) s  N- H$ ^, `TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。02/08/2017公仔箱論壇7 k; N( n$ u: R& C, f( b$ l

+ J! m# g1 Z- [5 f- ~' Q2 f公仔箱論壇警方拘捕4人，他們涉嫌透過兩個本地銀行戶口收取高利貸貸款及清洗黑錢約160萬元。
( i/ c( r: c" h公仔箱論壇TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。8 |: J) l2 {7 K% D+ g' ]& k# Q
04/01/2017tvb now,tvbnow,bttvb2 V9 i0 Y* I0 b3 c
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: j; Y9 u/ d$ B4 C: J" c
黑幫以超高息放債，並以恐嚇、刑事毀壞方式追數，又逼使未能還款的債仔提供馬會智財卡戶口，收取共約700萬元非法貸款，警方以涉嫌「洗黑錢」拘捕七人。tvb now,tvbnow,bttvb/ w! N1 s5 G  k5 X$ G9 U
/ h5 ^* ^/ E& y/ D: w5 J
23/01/2013
) Y- {4 `7 d/ h. L
1 X2 `( Q" s$ R" M( v4 W8 OTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。內地青年羅俊城利用本港空殼公司和銀行帳戶「洗黑錢」逾131億港元，被判入獄10年半。

manyiu

中大女生洗錢逾3億 疑涉反修例「黑金」
0 v; Z0 x# \, E; }9 F6 c0 F6 qtvb now,tvbnow,bttvb公仔箱論壇+ M( A, C6 }0 L! z
2020年06月25日
% l& U. ~) e  K* ]公仔箱論壇  M8 O2 N+ n- M/ K1 n! |2 L4 o
兩人被捕後保持緘默。
4 o2 m$ j  b0 U' Q1 U! u5.39.217.77:8898公仔箱論壇  x* N% ]9 @; W6 `" _6 R8 ~

8 w$ @% M  l* E6 fTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。被捕中大女生與男友合照。網上圖片
- _8 x+ Y- q+ T0 U/ }TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
4 j& O' H  C/ h9 HTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。《星島日報》前日獨家披露，自稱「撐手足基金」工作人員，利誘市民借出銀行戶口疑似「洗黑錢」，警方隨即偵破一宗高達3億6000多萬元「洗黑錢」案，拘捕一對同居情侶。消息稱，就讀中大新聞及傳播學系四年級的女疑犯，曾「上莊」擔任院會主席，其銀行帳戶涉嫌處理逾3億元不明來歷款項，餘款由男友戶口存取，兩人被捕後保持緘默，警方不排除案中「黑金」與反修例示威有關。! M& H. m# M2 {

) c" J- t% Z7 e% Y1 V) a
0 g' o  L6 Z+ F" R+ A( p8 j! R警方不排除案中「黑金」與反修例示威有關。資料圖片
+ U4 j9 @" h" E# N/ }公仔箱論壇. M, H6 }2 K# d& h9 e
警方前日破獲涉及3億6000多萬元的「洗黑錢」案，據悉警員發現22歲姓譚女疑犯的個人銀行戶口，涉嫌處理超過3億元不明來歷巨款，似乎參與角色較重，餘下約4000多萬元，則由她的32歲姓黃同居男友名下銀行帳號存取，兩人被捕後不久，有律師趕赴警署陪同，他們一直緘默。
7 S7 Q+ [7 M3 x# C4 P5.39.217.77:8898- E) m+ R7 z5 F- {/ m
雖然兩人以「零口供」應對警員提問，消息稱警員仍繼續透過不同渠道，深入調查「黑金」來源及流向，不排除與反修例示威活動有關。tvb now,tvbnow,bttvb' [7 n/ U4 t8 I! p& ?

) z! k( b& D* f9 o4 C, w+ D0 a3 W
7 K1 s6 H) w) E: n7 M# B' Utvb now,tvbnow,bttvb毒品調查科財富調查組高級督察周穎嘉（右）稱，兩人涉利用兩個銀行戶口收取3億6400百萬元款項。資料圖片
$ ]1 d' h8 r+ A/ z公仔箱論壇
/ r: a/ x$ M5 E- G5.39.217.77:8898據悉，姓譚女疑犯在尖沙嘴一所名校就讀中學，16年起入讀中大新聞及傳播學系，現為四年級學生，並加入本港一家電影公司工作，她在校內表現活躍，具有領袖風範，例如曾在新聞及傳播學院院會「上莊」擔任主席，以及舉辦不同活動，並不時在facebook分享校園生活及工作圖片，至18年與姓黃男友及其家人，一同在將軍澳欣明苑一個單位居住，至今關係融洽，本月中更在社交媒體宣布與黃訂婚，獲得眾人祝賀。公仔箱論壇: U2 \& K8 S$ a$ w1 h0 `

; @( z. J& ^8 J8 k7 a' K- gTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。至於胸口有紋身的姓黃男子，報稱現時無業，他過往不時在facebook表達政見，例如分享前立法會議員黃毓民的影片，附帶侮辱《基本法》是垃圾的留言，又抗拒普通話，強調「廣東話係我母語」。/ n0 u# Z' [% g- U

/ ^: z9 ?! M1 r5.39.217.77:8898兩人同居的「愛巢」，物業持有人為黃母，《星島日報》記者昨午上門訪查，與大廈居民交談時，適逢黃母戴着口罩從外返家，記者上前提問，但黃母一律以「不知道」回應，她及後乘搭升降機落樓，拒絕接受訪問。公仔箱論壇1 |7 F5 |' ~$ m1 l
tvb now,tvbnow,bttvb2 f2 N5 J$ c$ Z
5.39.217.77:88986 ]" x7 Y9 b$ @2 d5 @1 ~
中大發言人指，中大新聞與傳播學院未能確認被捕人是否為該院學生。資料圖片公仔箱論壇  e: w& }; r) r0 d6 r4 |7 \
公仔箱論壇/ H) [. t* m3 J- L# U* B
中文大學發言人昨回覆《星島日報》查詢，表示基於私隱考慮，加上沒有學生就此事求助，中大新聞與傳播學院未能確認被捕人是否為該院學生。