Viking72

「北水南調」內地「熱錢」非法來港炒股之風熾烈，中央早在年中已出招痛擊。在本港有「人民幣專家」之稱的找換業名人鄧國良，其妻杜玲涉嫌在內地操控客戶遍布全國的地下錢莊，利用中港兩地的公司從事非法外匯買賣，透過網上銀行替內地股民及證券公司匯巨款來港炒股票等投資。年半以來交易金額達四十三億，連大型知名國企亦光顧她的地下錢莊。杜玲等六人在內地被捕及將被起訴。
: U' w- T& z5 z& k  `( l) Wtvb now,tvbnow,bttvb
! Y* [9 v2 {( q0 f被捕女港商杜玲（四十三歲），是香港中港人民幣找換行董事長，其丈夫鄧國良（四十三歲）擔任總經理一職，鄧在本港找換業頗有名氣，經常接受傳媒訪問，其公司在西九龍有六間分店。雖然杜玲在香港較為低調，但祖籍廣東清遠的她身世傳奇，在家鄉頗具聲望，現為清遠市政協委員。她在被捕後仍堅稱自己是從事正當生意。昨日其香港的找換店旺角分店未有開門營業，記者致電聯絡鄧國良，但一直無人接聽。公仔箱論壇# C0 v0 R% G& H% F
7 m6 R  ~2 T7 f- C" N. J) u1 H$ s
檢身份證存摺拘六人
4 N3 U0 C4 V- B' [) ]TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。據中央電視台《經濟半小時》節目報道，杜玲所操控的地下錢莊經營已有七、八年之久，在深圳、廣州設有辦事處，深穗辦事處與香港總部緊密掛鵾，採用公司化運作，暗中從事非法外匯買賣，地下錢莊嚴重衝擊經濟秩序。今年四月，深圳警方對杜的地下錢莊立案偵查，於六月廿六日採取行動，搗破杜設於深、穗兩地的辦事處，杜玲等六名疑犯當場被捕，其中四人是職員，警員檢獲各種銀行卡九十張、網上銀行密碼匙四十個、存摺六十七本，用於轉帳的身份證十一張，還有大量帳冊、記事簿等，包括涉及炒港股的客戶和證券投資公司資料。tvb now,tvbnow,bttvb" E: ^- m; U' a. R7 [

& ~) t. A8 Q9 L; T; _公仔箱論壇調查人員指出，杜玲的地下錢莊主要依靠網上銀行作業，採用的外匯交易方式被稱為「替代性匯款機制」，資金可以兩頭走，境內提現的是人民幣資金，境外提現的是外匯資金。錢莊利用十多間公司轉帳，平均每天交易額達八百萬元，平均每三分鐘完成一筆轉帳。○六年僅深圳辦事處的交易金額就達廿八億元，今年頭五個月交易金額也達十五億元。由於地下錢莊定期銷毀資料，相信多年來涉及的金額達天文數字。公仔箱論壇7 a. Y5 h0 g$ v: n

  B1 h7 l" w" m8 @3 M% X& T平均三分鐘一筆轉帳
0 b3 ~; A' a: Y! {  [* stvb now,tvbnow,bttvb地下錢莊的其中一種手法，是用多張身份證在銀行開設個人或公司帳戶，內地客戶及證券投資公司欲匯錢來港炒股，先把人民幣存入錢莊所控制的人民幣帳戶，錢莊進行網上轉帳，經香港代理轉入客戶的港股資金帳戶，每筆匯款會收取百分之一點五至百分之二的手續費。錢莊大小通吃，調查顯示金額由五百餘元至三千萬元的交易都做。另外也有境外資金透過地下錢莊流入內地，與房地產和資本市場有關的資金達二億三千五百萬元，涉及貿易、銷售等行業的資金達四億五千三百萬元。! S. Y, r5 h- N/ x2 c
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, w! ?  ~+ a% M
杜玲的客戶主要來自廣東、江蘇、浙江等沿海省份，當中不乏知名大型國企，企業通過地下錢莊結匯可節省大筆匯款費用。警方指出，此案是廣東迄今查獲規模最大的地下錢莊案，在全國也是屈指可數，案件即將移交檢察機關提出公訴。