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標題: [香港] 涉JPEX16億詐騙黑幕 林作共16人落鑊! [打印本頁]

作者: manyiu    時間: 2025-11-6 07:54 AM     標題: 涉JPEX16億詐騙黑幕 林作共16人落鑊!

Nov-6-2025
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警員前年搜查林作的中環辦公室,將他帶走扣查。
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兩主腦一骨幹在逃 發紅通令緝捕tvb now,tvbnow,bttvb' r, b4 B- e/ w% a
虛擬資產交易平台JPEX案有新進展!執法部門昨午公布,案中被捕的80名人士當中,其中16人已經被落案起訴,當中包括集團核心成員、場外交易所(OTC)相關人士和傀儡戶口持有人,案件將於今日提堂。另一方面,該部門鎖定3名在逃主腦和骨幹成員,已透過國際刑警發出紅色通緝令,設法緝捕他們歸案。截至昨日下午5時,案件共接獲逾2,700名受害人報案,涉款逾16億元。調查人員表示,由於案件受害者眾多,涉款龐大,警員需要分析大量帳戶、文件和電子設備,之後會聯同有關專家及證監會繼續追查,不排除會再拘捕及檢控更多人士。, k4 x' R. N* o) {5 X
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陳怡同起訴今東院提堂
& [8 j; k7 V( c6 b. r2 vtvb now,tvbnow,bttvb執法部門在昨午交代JPEX案的最新進展,指在昨日及較早前落案起訴16人,當中6人是集團核心成員,被控「串謀詐騙」、「洗黑錢」、「妨礙司法公正」及香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》第53ZRG條的「欺詐地及或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」;7名加密貨幣場外交易所相關人士,被控「詐騙」、「洗黑錢」及「欺詐地及或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」;3名傀儡戶口持有人被控「洗黑錢」。案件將於今日早上在東區法院提堂。據了解,被起訴的人士包括林作及網紅陳怡。
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執法部門已掌握案中核心成員的身份及犯罪證據,將會繼續進行追查,不排除會拘控更多人。另外,由於部分涉案者已潛逃海外,該部門透過國際刑警發出紅色通緝令,追捕兩名主腦及一名骨幹成員,分別為Mok Tsun Ting(莫浚廷,27歲)、Cheung Chon Cheng(張駿晴,30歲)及Kwok Ho Lun(郭浩麟,28歲)。未來亦會繼續與國際刑警及海外執法機構保持緊密合作,全力緝捕在逃人士。
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「低風險高回報」引入局
/ |  ]* U3 F7 j7 _5 F6 {tvb now,tvbnow,bttvb調查人員解釋,JPEX於2020年初成立,之後利用各種廣告、社交媒體、場外交易所及網紅KOL等不同渠道作出廣泛宣傳,標榜「低風險高回報」,從而吸引大量投資者入局。證監會於2023年9月13日發出警告聲明後,JPEX將平台提取加密貨幣的手續費大幅提高,其後有大部分客戶無法提款,造成巨額損失。調查發現,JPEX轉走客戶的資產,繼而透過大量的加密貨幣錢包進行清洗;部分JPEX案相關的被捕人士,其銀行戶口出現大量不明來歷收入,當中更有人購買名車,持有大量現金和金條等。公仔箱論壇" G7 c) D8 g, l; w* g& ]/ o4 m
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執法部門的調查分為兩方面,第一是查找幕後主腦及各涉案人士的角色,第二是追截贓款。調查人員指出,JPEX案是一個極其複雜的案件,受害人眾多,涉案金額相當龐大,由案發至今,從來無公司或個人承認為JPEX真正營運者,故此警員要作出大量調查,以釐清幕後主腦、核心成員或共犯的身份。
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4 W0 U# D- r8 G. U$ A5 L6 x2 N; ]過去兩年,警員對大量受害人和證人作出調查和錄取口供,並且分析大量文件,包括公司註冊文件、銀行開戶文件及交易紀錄,同時亦對大量電子設備進行法證檢測及分析,以查出不同人士扮演的角色和搜集犯罪證據。此外,案件牽涉大量銀行帳戶及加密貨幣帳戶,警員要花費大量時間梳理,才能了解JPEX的運作模式及犯罪得益流向。有別於傳統金融詐騙,案件涉及新興虛擬貨幣交易市場,並牽涉大量加密貨幣轉移,執法部門因而要聯同多個領域的專家及與證監會合作,務求令案件水落石出。
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首引用新打擊洗錢條例公仔箱論壇: T6 H& i; {2 I4 G+ `
而在本案中,執法部門首次引用在2023年4月1日生效的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》第53ZRG條,控告部分被捕人士。條例指出,任何人為誘使另一人訂立虛擬資產的協議,而作出欺詐或罔顧實情的失實陳述,即屬犯罪,一經定罪,最高可判處罰款100萬元及監禁7年。  ]- L- }. I4 z6 e" }/ \9 w

% O8 n' m8 u  \3 f% Y( O1 H' L( `截至昨日下午5時,JPEX案共接獲2,709名受害人報案,涉款逾16億元,當中有超過1,300人已錄取口供。案中共拘捕80人,凍結約2.28億元資產,包括物業、名車、銀行戶口、現金等;其餘未被檢控的被捕人士,已獲准保釋候查。公仔箱論壇! F1 R9 z; d- s# A5 H

$ K& Y! E$ u9 R, M( b5 R& F0 x3 w7 tTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。- _: v- O5 e) m3 o1 X0 w8 E

( n' D. `& }  m) {- _- Xtvb now,tvbnow,bttvb執法部門透過國際刑警發出紅色通緝令,追捕主腦及骨幹共3人。
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網紅陳怡捲入JPEX案被起訴。/ b4 v. N$ e& l( ]

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6 @- g# P2 }0 stvb now,tvbnow,bttvbJPEX曾經大賣廣告推廣其服務及產品。
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執法部門至今就案件拘捕80人。
作者: 假的真不了    時間: 2025-11-6 01:37 PM

冰山一角。




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