標題:
[時事討論]
年騙美國人百億美元 美制裁緬甸柬埔寨詐騙園區 「黑金三巨頭」上榜!
[打印本頁]
作者:
manyiu
時間:
2025-9-11 11:14 AM
標題:
年騙美國人百億美元 美制裁緬甸柬埔寨詐騙園區 「黑金三巨頭」上榜!
2025年09月10日 16:57 最後更新：17:15
) T+ ?1 t; O E- b. X' E8 p7 M6 eTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
深喉
- v, f7 p% s" f7 e. gTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
9 |0 }( s: k4 D$ k0 P公仔箱論壇
據《美國之音》報道，美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）9月8日宣布，對東南亞多個網路詐騙園區及相關個人和企業實施制裁，涵蓋緬甸9個園區和柬埔寨10個園區，指控其透過強迫勞動、暴力手段運作詐騙中心，從美國民眾騙取上百億美元。
5.39.217.77:8898' p" b# @ {: V; j) n1 u5 e
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。% o. ~& {, V1 ~1 b) D N! J
而被點名的還有3名出生於中國、長期在當地被稱為「黑金三巨頭」的商人──佘智江、董勒成和徐愛民。他們及旗下企業因深度涉及詐騙、洗黑錢及人口販運活動，被列入OFAC「特別指定國民」（SDN）名單。
, p; }6 u P1 V! W" F4 c
2 }+ H$ f9 d) c# p5.39.217.77:8898
# e0 f, ]( O u5 R" v8 \/ V
美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）宣佈對緬甸和柬埔寨19個網路詐騙園區實施制裁。
- f2 p9 E- g* ?" i5.39.217.77:8898
5.39.217.77:88988 N9 x& x" b3 y2 x, H% q
OFAC聲明指出，這些詐騙中心利用強迫勞動和暴力，單2024年就騙取了美國人上百億美元的資金，較2023年激增66%，他們透過虛假投資網站進行虛擬貨幣詐騙，或用假戀愛關係或友誼關係誘騙受害者，又利用虛假承諾招募工人，通過債務奴役、暴力及強迫賣淫脅迫其進行詐騙活動。
5 H2 j* K3 X5 E, T1 g
tvb now,tvbnow,bttvb7 k9 n- l+ s. a& t2 H
受制裁的緬甸詐騙園區集中在克倫邦（Karen）妙瓦底鎮「水溝谷」區域（位於緬甸與泰國交界處），當中包括KK園區（Shwe Kokko）、巨型詐騙園區「亞太新城」（Yatai New City）。園區由佘智江與克倫民族軍頭目索奇督（Saw Chit Thu）在2016年共同創辦，佘出資並提供設備，索奇督則8000名武裝士兵負責安保。
/ y) {' {3 a+ k8 o- A
# R ?% [9 F# T0 [6 w. U' j- ^) NTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
OFAC說，佘智江1982年出生於中國湖南省，是「亞太新城」園區最大股東，目前擁有緬甸和柬埔寨國籍，多年來一直使用「佘倫凱」（Lunkai She）等多個化名活動，經營一個「詐騙中心帝國」。聲明又提到，2022年，佘智江根據中國發布的國際刑警組織紅色通緝令在泰國被捕，此後中國一直尋求將其引渡。
# F( M4 q9 Y. Z0 H0 k0 G& U, m5.39.217.77:8898
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。# F8 e6 E$ D/ Q
6 m! q; e# {6 |5 R. m+ E4 @公仔箱論壇
泰緬邊境詐騙園，曾有千名外國人被騙到當地從事非法活動，後獲救回國。
tvb now,tvbnow,bttvb2 q4 A* K7 }; P, F
0 | h/ P6 o% X' c
另在柬埔寨，詐騙園區則位於西哈努克港等地，多家地產與飯店集團遭制裁，包括TC資本、凱博酒店集團（KB Hotel）及凱博投資公司（KBX Investment）。美方指控這些企業旗下設施被用於虛擬貨幣詐騙及人口販運。TC資本創辦人董勒成、凱博飯店創辦人徐愛民也同時列入SDN名單。
' y. ^( w/ l# e% G* S W. D
5.39.217.77:8898+ v- M' ^/ w! w
OFAC指，TC資本創辦人董勒成投資於西哈努克市幾個與「現代奴役和虛擬貨幣詐騙」有關的房地產開發項目。董出生於中國雲南省，曾任雲南省政協委員，在移居柬埔寨前，他因為洗黑錢而於2018年在中國被定罪，並因非法經營網路賭博和行賄而受調查。
K/ e5 {0 m3 _. Y- n
) I% x$ @) D9 K0 G公仔箱論壇
TC資本公司在西哈努克市擁有金太陽天空賭場酒店（Golden Sun Sky Casino and Hotel）等大樓，在這些設施內從事「虛擬貨幣詐騙和其他非法活動」，對象有時是人口販運的受害者。
公仔箱論壇4 S/ I4 R0 j5 G/ K! P/ K
5.39.217.77:8898( G5 n" W) N; g* K9 M2 N* n& f: A
至於徐愛民，則出生於廣州，並取得柬埔寨國籍，他利用自己與柬埔寨政界人士的關係，逃避對凱博酒店和其他生意的審查。在移居柬埔寨前，徐愛民於2013年在中國因經營非法網路賭博集團被判處10年監禁，已遭國際刑警組織發布紅色通緝令，還因洗黑錢而在香港被通緝。
! \, G6 F. X) C; g9 ?! l$ l2 ?8 X* Y& T) J
tvb now,tvbnow,bttvb8 b) v2 s1 e4 [4 [
此外，恆合巴域城房地產公司（Heng He Bavet）與MDS恆合投資公司（MDS Heng He）因在柬埔寨巴域城、菩薩省等地營運涉詐園區，捲入強迫勞動和虛擬貨幣詐騙，並接收了先前與西哈努克市網路詐騙活動有關的員工，也遭制裁。兩名出生於福建、取得柬埔寨國籍的凱博酒店集團董事會成員、恆合巴域城董事陳艾倫和恆合巴域城的共同董事蘇良生同樣被列入SDN制裁名單。
% Y9 K/ o( B* q& [" s公仔箱論壇
8 [# A' ?# T# ^0 l# [: ]
美國財政部副部長赫爾利（John K. Hurley）表示，東南亞網路詐騙產業不僅嚴重威脅美國人的財務安全，也令成千上萬人淪為「現代奴隸」。
9 `& L6 @5 n; s4 s, \* ^* X' `
tvb now,tvbnow,bttvb# y' d0 w. m0 A9 @( P
深喉
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.77:8898/)
Powered by Discuz! 7.0.0
