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標題: 炒燶外滙蝕155億涉串謀欺詐警大搜中信泰富 [打印本頁]

作者: nt1972 時間: 2009-4-4 06:50 AM 標題: 炒燶外滙蝕155億涉串謀欺詐警大搜中信泰富

中信泰富炒燶外滙勁蝕 155 億元事件有突破性發展，警方商業罪案調查科昨日採取行動，搜查位於金鐘的中信泰富總部，帶走大批文件及證物，以調查該公司董事涉嫌作出虛假陳述及串謀欺詐。消息稱，由於案件涉及國務院直屬的上市藍籌公司，十分敏感，執法部門非常審慎，行動開始後不久政府即向北京方面「打招呼」，而且不排除稍後會接觸中信泰富主席榮智健等錄取口供。
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消息稱， 20 多名商罪科探員昨晨 9 時許抵達中信大廈，到中信泰富集團總部各層，由最高層人員的辦公室開始，逐一仔細搜查，其間更要求該公司暫停各樓層部門間的文書及信件往來。記者現場所見，至下午探員將多箱文件及證物送上幾部貨車運走，部份箱上寫有「 30 樓」及「 29 樓」字樣，行動直至深夜仍然繼續。警方發言人不肯評論案件，但消息指警方調查仍在初步階段，暫未為榮智健等高層錄取口供。) a' E( c! |4 r3 ^% q

19 董事成調查對象

總部位於中信大廈的中信泰富，屬國務院直屬公司，「身份」敏感。
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中信泰富在昨日早上 11 時 18 分停牌，晚上發表聲明，證實警方商罪科根據一項搜查令，要求該公司及其 19 名董事及前董事，就 2007 年及 2008 年簽訂的外滙合約，以及 2007 年 7 月 1 日至 2009 年 3 月 16 日發出之公佈，提供若干資料，以調查公司董事有否作出虛假陳述及有否串謀欺詐。聲明表示暫時未有任何檢控或拘捕行動。3 }" s2 d( V* H
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疑通告存虛假陳述" S# F! Q! |0 R k, s

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20 多名商罪科探員前往中信大廈調查。
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榮智健曾公開表示，該公司調查後認為炒燶外滙事件不涉任何欺詐或不法行為，沒有需要向警方報案。證監會去年 10 月底就事件展開調查， 17 名董事包括榮智健、范鴻齡、榮智健兒子榮明杰等全都是調查對象。據了解，證監調查後認為，事件可能涉及刑事成份，轉交警方跟進。商罪科今年初接手調查，至昨日採取搜查行動。證監會昨表示不評論事件。據悉，警方昨日行動與證監會無關。 TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。( @7 b- ?" d. M( p
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由國務院直屬中信集團控股的中信泰富去年 10 月 20 日停牌並發盈警，公佈炒燶外滙合約勁蝕155 億元。原來早在去年 9 月 7 日，中信泰富至少已知蒙受 7 億多元涉及外滙買賣的虧損，但一直沒有對外披露，延遲公佈達六星期。而該公司在 9 月 16 日發出的通告，更表示「無出現任何重大不利變動」；當時立法會議員何俊仁及財經評論員David Webb 等已質疑，聲明是否失實及誤導，甚至構成虛假陳述。tvb now,tvbnow,bttvb N& \& f0 @/ p8 a- [

值得注意是，商罪科的調查範圍並非截至去年 10 月 20 日，而是延伸到今年 3 月 16 日，意味商罪科可能對中信泰富這段期間的公告和通函是否存在虛假陳述產生懷疑。

責任推給辭職董事tvb now,tvbnow,bttvb/ t3 E2 O" w, @" f

商罪科探員在中信泰富帶走一批文件。

同時，中信泰富初時將炒燶外滙的責任推給已辭職的財務董事張立憲及財務總監周志賢，稱兩人私自代表公司進行外滙交易，榮智健及范鴻齡等高層並不知情，但其後又被揭發榮智健的女兒榮明方也牽涉其中，但只被降職。事件疑點重重，其中關鍵問題是，中信泰富有關人士為何簽訂該等巨額的累計外滙期權合約（ currencyaccumulator ），數量遠多於其公司業務的外滙對冲需要，而公司董事又是否完全不知情。 5 j3 a: v# a% h
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一直跟進中信泰富事件的立法會議員何俊仁指出，涉嫌串謀欺詐等是較嚴重的罪行，希望警方嚴肅執法，切勿因為所涉及公司的背景特殊而受到影響。 9 w5 c2 H0 `. ~! _$ h+ \& q* F3 y% r
中信泰富昨日停牌前報 9.47 元，升 0.18 元，計劃下周一復牌。
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中信泰富董事會
主席：榮智健

執行董事：范鴻齡、李松興、榮明杰、莫偉龍、李士林、劉基輔、羅銘韜、王安德、郭文亮、張立憲 * 、周志賢 *" j& D8 D: [$ l7 W, r9 {0 f0 }
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非執行董事：張偉立、德馬雷、常振明
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獨立非執董：何厚浠、韓武敦、陸鍾漢、何厚鏘
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註：去年 10 月揭發炒燶外滙事件時的董事名單； * 已於去年 10 月辭任
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中信泰富炒燶外滙事件簿公仔箱論壇, _6 e! H/ L$ @+ x# D; F& F
07 年 8 月 30 日
與東方滙理銀行簽訂第一份澳元外滙槓桿合約，其後相繼與另外 12 家銀行簽訂澳元、歐元及人民幣外滙槓桿合約
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08 年 8 月 11 日 9 W" g- l8 {3 h+ @5 h. ?7 Z/ C& v/ `
與東方滙理銀行簽訂最後澳元外滙槓桿合約 5.39.217.77:88983 E% I' Z2 k6 b; i: n' Y
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8 月 28 日 tvb now,tvbnow,bttvb, k8 b- d! j5 _) e
公佈中期業績，其後榮智健及范鴻齡增持公司股份公仔箱論壇4 a: t9 {9 d& Y

9 月 7 日
董事會發現違規外滙交易，但未有即時向外公佈 5 l8 p# X; S6 L; F8 _

10 月 20 日
停牌發盈警，指發生違規外滙槓桿交易累虧 155 億元，董事張立憲及周志賢辭職 + r# R' X3 M' \1 L  y) {3 f& m5 ?

10 月 21 日 . }2 y+ T5 W- f: v9 i; C
股份復牌，股價狂瀉 55% ；獨立股評人 David Webb 質疑榮智健女兒榮明方，作為財務部董事的責任，以及為何公司知悉事件六星期後才公佈 5.39.217.77:8898' I6 X( O5 q6 T3 g; \! V
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10 月 22 日
證監會宣佈介入調查，同日公司董事總經理范鴻齡辭去港交所及證監會公職
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10 月 24 日
范鴻齡暫停行政會議成員及積金局主席職務

11 月 12 日 TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。- y, v5 p4 c/ D1 m1 |
母公司中信集團宣佈向中信泰富注資 116.25 億元，並承擔 45 億澳元累計期權合約

12 月 2 日 5.39.217.77:8898  w: E* G% p3 \" m
股東通函披露，董事莫偉龍曾簽字確認部份累計期權合約，部份合約早於 07 及 08 年簽訂，被質疑董事局成員是否隱瞞事情
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12 月 19 日    雖然有小股東阻撓，但中信泰富股東大會仍通過轉讓部份累計期權合約予中信集團
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09 年 3 月 25 日
公佈 08 年度業績虧損 126.62 億元，其中外滙槓桿合約累虧 158.91 億元，同日宣佈委任中信集團代表張極井及居偉民為非執行董事 5.39.217.77:8898- V; }3 H! S. M/ f6 O4 t. }

4 月 3 日
11 時 18 分停牌；商罪科全日大搜查中信泰富總部，晚上中信泰富發公告稱，商罪科調查公司董事是否作虛假陳述及串謀欺詐
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