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[香港]
勾結找換店匯款 一家五口洗黑錢30億 !
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作者:
manyiu
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2020-9-15 09:10 AM
標題:
勾結找換店匯款 一家五口洗黑錢30億 !
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海關偵破本港歷來最大宗涉及找換店的洗黑錢案，上周四（10日）採取代號「獵影」行動，成功瓦解一個大型清洗黑錢集團，拘捕六名本地人士，除一名找換店持牌人，餘下五人均來自同一家庭，他們自二○一八年至今疑清洗的黑錢超過三十億元，海關並向法庭申請凍結該家庭持有的一千五百萬元存款及兩個價值一千五百萬元的物業。海關表示，該案涉款金額是同類洗黑錢案件中歷來最高，大部分款項均匯至內地；至於資金來源和流向、幕後主腦，以及戶口持有者等，仍需調查，不排除有更多人被捕。
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海關在行動中檢獲電腦、手提電話及網上銀行理財保安編碼器等。（羅錦鴻攝）
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凍結涉案家庭三千萬資產
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海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍昨表示，今年初接獲情報，發現一個五人家庭近年出現六千宗不尋常的交易，每次金額由數萬港元至二千多萬港元不等，紀錄顯示他們自二○一八年開始清洗黑錢，於多個銀行開設百多個帳户，處理款項涉三十億港元，全屬不明來歷款項；而有關款項之中，有三分之二為匯款，餘下則用作兌換。他續指，當中有一億七千萬款項，由一間找換店處理，懷疑有人以找換店作為掩飾洗黑錢行為，而該找換店持牌人亦在案中被捕，而店舖牌照亦於上周五被吊銷。
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最大額交易高達2200萬
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據了解，該找換店位於上環德輔道中，而擁有人為一名姓魏男子；有關找換店牌照現時已被吊銷。
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涉案找換店位於上環德輔道中。
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「30億元洗黑錢案」時序
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海關偵破本港歷來最大宗涉及找換店的洗黑錢案，疑清洗黑錢多達三十億元。
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海關有組織罪案調查科財富調查課監督鄧惠顏指，海關人員經多月調查後，上周四出動三十名人員，到港島及九龍五個地點採取行動，突擊搜查四個住宅單位及一間位於上環的持牌找換店，並以涉串謀「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）拘捕該四男兩女，即該五名家庭成員及一名找換店持牌人，年齡介乎二十五歲至六十二歲。行動期間，海關人員檢獲電腦、手提電話、網上銀行理財保安編碼器、公司登記文件、銀行月結單和已經預先簽名的支票簿。
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鄧又表示，有關資金來自不同第三者戶口和公司，與該家庭毫無關係，而公司大部分都是空殼公司。有關資金會經過他們戶口，在銀行與銀行之間互相過戶，然後短時間提走，再轉交予不同第三者人士、不知名公司及一些律師樓，而六千多次交易當中，最大一筆款項達二千二百萬元。
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檢獲已預先簽名支票簿
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海關貿易管制處金錢服務監理科總貿易管制主任郭翠華指，涉案找換店二○一六年年底獲發牌，最初曾到該店作合規視察，未有發現問題，但自前年起疑串謀該一家五口洗黑錢，直至今年年頭發現違規行為。海關再向該店作巡查，報稱只處理三千萬港元的交易額，但單就與涉案家庭交易就有一億七千萬元，懷疑該店用未經申報的户口或他人戶口處理交易，從而作洗黑錢行為。
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胡偉軍表示，行動期間檢獲已簽名的支票簿，因此追查方向會朝着這些戶口的擁有人身份，所以不排除有其他人士被捕。海關提醒市民，切勿將銀行戶口借予第三者使用，因利用個人銀行戶口處理來歷不明款項，無論有否涉及金錢報酬，均有機會觸犯洗黑錢罪。
作者:
manyiu
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2020-9-15 09:11 AM
洗黑錢家族 六千宗大額交易惹疑
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【本報訊】一個平凡的五口家庭，頓變成洗黑錢家族，短短數年間涉嫌清洗最少三十億港元黑錢，並擁有三千萬元資產，包括一千五百萬元銀行存款，以及兩個分別在前年及今年初購買、同位於紅磡總值一千五百萬元的物業，涉案家庭成員背景及其財務狀況，與名下個人銀行帳戶內的大額交易極不相稱，因而引起海關懷疑。
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涉案家庭紅磡兩物業
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次子任職涉案找換店
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據悉，涉案一家五口，居於紅磡一個唐樓的單位，父親現年五十八歲，曾任職文員，已告退休；母親現年六十二歲，曾任職茶餐廳，現為家庭主婦；長子現年卅四歲，在一間公用事業機構中任職技術員；次子現年三十歲，在涉事找換店任職經理；幼女現年廿五歲，與長兄在同一間公共事業機構中任職客戶服務員。
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海關近年加強打擊洗黑錢活動，防止來歷不明資金進出本港。
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海關調查該家庭的背景和財務狀況，發現他們每月收入介乎一萬五千元至三萬元不等，總收入只有約七萬元，但卻擁有龐大資產，除一千五百萬元存款，亦包括兩個分別位於紅磡海濱南岸及黃埔新邨的單位，令人匪夷所思，不排除與次子在涉案找換店任職經理，對如何進行資金調動瞭如指掌有關。
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海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍表示，案件最初收到情報，直指該五人家庭中的長子，其戶口出現多次不尋常大額交易，其後發現整個家庭都有涉嫌參與洗黑錢活動，繼而揭發他們從前年開始從事懷疑洗黑錢活動。
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不斷將款項過戶「洗白」
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有組織罪案調查科財富調查課監督鄧惠顏表示，被捕一家五口過去進行超過六千宗大額交易，涉及三十億港元，每人所負責的資金相若。該家庭成員將款項不斷過戶，部分又用作購買物業，其手法屬於典型慣常洗黑錢方式。鄧指出，次子在涉事找換店中任職經理，而該找換店持牌人又與該洗黑錢家庭有關，曾將一億七千萬港元分別轉至涉案家庭的母親及長子戶口，因此調查再延至找換店範圍。
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