標題:
[台灣]
台剿24地下錢莊涉款83.3億
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作者:
paulmayhk
時間:
2018-10-5 04:23 PM
標題:
台剿24地下錢莊涉款83.3億
因憂慮境外資金影響台灣九合一選舉,以及影響亞太防制洗錢組織(APG)十一月赴台實地評鑑的結果,台灣高等檢察署日前執行兩輪專案行動,共掃蕩廿四間地下錢莊,涉案金額總值約三百二十一億元新台幣(約八十三億三千萬港元),而境外匯兌地點包括大陸和香港。
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扣查16塊地22建築高檢署指,上月指揮台北等九個地檢署清查各地地下錢莊,行動中拘捕七十六人,目前十五人被羈押,十八人允取保候審;查扣及凍結現金新台幣約二億二千萬、人民幣三千二百三十四萬元、港幣七百八十三萬元、美金九百二十三萬元,另扣查兩輛私家車、十六塊土地、廿二棟建築物等不動產等。台當局指,涉案境外匯兌地點包括香港、澳門、廣東、福建廈門、泰國、菲律賓、柬埔寨、越南、南韓、馬來西亞、新加坡等地。
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