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標題: 當局查封外匯中介公司廣州應時 [打印本頁]

作者: RItyoutune 時間: 2008-8-21 12:07 PM 標題: 當局查封外匯中介公司廣州應時

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廣州應時投資公司涉嫌非法炒賣外匯，上月中被公安部門查封，官方指涉及金額四千萬元。但有代理商表示，涉及金額可能達數億元，估計受影響的客戶有數千人。不少投資者報警，但警方竟說涉及金額太少拒絕受理。(張麗明報道)公仔箱論壇- d# Z& h( g  d: x5 G# j( G
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號稱全中國最大的外匯中介公司廣州應時投資諮詢有限公司，上月中被廣州省公安廳查封。廣州投資者梁先生向本台粵語組表示，上月中的一個晚上，他突然收到應時經紀的來電，叫他馬上取回投資款項，他隨即致電應時安排匯款，但電話一直接不通。數天后他到應時位於天河區的辦公室，發覺已是人去樓空。
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梁先生說，後來多番打聽，才得悉應時已被公安部門查封，多名公司職員被捕，但他和其他投資者的款項在哪裡，卻沒有人知道。有投資者報警，要求取回投資款項，但警方竟回覆說，投資金額太少，不受理案件。公安部門拒絕向投資者透露查封應時的原因，又拒絕交待客戶款項在哪裡，投資者何時才可以、甚至可否取回投資款項，仍是未知數。

梁先生說：報案竟說投資金額太少，因為很多投資者都只是投資五萬至十幾萬元，當我們投資者的錢不是錢。報警公安都沒有答覆，政府又不聞不問。他說，當地傳媒只是簡單報道了應時被查封，但沒有說明原因，亦沒有再跟進。投資者們亦曾聯絡多家傳媒，但都沒有人願意報道他們的情況。投資者曾考慮提出訴訟，希望取回投資款項，並諮詢過律師意見，但因為已找不到應時的負責人，所以就算提出訴訟，亦很可能沒有結果。公仔箱論壇2 w" i( a" _( ~
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應時一名不願意透露姓名的二級代理商文員向本台粵語組表示，應時在全國各地均有客戶，部分客戶投資達數百萬元，估計全國各地的投資者在應時的投資金額達到數億元人民幣。她說：有數個億，各省市都有，那麼多人投資了這麼多錢，現在錢去了哪裡沒有人知道，客戶現在追我們，責怪我們。但我們問不到任何消息，報警沒有一個說法。

據她了解，應時財政狀況良好，並曾與多家國營銀行合作，例如與中國銀行、建設銀行和興業銀行等合辦論壇，並制作大型廣告作宣傳。梁先生亦說，應時不時接受傳媒訪問，評論匯市，而且每一、兩個月就會舉辦一次座談會，向投資者推介外匯，根據應時的建議投資經常獲利，因此沒有想過會出事。 5.39.217.77:8898% `5 V( l2 q( T2 }6 W% r2 [& \

根據廣東省公安廳上月十八日的公布，公安廳在今年六月一日至七月十五日，展開代號“雷霆08”的行動，打擊各類犯眾集團共一千六百多個，其中涉及走私、販毒、非法賭博等。其中，在上月七日凌晨，廣州、深圳、珠海、佛山、東莞等市公安局聯合展開行動，打擊廣州應時公司涉嫌非法炒賣外匯案，一舉搗毀位於廣州、深圳和珠海等地十四個涉案點，拘捕關某、黃某等十六人，其中包括澳門居民。經初步調查，涉及金額達四千萬元人民幣，目前已刑事拘留十一人。
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本台周三曾致電廣東省公安廳和廣州市公安局查詢，但對方表示不了解案件。
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應時投資于2000年成立，在全國各地均有客戶。據投資者所言，應時只是中介公司，最低投資金額是五萬元人民幣，投資者開戶後會把投資款項匯到澳門的國際匯業外匯投資有限公司，要取回款項需要直接致電澳門，所有收據均由匯業發出。有消息說，匯業涉嫌洗黑錢。在應時出事后，投資者曾前往匯業在澳門和香港的辦公室，但和應時一樣，都已人去樓空。5.39.217.77:8898" g4 Y0 u7 ?* a1 I

美國政府曾指控澳門匯業銀行涉嫌為北韓客戶洗黑錢。本台周三致電澳門匯業銀行查詢，對方表示國際匯業投資並不屬于集團旗下。

轉載來源

作者: tennyson612 時間: 2008-8-21 12:24 PM

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