公仔箱論壇 - Powered by Discuz! Board

標題: [中國內地] 工商銀行西班牙涉8億洗錢計劃 [打印本頁]

作者: serrurier 時間: 2016-6-12 08:55 PM 標題: 工商銀行西班牙涉8億洗錢計劃

工商銀行西班牙涉8億洗錢計劃公仔箱論壇% F2 g, M7 U" j. n  i: D
) u$ v- o1 ~4 w
西班牙檢方日前披露中國工商銀行當地分行涉嫌洗錢案件詳情，指工行馬德里分行從在西班牙的犯罪集團收到成包成箱的現金，然後將這筆款項電匯至在中國的帳戶，案件屬於一項1億美元(約7.76億港元)洗錢計劃的一部分。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, x$ ]' K4 O$ G* r9 ~8 g, {
公仔箱論壇7 c4 A8 b* ~  G2 Z0 n* K
收大量現金匯至中國帳戶tvb now,tvbnow,bttvb: c$ S6 e1 ~$ E3 P
  p# G! ?: \, f& j) b
西班牙國民警衞隊和反腐敗檢察官辦公室2月對中國工商銀行馬德里分行作反洗錢搜查，共逮捕包括分行行長在內的6名管理層人員。英國廣播公司(BBC)引述西班牙檢方起草的法庭文件指，工行是兩個犯罪集團之間的「洗錢渠道」，不過未點出犯罪集團的名稱，僅稱他們的生意涉及中、西兩國，並捲入逃稅和走私等不法行為。tvb now,tvbnow,bttvb  J  x+ V0 O" C# c
tvb now,tvbnow,bttvb0 D/ Q) t* v. y8 q
文件還指，案件屬於一項1億美元(約7.76億港元)洗錢計劃的一部分，而為降低被查風險，每次轉移款項限定在5萬歐元(約43.95萬港元)，另有一間空殼公司網頁掩護。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。% E: x, A3 ~. h) }: c& V8 _
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。* |; \4 u+ I0 \+ w+ @
倘罪成將罰款或失營業許可
tvb now,tvbnow,bttvb1 A+ ^* [- b7 f( Z" G7 R( E- _
據悉，若工行馬德里分行洗錢罪名成立，將被課以數目不詳的罰款，其西班牙銀行營業許可也要重新審批。
公仔箱論壇" h: m- J6 L' u# v1 l( K1 \
工行於2011年和2012年先後在馬德里和巴塞隆拿設立分行。不過，中國大型國有銀行近年因涉洗錢屢遭歐美國家調查及起訴。意大利佛羅倫斯檢方去年起訴中銀米蘭分行，指其涉嫌在2006至2010年將超過45億歐元(約395.58億港元)走私至中國。
公仔箱論壇  x4 a$ n% Q5 e" `
美報告：中國每年洗錢1萬億5 _7 n( [) H  _- j
3 V6 t( G+ N/ ~4 H  x  G
美國國務院去年在《2015年國際毒品管制戰略報告》中稱中國每年洗錢金額超過1萬億人民幣(約1.18萬億港元)，大型國有銀行是洗錢幫兇。銀行業人士表示，除非四大銀行在反洗錢和「了解客戶」方面管控到位，否則司法和監管問題或將拖累其海外擴張計劃。

歡迎光臨公仔箱論壇 (http://5.39.217.77:8898/)