工商銀行西班牙涉8億洗錢計劃tvb now,tvbnow,bttvb) N3 O/ ^7 R+ r7 m d
& l% H- [$ p u西班牙檢方日前披露中國工商銀行當地分行涉嫌洗錢案件詳情，指工行馬德里分行從在西班牙的犯罪集團收到成包成箱的現金，然後將這筆款項電匯至在中國的帳戶，案件屬於一項1億美元(約7.76億港元)洗錢計劃的一部分。 8 q3 x9 V9 ~& z# otvb now,tvbnow,bttvb : o7 M% f G$ q0 j. e; X6 R收大量現金 匯至中國帳戶5.39.217.77:8898, n+ b0 F( ^& P5 Z+ m' ?8 G. b! q
) S! x3 @ e, v: B西班牙國民警衞隊和反腐敗檢察官辦公室2月對中國工商銀行馬德里分行作反洗錢搜查，共逮捕包括分行行長在內的6名管理層人員。英國廣播公司(BBC)引述西班牙檢方起草的法庭文件指，工行是兩個犯罪集團之間的「洗錢渠道」，不過未點出犯罪集團的名稱，僅稱他們的生意涉及中、西兩國，並捲入逃稅和走私等不法行為。 7 n, h9 b/ e; n. ktvb now,tvbnow,bttvb ( {* ]" Z- a' v; c1 H* K- X; H文件還指，案件屬於一項1億美元(約7.76億港元)洗錢計劃的一部分，而為降低被查風險，每次轉移款項限定在5萬歐元(約43.95萬港元)，另有一間空殼公司網頁掩護。# ]7 r c' c4 X* c$ a t& h2 E
