標題: [中國內地] 工商銀行西班牙涉8億洗錢計劃 [打印本頁]

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作者: serrurier    時間: 2016-6-12 08:55 PM     標題: 工商銀行西班牙涉8億洗錢計劃

工商銀行西班牙涉8億洗錢計劃
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, A4 I2 Y& F- e  o- @- z( L西班牙檢方日前披露中國工商銀行當地分行涉嫌洗錢案件詳情，指工行馬德里分行從在西班牙的犯罪集團收到成包成箱的現金，然後將這筆款項電匯至在中國的帳戶，案件屬於一項1億美元(約7.76億港元)洗錢計劃的一部分。公仔箱論壇, r( p" @  z+ E

/ X% g' _. p0 _9 W  y- Y9 u收大量現金 匯至中國帳戶
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" Q" N* B& P8 Y' _5.39.217.77:8898西班牙國民警衞隊和反腐敗檢察官辦公室2月對中國工商銀行馬德里分行作反洗錢搜查，共逮捕包括分行行長在內的6名管理層人員。英國廣播公司(BBC)引述西班牙檢方起草的法庭文件指，工行是兩個犯罪集團之間的「洗錢渠道」，不過未點出犯罪集團的名稱，僅稱他們的生意涉及中、西兩國，並捲入逃稅和走私等不法行為。
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文件還指，案件屬於一項1億美元(約7.76億港元)洗錢計劃的一部分，而為降低被查風險，每次轉移款項限定在5萬歐元(約43.95萬港元)，另有一間空殼公司網頁掩護。tvb now,tvbnow,bttvb3 @1 x* d; q* i: J  G4 n9 F

5 J/ c$ U; J1 {9 i8 ]0 u, ]( qtvb now,tvbnow,bttvb倘罪成將罰款 或失營業許可
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2 q9 B1 V) u/ @# D* i公仔箱論壇據悉，若工行馬德里分行洗錢罪名成立，將被課以數目不詳的罰款，其西班牙銀行營業許可也要重新審批。
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1 [8 \5 R# Z: S# ?, q6 d$ b工行於2011年和2012年先後在馬德里和巴塞隆拿設立分行。不過，中國大型國有銀行近年因涉洗錢屢遭歐美國家調查及起訴。意大利佛羅倫斯檢方去年起訴中銀米蘭分行，指其涉嫌在2006至2010年將超過45億歐元(約395.58億港元)走私至中國。tvb now,tvbnow,bttvb3 n2 @7 k+ t9 b' [

. X2 x' ~7 E8 m. n2 e. t& {1 T+ ]! K" s5.39.217.77:8898美報告：中國每年洗錢1萬億tvb now,tvbnow,bttvb9 |! Q& z8 [' F. [) X

  m, I  A3 B3 j+ j1 E4 r/ Ytvb now,tvbnow,bttvb美國國務院去年在《2015年國際毒品管制戰略報告》中稱中國每年洗錢金額超過1萬億人民幣(約1.18萬億港元)，大型國有銀行是洗錢幫兇。銀行業人士表示，除非四大銀行在反洗錢和「了解客戶」方面管控到位，否則司法和監管問題或將拖累其海外擴張計劃。

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