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標題: [中國內地] 臺灣電信詐騙嫌犯揭秘黑幕團夥分為“三線”拿提成 [打印本頁]

作者: chnluer 時間: 2016-4-15 09:28 AM 標題: 臺灣電信詐騙嫌犯揭秘黑幕團夥分為“三線”拿提成

近日,肯亞將77名電信詐騙犯罪嫌疑人遣返中國大陸,其中大陸犯罪嫌疑人32名、臺灣犯罪嫌疑人45名。這是我國首次從非洲大規模押回電信詐騙犯罪嫌疑人。
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　　犯罪窩點為何設在遙遠的非洲?犯罪嫌疑人如何對中國大陸群眾“隔空”實施電信詐騙?人數眾多的詐騙團夥內部如何分工配合?他們屢屢得手、卷走億萬贓款的背後,究竟有什麼樣的詐騙伎倆?5.39.217.77:8898+ u/ n" L+ Q" }- Y1 Z; c9 p# V

　　14日,經辦案機關批准,記者採訪了辦案民警和在押的部分電信詐騙犯罪嫌疑人。

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　　騙術環環相扣　按照“底薪”“提成”各自分贓

　　1992年出生的犯罪嫌疑人簡某是臺灣桃園人,2014年10月經朋友阿耀介紹來到肯亞。

　　“阿耀安排我去吉米那裏,讓我冒充警察打電話騙人錢。”簡某供述,整個團夥在吉米(犯罪嫌疑人之一,負責外聯、翻譯、接送等)租的別墅裏集中居住。按照分工不同,“一線”住在一層,“二線”和“三線”住在二層;老闆“胖財”單獨住在一層的一個房間裏。簡某是一名“二線”。. ]- [; Z3 l5 i5 z3 J
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　　所謂“一線”“二線”和“三線”,簡某進一步介紹:“一線”大約10來人,在一層客廳接聽“客戶”(受害人)電話。“用的都是座機,大概有十幾部電話,每人一部;另外,還有一個專門操作電腦的人。”
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　　“二線”的人都在二層,也有10來人,分別在四五間房裏,每個房間有兩部座機。“三線”的人少一些,也在二層,在一個房間裏打電話。

　　那麼,這個團夥是如何實施詐騙的呢?! s) {# X1 k7 y7 t# N, T2 t

　　辦案民警介紹,首先是“一線”裏操作電腦的人按照老闆給的電話號段,向大陸發送群呼業務,“大陸群眾接聽到的是一個語音包,説你的醫保卡出了問題,要了解更多資訊請按9。”

　　如果受害群眾按下“9”鍵,電話就接通到“一線”的人。“‘一線’的人冒充醫保人員,以查詢為名套取客戶的身份資訊,跟客戶説他們的資訊被盜用。‘一線’都是按照話術單上的內容講,講完之後就將電話轉到我們‘二線’,同時讓人送來一張紙條,上面寫著客戶的姓名、身份證號碼。”簡某供述。

　　“我們二線的人冒充北京市公安局朝陽分局或者順義分局刑偵隊的警員,受理客戶的報案,等客戶講完之後,我們會讓他們等一下,一會兒給他們回撥過去。”簡某供述,“挂完之後,我們用座機給客戶回撥過去,冒充刑偵隊警官再按照話術單上的內容跟客戶講,説他們身份資訊被盜用,涉嫌洗錢,讓客戶提供姓名、家庭情況、職業、收入等資訊,還有他們經常使用的銀行賬戶。”
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　　為了讓受害人深信不疑,詐騙團夥在打電話時還會播放預先錄製的背景音,如醫院、公安局等場景;同時還使用改號軟體,可將來電顯示為大陸任何公安機關的電話。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: ?& ?: y) a( S6 }& A' w7 l
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　　“我們讓客戶撥打114,查詢手機顯示的號碼是不是公安局的電話。我們會給他一分鐘查詢時間,到時間再撥過去。”簡某説,他們會進一步套問出受害人的賬戶餘額,如果是小額,就由二線直接誘騙對方轉賬匯款;如果金額較大,就會把電話轉給“三線”,由“三線”的人冒充金融犯罪科科長繼續跟受害人談匯錢轉賬的事。
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　　“三線”之一、犯罪嫌疑人許某供述,“我們在跟客戶交談中,知道客戶用哪家銀行轉賬,我們就向老闆要哪個銀行的賬號。對方急於向我們證明清白,我們會提供一個‘安全賬號’,讓對方將錢款轉到這個賬號,由我們金融犯罪科的人查詢,並在電話裏按照我們的指示通過ATM進行轉賬。” V8 T! p" F0 ]* u) B

　　辦案民警介紹,“三線”在整個犯罪鏈條中技術含量最高,有著高明的騙術,能應對受害群眾各種問題和質疑。有時候為了一個“大單”,老闆甚至會專門請出“優秀”的“三線”上陣,最終目的就是騙得受害人將錢款匯入指定的銀行賬戶。
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　　犯罪嫌疑人如何分贓呢?% e3 A. I' J# B- D7 i2 S

　　據介紹,在一層和二層的客廳裏都擺放著一個白板。誰談成的單子,哪個賬號收到錢,在白板上都會有記錄。老闆每個月結一次賬,“一線”拿“底薪+提成”,底薪5000元,提成一般為每單詐騙金額的3%;“二線”只有“提成”,為4%—5%;“技術”含量最高的“三線”能拿到8%。

　　專業化程度較高　團夥老闆骨幹均為臺灣人

　　辦案民警介紹,在許多電信詐騙團夥中,老闆和骨幹都是臺灣人,簡某、許某所在的詐騙團夥亦是如此——老闆“胖財”、“二線”和“三線”均為臺灣人,劇本即“話術單”也是由臺灣人來編寫;“一線”則以沒什麼詐騙經驗的大陸人為主。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。5 u8 \, _2 d+ V( h/ x3 {( ~" e

　　老闆“胖財”在招募人員時尤其看中那些有詐騙經驗、有案底的人員,千方百計網羅到旗下。許某就是其中之一,一到肯亞就被委以“三線”的重任,專門冒充“金融犯罪科科長”。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。8 M3 i, p) I' @" L# U* E- b- g7 t

　　“我本人對電信詐騙的流程比較熟悉,因此胖財找到我,讓我和他一起‘開工’。”37歲的許某是臺灣臺中人,2010年曾因詐欺罪被臺中市法院判處有期徒刑7個月,後刑滿釋放。2014年7月底,他由“胖財”招募到肯亞,當年11月因涉嫌犯罪被當地執法部門拘捕關押。今年4月9日,許某被遣返回中國大陸。
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　　簡某也有案底,從小打架、吸毒,高中肄業處於無業狀態,曾因吸食k粉被臺灣警方處理,自稱仍是被臺灣警方通緝的在逃人員。據他供述,一到肯亞,老闆就發給他一份“話術單”,讓他照著上面的內容學習,一遍遍背誦,在實施詐騙時才能對答如流。0 {& g6 x% w  D$ K1 R( o1 r

　　團夥內部不僅分工明確,管理也極為嚴格。為確保各個成員專心投入,提高詐騙得手率,各“線”之間還有著嚴格界限。“‘一線’‘二線’在講單子的時候,不能有其他人靠近;‘三線’都在一個房子裏,除了老闆能進去,其他人都不能進去。”簡某説。

　　另據介紹,老闆“胖財”為拉人入夥、贏得信服,一般會提前支付一筆薪酬,並許諾給予高薪。例如,“胖財”曾以預支的方式借了10多萬元新台幣給許某,這讓家庭困難的許某感激涕零,勤勤懇懇為其賣命。然而,在詐騙犯罪得手後,“胖財”總是以各種理由拒發工資。/ m) n" M3 |# d" f5 j4 I* w: A
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　　辦案民警介紹,臺灣電信詐騙起步較早,詐騙的主要對像是臺灣民眾。隨著臺灣加大防騙宣傳力度,詐騙沒有了市場。2002年前後,難以在臺灣立足的電信詐騙團夥將眼光投向大陸,開始向福建等地轉移,以詐騙大陸群眾為主。

　　公安部刑偵局副處長張軍説,臺灣電信詐騙犯罪發達的另一個原因在於,他們能不斷翻新劇本,其中公檢法的劇本比較“經典”,以受害人賬戶涉及犯罪案件為由,屢試不爽。5.39.217.77:8898! @/ O9 E8 C5 e! {: D
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　　“一線的部分可能有變化,如冒充醫保、郵局、快遞、歌華有線等,但繼而還是會利用民眾對公檢法的敬畏和信任,冒充公檢法機關工作人員,完成詐騙過程。”張軍説。最新的詐騙手法之一是開設中國大陸司法機關的“山寨網站”,根據受害人提供的身份資訊和照片製成“通緝令”挂在網上,把連結發給受害人;如果受害人是不會上網的中老年人,就通過傳真發送“通緝令”,讓受害人在又驚又怕中信以為真、落入圈套。
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　　2009年4月,兩岸簽署《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》,加大了對電信詐騙的聯合打擊力度,詐騙團夥繼而向東南亞、非洲、大洋洲等國家轉移,一些團夥還向俄羅斯遠東地區轉移,實施跨境電信詐騙。! _0 B: a1 K2 B3 |9 D

　　“詐騙的窩點越設越遠,像這次的肯亞,他們主要是考慮遠離中國大陸,增加抓捕難度,從而逃避打擊。但不管犯罪嫌疑人跑多遠,我們都有信心、有能力將其抓捕歸案。”張軍説。$ ?6 \3 j  [" k2 I

　　“事情發展到今天,都是我自作自受,都是我的報應,但被騙的大陸百姓日子一定更難過。我向這些大陸百姓説聲對不起,我願意接受法律的制裁。我以後一定改過自新,絕不能再做壞事,如果有機會一定從事正當工作。”許某深刻懺悔。

　　簡某也表達了悔意:“我一開始就知道是要詐騙大陸老百姓。詐騙是一個錯誤的行為,是傷天害理的事情,會有因果報應。我要向大陸上當受騙的老百姓真誠道歉,我願意接受法律制裁,希望得到寬大處理。”
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　　每年百億元被騙走　臺方打擊力度亟待加大
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　　公安部有關負責人介紹,近年來電信詐騙犯罪愈演愈烈,發案數量年均增長20%至30%。其中,以臺灣犯罪嫌疑人為首的電信詐騙犯罪集團在東南亞、非洲、大洋洲等國家設立詐騙窩點,招募話務人員,冒充大陸公檢法機關向大陸群眾瘋狂實施電信詐騙,危害十分嚴重,人民群眾深惡痛絕。據統計,以臺灣人為骨幹的電信詐騙犯罪團夥實施的詐騙案損失佔全部電信詐騙案損失的50%以上,千萬元以上的大案要案基本都是臺灣電信詐騙集團實施的。例如,2015年12月29日,貴州都勻經濟開發區建設局出納楊某被臺灣電信詐騙集團騙走1.17億元。4 d5 }; J' Y5 R' g# y9 r# Y, {
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　　針對嚴峻的涉臺電信詐騙犯罪形勢,中國大陸公安機關始終保持高壓嚴打態勢,持續組織開展打擊行動,聯手臺灣警方開展警務執法合作。2011年以來,兩岸警方聯手赴印尼、柬埔寨、菲律賓等國,先後組織多次跨國跨兩岸同步抓捕行動,抓獲電信詐騙犯罪嫌疑人7700余名,其中臺灣犯罪嫌疑人4600余名。
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　　然而,由於臺灣法律對電信詐騙犯罪量刑較輕,證據認定標準與大陸存在較大差異,導致很多犯罪嫌疑人或無法定罪、或重罪輕判,判處刑罰的不到10%。2013年8月,北京公安機關在柬埔寨抓獲並移交給臺灣警方處理的犯罪嫌疑人林明浩、梁家弼、吳漢傑等21名團夥頭目,2015年又出現在印尼、柬埔寨、澳大利亞等國開設詐騙窩點,招兵買馬、繼續作案。  o- h- b. `% E

　　統計顯示,每年約有100多億元人民幣的電信詐騙犯罪贓款被騙子從大陸卷到臺灣,大陸公安機關雖採取各種措施追贓,但至今僅從臺灣追繳回20.7萬元人民幣。公仔箱論壇0 e3 O5 Q% v! ~) y' A) U
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　　由於臺方打擊不力、贓款難以追繳,助長了騙子的囂張氣焰和犯罪慾望,導致以臺灣人為骨幹的電信詐騙犯罪團夥屢打不絕,藏匿海外、瘋狂作案,給大陸民眾造成鉅額經濟損失。臺灣犯罪分子用騙來的錢款買豪宅、豪車,去賭場豪賭,大肆揮霍,公開叫囂“要騙光大陸的錢”。來自臺灣方面的資料表明,現臺灣有近10萬人以從事電信詐騙犯罪為生。
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　　“大陸方面曾將大批臺灣電信詐騙犯罪嫌疑人移交臺灣,但臺方並未予以嚴厲懲治,而是輕判甚至無罪釋放,導致犯罪嫌疑人變本加厲,成為累犯、慣犯,詐騙金額巨大,大陸居民、企業遭受嚴重損失。這一勢頭如果不能得到及時遏止,後果不堪設想。”中國社會科學院國際法研究所所長助理柳華文認為,兩岸合作打擊電信詐騙的工作亟待加強,希望臺灣方面對此予以高度重視。5.39.217.77:8898: E  P2 ?4 ~; u( z- Y

　　“臺灣沒有制定專門針對電信詐騙的刑法條款,而是把電信詐騙當作一般詐騙對待,刑期低、經濟制裁力度不夠,存在立法不嚴、處罰太輕等問題。”中國政法大學訴訟法學研究院教授樊崇義認為,臺灣方面應通過立法加大對電信詐騙的打擊力度,在罪名確定、打擊方法、處罰規則等方面予以完善,使犯罪分子得到應有懲罰。”tvb now,tvbnow,bttvb" E2 }- A, n" H# s, j; _
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作者: chnluer 時間: 2016-4-18 01:38 PM

本帖最後由 chnluer 於 2016-4-18 03:18 PM 編輯
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肯亞案劉姓臺灣嫌犯揭露騙局渴求換取寬大處理tvb now,tvbnow,bttvb" S3 e; H, X$ |$ S! n1 c8 G' C& g+ U% Y

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劉姓嫌犯公仔箱論壇3 O# c4 Z& J# m7 c$ R
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“劉媽媽”tvb now,tvbnow,bttvb. Y# t0 r, l% Z1 x  R2 @; H

大陸公安部門17日審訊肯亞詐騙案中劉姓嫌犯，該嫌犯是肯亞案爆發時召開記者會的被遣返者家屬“劉媽媽”之子，《旺報》記者全程旁聽該審訊過程。劉姓嫌犯表示，走上詐騙之路是為了讓孩子過上好的生活。他坦言，當初未向母親交代實情，只告訴母親到肯亞旅遊，知道母親正在為此事奔走，談起母親時還一度哽咽拭淚。

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　　交代犯案細節　詐騙“薪水”按業績抽成tvb now,tvbnow,bttvb/ M% q4 e" ?( m" u7 ~1 v  p! y
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　　據劉姓嫌犯陳述，他今年27歲，大專學歷，臺灣新北市新莊人，從母姓，有一名8歲孩子，與妻子已離異。對於犯案動機，他表示，只是想讓自己的小孩過上好一點的生活。

　　劉姓嫌犯供稱，他曾在臺軍147艦隊當雷達兵，遂在詐騙分工中擔任電腦操作員。他每天以網路平臺發出上萬個語音電話，並與專門提供人頭賬戶的“水房”聯繫，再通過即時通訊軟體skype與各線同夥聯絡。+ H8 g" `3 X5 E
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　　辦案警方表示，劉姓嫌犯通過前妻的弟弟牽線，認識詐騙案主謀“胖財”；2014年2月赴埃及準備投入行騙，但因該集團接到風聲可能被查，於是1周後就返回臺灣；2014年5月轉移陣地，開始在肯亞設點行騙。公仔箱論壇3 s) D* E# a' R: h5 ^$ W1 J

　　劉姓嫌犯指出，他1個月“底薪”有3萬元新台幣，其他按照業績抽成，若集團1個月得手200萬（人民幣，下同），可抽成2%；得手300萬，抽成2.5%；400萬以上，抽成3%；自投入詐騙行業以來，至少拿了24萬元新台幣。

　　向被害者道歉　望求寬大處理

　　劉姓嫌犯表示，在肯亞曾與媽媽及前妻聯繫，但只提及被肯亞警方以失火案逮捕。被捕後，其母每個月寄1萬元新台幣給他，至於詐騙的“薪水”都直接匯到前妻的賬戶，但他表示，前妻並不知情他在做什麼工作。
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　　他坦言當初只告訴母親去肯亞旅遊，知道母親正為此事四處奔走、求救。談及母親，他多次哽咽拭淚表示“真的很對不起母親”。被問到未來會不會再重操舊業，他表示，“一定不幹，打死都不幹”。

　　警方訊問時表示，“愛子心切都可以理解，但是要對受害者有個交代”。在劉姓嫌犯的刑事偵查案卷中，分別有14日寫的悔過書及16日寫的再次悔過書。在審訊中劉向被害者道歉，“對於那些受害者家屬真的覺得很抱歉，畢竟是你們一輩子的辛苦錢，真的很抱歉”；他稱知道錯了，願意揭發行騙實情，説實話，接受處罰並爭取寬大處理。公仔箱論壇% }- _3 d9 c, g4 d

　　大陸受害者現身泣訴“被逼瘋”
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　　昨天（17日）肯亞詐騙案中多位大陸被害者現身泣訴，他們許多人因此傾家蕩産，直言“被逼瘋”。對於近日看到被遣返的臺嫌被臺當局釋放，不免因氣憤呼籲臺灣槍斃這些詐騙分子。
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　　67歲的大陸受害者劉女士表示，去年11月詐騙集團聲稱她涉嫌洗錢被通緝，還傳真蓋有公章的“逮捕通知書”，且因案件敏感，要求她不能泄密，所以她未在第一時間告訴子女。最終，劉女士誤信詐騙分子，賣掉了房子，總共被騙500多萬元，目前居無定所。她女兒痛批，騙走這麼多錢“跟殺人沒兩樣”，要求政府能主持公道。) u  w+ v9 E7 N, O3 k) N. F- P
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　　詐騙案的大陸受害者多數為長者，詐騙分子抓住受害者對公檢法機關的敬畏特點，使受害者一步步陷入騙局。看到臺當局近日釋放被遣返的詐騙分子，受害者直言臺灣就是因為法律不嚴格，才會讓詐騙分子橫行。

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刘母不做回应表示不接受 7 V, t$ a8 E6 W. t4 m3 u7 [0 T k& j* ]
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谈及母亲，刘泰廷多次哽咽拭泪，表示“真的很对不起她”。而爱子心切的刘妈妈，昨天深夜听闻儿子已在大陆坦白罪行，不断重复说，这些都是别人听到，不是她亲耳听到的，所以不要再跟她讲这些事，“我不想再做任何回应！” 8 Q4 x' F. ~% a. c: R, K9 I
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刘妈妈不悦地说，讲这个是代表什么意思呢？“对不起，不要再跟我讲这个了！”刘妈妈表示，自己到现在都还没去到大陆，更别说见到儿子，完全不晓得发生什么事，所以无法回答这些事。

作者: chnluer 時間: 2016-4-19 09:59 AM

臺灣劉姓電信詐騙犯認罪後網友:難以原諒他
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肯亞案爆發時臺灣一劉姓嫌犯被遣送大陸，為此，劉嫌母親曾大動作替兒子喊冤，不僅與“立委”共同開記者會，也數度在攝影機前落淚。17日，大陸公安部門審訊劉嫌，該嫌犯坦承瞞著母親去肯亞詐騙。事情真相大白後，臺灣網友幾乎一面倒痛批“劉姓母子”，還有網友表示，因為看過、聽過被詐騙的人的慘狀，特別難以原諒他。5.39.217.77:8898' U# a, ?* t$ R3 M
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　　據臺灣中時電子報報道，劉嫌表示，媽媽與前妻不知道他在從事詐騙活動，自己只提及因失火案被肯亞警方逮捕，被捕後母親每個月寄一萬台幣給他；至於詐騙的“薪水”，則都直接匯給前妻的賬戶。5.39.217.77:8898# G6 `* o' `6 Y- G3 [- {) T; n

　　網友留言幾乎一面倒認為，劉母與妻子不可能不知道自己劉嫌在做什麼，並且懷疑劉母也有使用詐騙所得，不少網友責怪劉媽媽沒有把兒子教好。

　　有人留言：他是習慣騙，自白還在説，錢寄前妻，前妻都不知道是詐騙所得，這是避免被追回詐騙所得嗎？他媽媽有沒有拿呢？他並沒有全説實話。因為看過、聽過被詐騙的人的慘狀，特別難以原諒他。tvb now,tvbnow,bttvb4 O, v6 S+ }1 V1 G

　　有網友則模倣劉母語氣“護航”：我兒子最乖了，他都不會騙我（廢話，它都騙別人）。劉媽媽與“護航人”一定會説：“屈打成招啦！他很乖的，中間一定有甚麼誤會，一定是阿共的陰謀啦！”& w7 Y7 n" ^' H/ H5 [# p

　　另外一些網友則留言直批，“自己兒子做了傷天害理的事，害的全臺灣人跟著丟臉丟到國際社會，勇於認錯才是教導下一代的正確的方法。不要再拿什麼‘人權’硬凹，對那些已自殺被害人你拿什麼來賠他們的‘人權’？”、“想讓自己孩子過好日子，卻把苦日子留給被騙者”。

　　“再次證明沒有最溺愛，只有更溺愛”、“兒子在肯亞用電話詐騙大陸人，媽媽在臺灣用媒體詐騙臺灣人”、“將心比心，如果大陸的人到臺灣騙了這麼多錢，會怎麼樣，還有如果大陸把詐騙臺灣朋友的嫌犯放了，臺灣民眾會怎麼做”。

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