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何清漣：《巴拿馬文件》與《中國離岸金融解密》之異同
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作者:
felicity2010
時間:
2016-4-7 12:06 PM
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何清漣：《巴拿馬文件》與《中國離岸金融解密》之異同
本帖最後由 felicity2010 於 2016-4-7 12:08 PM 編輯
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何清漣：《巴拿馬文件》與《中國離岸金融解密》之異同
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4
月
3
日，國際調查記者聯盟（
ICIJ
）發布《巴拿馬文件》（
Panama Papers
），其內容很容易讓人聯想起
2014
年那份在國際社會掀起巨浪的《中國離岸金融解密》。兩相比較，會發現這兩份報告各有側重：
2014
年報告
的主攻點是中國；
2016
年報告涉及的權貴遍及全世界，包括民主國家領導人在內。
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ICIJ
兩份報告各有側重點
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兩份報告的共同點是：
1
、揭露各國權貴與政要、富人通過離岸公司洗錢的活動。美國近年主導的全球反洗錢活動，一直被視為政府行為，這兩份報告可以幫助反洗錢活動吸引公眾關注力。
2
、兩份調查報告的分析與寫作，都沒有中國記者參與。
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兩份報告揭露的側重點不同。
2014
年《中國離岸金融解密》，涉及的是將近
22,000
名中國大陸和香港的離岸投資者，其中至少包括
15
名中國富豪、全國
人大代表以及深陷貪腐醜聞的國企高管，還有五名現任與前任中共中央政治局常委的親屬在英屬維爾京群島和庫克群島等離岸金融中心持有離岸公司，其中有現任國
家主席習近平、前國務院總理溫家寶及李鵬、前國家主席胡錦濤以及已故領導人鄧小平的親屬。中國三大石油國企中石油、中石化和中海油與
ICIJ
密檔中的數十
家
BVI
（英屬維爾京群島）公司有關聯。
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2016
年
ICIJ
報告還在同類報告中創造了三個最：一、得到的相關文件最多，
1150
萬份的機密文件；二、與已曝光的幫助洗錢的法律服務公司相比，莫薩克是世界上最為神秘的法律服務公司之一，存在了整整
40
年。三、牽涉到的各國政要最多、級別也最高。
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《巴拿馬文件》披露了各國權貴、富人如何利用避稅天堂來隱藏自己的財富：
1
、來自全世界
200
多個國家和地區、超過
1.4
萬個客戶曾經或正在尋求莫薩克
·
豐塞卡（
Mossack Fonseca
）的幫助，從而更好地在巴拿馬或其他離岸國家和地區管理他們的隱形資產。
2
、
143
位客戶是來自全世界各個國家和地區的政治家。這些政客通
過他們自己、朋友或家人來設立關聯公司，然後再與莫薩克設立的離岸公司進行交易，從而最終隱藏自己的資產。
3
、報告揭露的權貴當中，包括
143
位政治家和
他們的家庭。其中有
72
名前任和現任的國家元首，包括埃及前總統穆巴拉克、利比亞前領導人卡扎菲以及敘利亞現任總統阿薩德家人或其心腹有關的秘密岸外企
業。還有
12
位國家和地區的現任領導人，其中包括俄羅斯總統普京、巴基斯坦首相沙里夫、烏克蘭總統波羅申科等。
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與中國權貴有關的數家離岸公司
莫薩克的客戶名單中，最吸引中國人眼球的有兩個，一個是中國前總理李鵬的女兒李小琳，她留下的痕迹有她的護照複印件。《巴拿馬文件》還特別用示意圖剖析了
莫薩克為李小琳在維京群島設置離岸公司
Cofic Investment LTD.
的架構，其中
LIUZHIYUAN
是李小琳的丈夫。另外一個備受關注的就是習近平的姐夫鄧家貴，文件顯示鄧曾在
2009
年買下兩家岸外公司。從公司資料的表格來看，這兩家公
司沒有實際運作的痕迹。值得注意的是
2009
年這個年份，這一年正是薄熙來推出重慶模式、問鼎政治局常委寶座之時。鄧家貴此時在外註冊兩個離岸公司備用，
可以猜想他當時對中共那場最高權力之爭的結局並無把握。
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《巴拿馬文件》還披露了中共中央政治局常委張高麗和劉雲山家族成員的名字。前中國政協主席賈慶林的孫女李紫丹也擁有一家離岸公司。據國際調查記者聯盟說，李紫丹在青少年時期名下就有一家離岸公司。
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各國面對《巴拿馬文件》的不同反應
《巴拿馬文件》揭露了一點，成立離岸公司隱匿資產避稅是權貴、富人共同鍾愛的洗錢方式，無分政治體制與國別。但如何面對這份報告，還是體現了政治制度的差異。
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在中國，《巴拿馬文件》的命運與
2014
年《中國離岸金融解密》一樣，不允許在網路出現。據說新浪微博和微信上曾出現數以百計與《巴拿馬文件》內容相關的貼文，都提到了鄧家貴，從
4
月
4
日一早就開始被刪除。
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有少數人猜想，這份報告可能會刺激中共反腐，實在是不著邊際的幻想。因為
2014
年《中國離岸金融解密》無論是涉及人數、數額、以及離岸金融公司的洗錢活動，都比《巴拿馬文件》透露的內容要震撼得多，
2014
年中國對那份解密水波不興，
2016
年仍然會是波瀾不驚。
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報告中有份文件顯示，普京的一些親信透過銀行和影子公司秘密轉移總額多達
20
億美元的資金。對此，普京的發言人佩斯科夫在周一的記者會上作出回應：
“
這一
假信息的主要目標是我們的總統，
……
國外對普京的恐懼已經達到了如此的境地：稱讚俄羅斯這個國家、俄羅斯的任何舉動、或者俄羅斯的任何成就已成禁忌。相
反，必須要抹黑俄羅斯，說很多壞話。無話可說的時候就捏造
”
。
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澳大利亞稅務局發表聲明說，該局已將
120
多名個人納稅人與位於香港的
“
准離岸服務提供商
”
聯繫起來。
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冰島總理西格蒙杜爾
·
貢勞格松因《巴拿馬文件》而陷入麻煩。據文件顯示，貢勞格松和他的妻子在
2007
年買下了離岸公司
Wintris
。貢勞格松在
2009
年當選議員進入國會時，並未申報自己在這家公司中的相關利益。
8
個月後，貢勞格松將自己所持的
Wintris
公司
50%
的股份，以
1
美元的價格轉
售予其妻子安娜
·
西古爾羅格
·
帕爾斯多蒂。《巴拿馬文件》披露其信息之後，貢勞格松面臨國內要求其辭職的呼聲。
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《巴拿馬文件》中還提及英國首相卡梅倫的已經去世的父親、多名英國上議院議員和前保守黨國會議員以及多名捐款人。卡梅倫辦公室拒絕就首相家人在父親設立的
公司投資離岸基金一事置評，並稱這是
“
私事
”
。但英國政府則要求獲得一份《巴拿馬文件》相關文件的複印件，由此審查有關涉及避稅的信息和文件。
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報告還涉及到烏克蘭總統波羅申科。烏克蘭議員周一表示，烏克蘭國會應該調查有關總統波羅申科利用離岸公司避稅的指稱。波羅申科本人尚未作出公開表態。他的
辦公室稱，代表文件中提及公司的律師事務所將於周一晚些時候發表一份聲明，烏克蘭檢察長辦公室的一名高級官員說，泄密文件沒有顯示波羅申科有任何犯罪行
為。
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法國財政部周一宣布，該國政府將尋求查閱《巴拿馬文件》中涉及法國公民的相關文件，一經核實將懲罰逃稅者。
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泄密文件還涉及阿根廷總統馬克里和巴基斯坦總理謝里夫
4
個孩子中的
3
個，他們目前未就此事做出任何回應。
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好戲還剛開始。莫薩克幫助客戶註冊一家匿名離岸公司收取費用為
1000
美元，在離岸註冊的行當里屬於高價。但高價意味著優質服務，比如，多交一些費用，這
家律所還能幫客戶找到一個假的董事長或法定代表人；再多交點費用，它還能幫客戶隱藏公司真實的股東信息。因此，要找出所有離岸公司的真正主人，還得花些時
間。據說，目前國際調查記者同盟只在網站上公布了部分結果，完整的清單將於
5
月初公布，屆時大家再來看看，各國政要還有哪些中槍。
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