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標題: [中國內地] 江蘇連雲港偵破涉23國網絡傳銷案件金額達5億 [打印本頁]

作者: nt1972 時間: 2015-9-14 04:52 AM 標題: 江蘇連雲港偵破涉23國網絡傳銷案件金額達5億

13日，記者從連雲港警方獲悉，連雲港警方成功偵破公安部經偵局2015年1號督辦案件─“10‧10”特大涉外網絡傳銷案件。這個新型涉外網絡傳銷案用所謂U幣買賣，牽涉23個國家22萬注冊會員，涉案高達金額5億元。此案涉及國內31個省份，注冊會員多達3.6萬，如果不及時打掉，估計將會繼續發展。

2014年9月，連雲港市公安局經偵支隊偵查員在工作中發現本市的王某迎、王某等人，以利用互聯網投資泰國優趣集團虛擬貨幣U幣為名，積極發展下線會員進行傳銷犯罪活動的線索。2014年10月10 日，連雲港市公安局經偵支隊立案偵查，民警循線追蹤，深入開資金查控，挖掘出巨大的犯罪資金運轉體系。此案正式立案，稱為10‧10”特大網絡傳銷案。
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據介紹，此案系利用出售虛擬貨幣為名的新型涉外網絡傳銷案件，目前已經抓獲泰國優趣集團主要管理人員馬來西亞籍犯罪嫌疑人李某晨、中國區域國內負責人閆某超為首的 12名傳銷組織高層領導成員，查清遍布23個國家涉及22萬名注冊會員龐大犯罪體系，繳獲大量銀行卡、網銀U盾、筆記本電腦等作案工具。目前，該案主要犯罪嫌疑人已被移送起訴。5.39.217.77:8898; j# A# v1 T9 G1 C6 ]

2014年以來，境外傳銷組織泰國優趣集團在境外搭建傳銷網站，以投資虛擬貨幣U幣為名在國內發展會員實施傳銷犯罪活動。該傳銷組織在網上公開宣傳投資U幣能夠獲取暴利，誘騙投資者繳納500美元至5萬美元等不同金額注冊會員，取得一星至五星會員的加入資格，按照加入順序組成上下級層級關系，通過設立推薦獎、對碰獎、領導獎等獎金形式，激勵會員在網下以“拉人頭”方式層層發展下線會員以獲取高額返利。

連雲港市公安局經偵支隊辦案民警歷時4個月輾轉廣州、深圳、北京等全國十余城市，行程1.5萬公里，查詢涉案賬戶2600余個，打印紙質交易賬單重量累計150公斤。查明了涉案資金流向，涉及賬戶的基本情況、資金流量、存量，重點涉案人員身份，為最大化追繳犯罪資金打下堅實的基礎。: E1 C4 s; Z0 u9 \7 L# U
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連雲港警方對泰國U趣犯罪集團的有力打擊，摧毀了該犯罪組織國內體系，緝捕多名集團高管，此事引發泰國警方高度關注。4月8日，泰國警方核准對該犯罪集團17名犯罪嫌疑人實施逮捕，目前已經緝捕歸案8人，包括為U趣集團提供信用擔保的某銀行董事長黎某文、行長楊某照。

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