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[中國內地]
克隆銀行卡成産業鏈:警方破獲特大跨境信用卡詐騙案
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作者:
chnluer
時間:
2015-5-17 11:02 AM
標題:
克隆銀行卡成産業鏈:警方破獲特大跨境信用卡詐騙案
快遞銀行卡,收件地址和收件人卻寫得模棱兩可,這一可疑現象引起警方注意。警方順藤摸瓜,一起涉案金額300余萬元的特大跨境信用卡詐騙案浮出水面。
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5月13日,記者從江蘇警方獲悉,嫌疑人通過網路獲取真實的銀行卡資訊,然後委託他人製作成銀行卡半成品快遞給自己,自己再將銀行卡資訊刷入製成克隆卡,然後赴境外消費套現。目前,嫌疑每人平均已歸案。
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模棱兩可快遞單牽出300多萬元克隆卡案
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去年8月,江蘇省睢寧警方接到山東警方發來的協查線索,他們在偵破一起網上制售半成品銀行卡(僅有卡面資訊的克隆卡)案件中,發現嫌疑人楊某通過快遞,將克隆卡郵寄到睢寧。
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接到線索後,睢寧經偵大隊立即組織警力展開偵查。民警分析,楊某寄出的是僅有卡面資訊的半成品銀行卡,如果不寫入銀行卡資訊是無法使用的。睢寧的收件人要這樣的卡幹什麼?如果不是收藏,那肯定就是他有其他手段寫入銀行卡資訊,然後實施犯罪。
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根據山東警方提供的兩張快遞單,辦案民警發現,快遞單上的收件人寫著“張生”,收件地址則為“睢寧縣淩城鎮郵局對面”,都是模棱兩可的資訊。
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快遞員則向民警反映,送件時到了收件地點後,收件人又在電話裏改變收件地點。由此,睢寧警方判斷,快遞單上的資訊都是虛假的,顯然睢寧的這名收件人可能在幹著不可告人的勾當。
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為了找到此人,睢寧經偵大隊在淩城鎮派出所的協助下,以收件地點為原點,在方圓幾十里內展開地毯式的摸排走訪工作。
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“不法分子製作克隆卡,就是要使用的,在排查嫌疑人的同時,我們對卡片使用情況進行調查。”辦案民警介紹,通過銀行查詢,他們發現楊某快遞過來的銀行卡被人在澳門消費300多萬元。
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經過進一步調查,一名頻繁前往澳門的睢寧人樊某浮出水面。
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克隆銀行卡成産業鏈
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民警隨即將樊某的照片給快遞員辨認,對方表示樊某正是取件的“張生”。
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去年9月27日,民警將樊某抓獲,並在其住所內搜查到電腦、銀行卡數張、他人身份證等作案工具。經審訊,樊某交代了自己的作案經過。
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去年5月開始,樊某和朋友晉某從網上獲取他人銀行卡資訊,然後通過QQ發給山東的楊某,讓其製作成半成品克隆卡。
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當卡片寄回來後,樊某再通過寫卡器,將銀行卡資訊寫入半成品克隆卡中,完成克隆卡的製作。一切準備就緒後,他和晉某聯繫,約定時間去澳門套現。根據樊某的交代,去年10月29日,經過8天的偵查、摸排,睢寧警方在湖北棗陽市將犯罪嫌疑人晉某抓獲。
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“根據兩人的供述,我們發現製作克隆卡已經成為一個産業鏈。”辦案民警介紹,一般克隆銀行卡至少有三個環節:網上買賣銀行卡資訊、製作半成品銀行卡、寫入銀行卡資訊。“這三個環節層層牟利,是一個犯罪鏈條。”民警説。
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