標題:
[中國內地]
借身份證轉移資產 移民限制名存實亡
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作者:
serrurier
時間:
2014-7-16 09:02 PM
標題:
借身份證轉移資產 移民限制名存實亡
借身份證轉移資產
移民限制名存實亡
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從
2011
年起，中國人已成為美國第二大海外房地產買家。同時在加拿大多倫多、英國倫敦等海外置業熱門城市中，境外買家中有
20%
至
40%
來自中國。移民的資金門檻有多高？媒體披露，辦理移民，少則
250
多萬元人民幣，多則
2900
多萬元人民幣，是中國規定的個人換匯額度每年不超過
5
萬美元
(
約合
31
萬元人民幣
)
的
8
倍至
90
倍。在中國民間，湊身分證、「內保外貸」、境外消費典當套現成換匯「常規動作」暗流湧動。外界分析，個人換匯額度限制已經名存實亡。
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一款叫「優匯通」的境外人民幣匯款產品，近日被中央電視台指責涉嫌違規洗錢。《新京報》報道，雖然「優匯通」的合規性仍未得到權威定性，但資金轉移境外市場需求很大，除了「優匯通」，正規銀行的「內保外貸」和隱秘的地下錢莊、匯款公司也大行其道。事實上，資金流出境外的渠道頗多，在「漏洞」層出不窮的同時，個人
5
萬美元的換匯額度限制正面臨實際情況的挑戰。
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中國經濟發展和人才流動的變動，使得中國大額匯款的需求日益增加。新興的投資客和移民們，通過各種其他手段，將資金帶出中國。在正規的渠道中，銀行為境內客戶的一般國際匯款是先換成外匯，再用
swift(
環球同業銀行金融電訊協會
)
匯出。對於投資客、移民人士，有時甚至是留學費用，通過國際匯款無法滿足大額境外資金需求。
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某仲介表示，如果移民加拿大需要
80
萬加元，建議多借幾個身分證。吳小姐今年
9
月即將赴美留學，其一年學費就需要
8
萬美元。她已經接受了仲介的建議，找到
3
個親戚準備「螞蟻搬家」。今年已經移民加拿大的丁先生，借了
6
位親戚的外匯額度，用一年的時間把錢倒騰出國。
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