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標題: [中國內地] 借身份證轉移資產 移民限制名存實亡 [打印本頁]

作者: serrurier    時間: 2014-7-16 09:02 PM     標題: 借身份證轉移資產 移民限制名存實亡

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. @5 R0 `. r* t% n* Q1 E+ w2011年起,中國人已成為美國第二大海外房地產買家。同時在加拿大多倫多、英國倫敦等海外置業熱門城市中,境外買家中有20%40%來自中國。移民的資金門檻有多高?媒體披露,辦理移民,少則250多萬元人民幣,多則2900多萬元人民幣,是中國規定的個人換匯額度每年不超過5萬美元(約合31萬元人民幣)8倍至90倍。在中國民間,湊身分證、「內保外貸」、境外消費典當套現成換匯「常規動作」暗流湧動。外界分析,個人換匯額度限制已經名存實亡。tvb now,tvbnow,bttvb) L+ i, r+ k$ J+ R& h1 [# w6 h5 W5 }. Z
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一款叫「優匯通」的境外人民幣匯款產品,近日被中央電視台指責涉嫌違規洗錢。《新京報》報道,雖然「優匯通」的合規性仍未得到權威定性,但資金轉移境外市場需求很大,除了「優匯通」,正規銀行的「內保外貸」和隱秘的地下錢莊、匯款公司也大行其道。事實上,資金流出境外的渠道頗多,在「漏洞」層出不窮的同時,個人5萬美元的換匯額度限制正面臨實際情況的挑戰。) {0 `, s8 Y1 k4 ~2 l- c
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中國經濟發展和人才流動的變動,使得中國大額匯款的需求日益增加。新興的投資客和移民們,通過各種其他手段,將資金帶出中國。在正規的渠道中,銀行為境內客戶的一般國際匯款是先換成外匯,再用swift(環球同業銀行金融電訊協會)匯出。對於投資客、移民人士,有時甚至是留學費用,通過國際匯款無法滿足大額境外資金需求。
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某仲介表示,如果移民加拿大需要80萬加元,建議多借幾個身分證。吳小姐今年9月即將赴美留學,其一年學費就需要8萬美元。她已經接受了仲介的建議,找到3個親戚準備「螞蟻搬家」。今年已經移民加拿大的丁先生,借了6位親戚的外匯額度,用一年的時間把錢倒騰出國。




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