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[中國內地]
安徽一原廳級官員妻子詐騙被查 涉案金額超3億
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作者:
chnluer
時間:
2014-3-16 09:44 AM
標題:
安徽一原廳級官員妻子詐騙被查 涉案金額超3億
民間票據貼現業務的野蠻生長讓一些票據“倒爺”賺得盆滿缽滿，而安徽省一位原廳級官員的妻子陳某做的倒票生意卻不走尋常路。
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21世紀經濟報道記者獲悉，陳某涉嫌通過“高買低賣”的方式，以較低貼現價格獲取企業信任，從而騙取承兌匯票，涉案金額超過3億元。
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據記者了解，僅安徽馬鞍山三家金屬企業被騙金額就達2.2億元，夏先生所在的企業也是受害者之一。近日，他向21世紀經濟報道記者表示，陳某騙取銀行承兌匯票的行為發生在2011年6月至2012年初，其所在企業被騙9995萬元，報案至今資金尚未追回。
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接近公安機關的權威人士證實，陳某丈夫原本確係安徽省司法係統官員，但沒有證據表明他也參與了詐騙，只是陳某收票時幫助“撐場面”。2012年，警方以涉嫌“非法經營罪”和“票據詐騙罪”對陳某進行立案偵查，目前案件已移送至檢察院，檢察院將于近期提起公訴。
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五折貼現價格吸引企業
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夏先生表示，由于2011年銀根緊縮，銀行承兌匯票貼現率很高、額度緊張，很多民營企業只好選擇民間的票據貼現，經人介紹他認識了陳某。
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當時陳某對外宣稱，其丈夫為省司法係統副廳級領導，他們與合肥市各銀行關係非常好，每天都有大額度的貼現指標，可以低于銀行幾個百分點的標準為企業貼現承兌匯票，然後再去向銀行貼現。
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2011年9到12月是陳某收票的高峰期，當時安徽地區銀行承兌匯票的貼現利息約為月息0.7%-1%，而同等額度和期限的承兌匯票，陳某給的貼現價格約為0.25%-0.7%。如100萬元6個月的承兌匯票，銀行貼現成本約在4.8萬-5萬元，而陳某給出的價格僅為銀行的一半。
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因此，越來越多的企業主把承兌匯票交給陳某貼現。另一名受害人馬先生也表示：“到銀行去貼現不僅價格高，還需要發票、合同等材料，而陳某這裏什麼都不需要，只要票據是真實的她就能給你貼。”
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21世紀經濟報道記者獲得的一份合作協議顯示，雙方約定“持票人須保證票據的真實性和合法性，陳某收到票後2小時內付一半的款，余款須在36小時內付清，否則罰息為每天千分之二”。
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據夏先生介紹，初期陳某都能較為及時的將貼現款返還企業，通常上午給票下午就能拿到現金。後來陸續出現了部分拖欠，有時3天才能拿回60%-70%的貼現款。至2011年底，陳某的承兌匯票貼現就無法正常回款了。
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此時陳某又編造了一個更大的謊言，稱其與銀行的打包指標沒有完成，為了幫助銀行完成存款任務，要求企業主再拿出一些票，完成3個億的存款就可以用承兌匯票質押貸款，獲得2億元的現金。
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夏先生又陸續交給陳某9995萬元的承兌匯票，另外兩家企業也分別給出1億元和2000萬元的匯票，但此後就再也沒有拿到任何回款。
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直到2012年1月18日，來自安徽合肥、蕪湖、蚌埠、淮南以及江蘇鎮江、河南鄭州、浙江義務等地的持票人都找到陳某，要求其給錢或還票時，陳某倒票的風險才完全暴露出來了。
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安徽蕪湖的唐先生告訴21世紀經濟報道記者，2012年2月7日、8日，他以2.5%的極低價格把1900多萬元的銀行匯票賣給了陳某，陳某當時只付了360萬元，至今尚有1553萬元尚未歸還。
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蹊蹺的“虧本”生意
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唐先生是本案第一個報案人，他于2012年2月12日在合肥、蕪湖公安局先後報案，蕪湖鳩江區公安分局受理了此案。
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鳩江區公安分局相關人士向21世紀經濟報道記者證實，警方調查後以涉嫌“非法經營罪”和“票據詐騙罪”將陳某刑事拘留。初步了解蕪湖地區涉及金額約2000萬元，後因馬鞍山受害人較多，案件由上級公安機關指派馬鞍山公安局管轄。
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接近警方的權威人士也向21世紀經濟報道記者透露，目前該案件馬鞍山警方已偵查完畢，移送至檢察院，檢察院或于近期提起公訴。“剛開始這個案件是以非法經營罪立案的，徹查後發現陳某的倒票生意竟是‘高買低賣’的虧本生意，涉嫌詐騙，就以詐騙罪移送檢察院。”
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多名受害者表示，後來才發現陳某並不是將收到的票據向銀行貼現，而是以更低的價格轉賣。“比如從我們手裏取得承兌匯票是100萬扣除2-3萬付給我們現金，然後再以票面價100萬扣除8-10萬的價格賣出，她這是明顯的賠本買賣，根本的目的就是取得信任後騙取更多的錢。”
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上述權威人士也表示，從2011年6月至2012年初的半年時間裏，有票據復印件等證據證明陳某共經手的銀行承兌匯票總價值約34億元，其中大部分以更低價格賣給了安徽合肥一位長期從事地下承兌匯票買賣的閆某。警方初步認定的詐騙金額約為2億元，而這僅是馬鞍山三家企業被騙的數量。
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有受害人質疑，涉及如此大金額的詐騙，立案兩年後陳某卻依然沒有被羈押。該權威人士解釋：“一開始陳某被蕪湖公安機關刑事拘留，後馬鞍山公安機關準備提人時發現她已經辦理保外就醫，原因是她在看守所吞食了異物。馬鞍山公安機關再次找到陳某時卻發現她已懷孕，根據刑事訴訟法的規定不能採取強制措施。”
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關于詐騙資金的去向，上述權威人士表示，“這也是辦案人員非常疑惑的地方，陳某雖然以高買低賣的方式倒票，但做得越多虧損也就越大，她還欠企業2億多元，除去虧損還有上億元的巨資不知去向。查了她相關的銀行賬戶都沒有大額的資金流出，對外也沒有大筆的投資，而她本人也拒絕供認資金去向。”
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