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[台灣]
鴻海回扣案 5層轉匯洗錢 內鬼在台裝窮
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作者:
king4792000
時間:
2014-1-24 09:36 AM
標題:
鴻海回扣案 5層轉匯洗錢 內鬼在台裝窮
檢調偵辦鴻海前高層集體收回扣案，懷疑主嫌前資深副總廖萬城長年透過白手套向供應商索回扣，收賄網絡嚴密龐大，白手套不只郝緒光1人，而且廖萬城洗錢手法繁複，前後5層轉匯洗錢，且收回扣名目、花樣眾多，甚至疑向鴻海、供應商浮報人事費，中飽私囊。
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檢調查出，廖萬城在台名下房產、存款不多，不動產多在高雄。廖離婚前將高雄1房產過戶給前妻，反借住友人家「裝窮」，廖在醫院開刀，疑接獲前妻來電，才知被檢調搜索，匆匆離開醫院，懷疑2人涉洗錢脫產，已進一步調查。
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白手套 不只郝緒光
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廖萬城的索賄犯行既多且雜，目前只是冰山一角，白手套不只郝緒光1人。檢調羈押廖萬城、郝緒光2人後，隨即發函銀行凍結廖、郝2人名下的3個OBU(境外銀行帳戶)，2人帳戶各約有數百萬元，被禁止資金移轉。
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至於涉案的前鴻海SMT總幹事兼經理鄧志賢，檢方聲押遭法院駁回，裁定以300萬交保，檢方正審酌法院裁定的交保理由，今天上午將決定是否提出抗告。
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檢調雖查出鄧志賢的帳戶內6000多萬元不明資金，由於鄧資金混雜，檢方無法確認資金全是不法回扣，因此無法凍結帳戶。
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檢調指出，偵辦初期因鴻海供應商擔心曝光，拿不到訂單，不願配合調查。此外，檢調向大陸調閱鄧志賢的不起訴書，赫然發現鄧在派出所初訊時，曾坦承收回扣，但因偵訊鄧的是「行政警察」，不黯刑事偵查，失去辦案先機，導致鄧事後翻供否認。
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OBU帳戶 破案關鍵
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北檢承辦檢察官高一書連月來與2名「查帳高手」事務官，清查廖萬城等人金流，以錢追人，由於廖帳戶幾乎在海外，並以人頭5層轉匯洗錢，但廖百密一疏，其中台灣的1個OBU帳戶，裡面有數百萬元，並與白手套郝緒光、鄧志賢帳戶間有異常資金往來，成為全案破案關鍵。
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檢調查出，廖萬城長期把持SMT，透過白手套向供應商索回扣，廖萬城退休後，提拔鄧志賢接任SMT總幹事，找來郝緒光當白手套。郝緒光受廖萬城指示，在境外設立紙上顧問公司，並在台銀、兆豐銀行開設2個OBU帳戶，再以顧問公司作幌子，與有意爭取供貨資格的「友創」等4家公司簽訂顧問合約，向廠商索取2.5%至3%的回扣。
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郝OBU帳戶收到廠商回扣後，匯至廖名下OBU、及廖女性友人、親友在海外銀行的人頭帳戶洗錢。檢調發現郝的2個OBU帳戶的資金，一度超過上億元，但隨即匯出，資金進出異常。
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