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[中國內地]
密檔證溫家寶婿擁BVI公司 轉售股份涉溫家好友 曾向摩通收千萬顧問費
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x-angel
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2014-1-22 07:21 PM
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密檔證溫家寶婿擁BVI公司 轉售股份涉溫家好友 曾向摩通收千萬顧問費
【明報專訊】美國《紐約時報》去年11月報道,前總理溫家寶的女兒溫如春,曾透過一間名為Fullmark Consultants的離岸公司,向投資銀行摩根大通收取約1400萬港元的巨額顧問費,但《紐時》一直沒有確鑿證據證明溫如春與這離岸公司有關係。然而,國際調查記者同盟(簡稱ICIJ)從兩年前取得的一套儲存了逾12萬間離岸公司的秘密檔案中,終於發現Fullmark的蹤影,秘檔揭示此離岸公司原來是由溫如春丈夫、溫家寶女婿劉春航,於2004年在英屬處女群島(英文簡稱BVI)創立。
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女婿劉春航現銀監會高層
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根據中國銀監會網站,劉春航現為銀監會統計部兼研究局負責人。與ICIJ合作調查的《明報》記者,去年11月向總部位於北京的銀監會辦事處,發信給劉春航查詢有關Fullmark的詳情,但經過兩個多月,劉春航沒有回覆。明報曾多次致電中國銀監會,也無法聯絡上劉春航,記者亦未能找到溫如春的聯絡方法。
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根據ICIJ獲得Fullmark離岸公司的一份紀錄,Fullmark的原來唯一股東兼董事劉春航(LIU Chun Hang)於2006年3月16日,把Fullmark全部股權(發行股本僅為1股),轉售給一名叫張玉宏(ZHANG Yuhong)的人,而這文件又顯示Fullmark於2004年10月成立,而劉春航也於同年10月取得全部股權及出任董事,反映劉春航創立Fullmark大約一年半後便把它售給張玉宏。
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有關秘檔顯示,劉春航是透過一間名叫Equity Secretarial的香港秘書公司,以及一間名叫「保得利信譽通」(英文名稱Portcullis TrustNet)的中介公司,成立上述離岸公司。
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劉操控一年半 轉予溫同鄉張玉宏
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《紐約時報》去年11月報道,摩通與常麗麗(Lily Chang )經營的顧問公司Fullmark Consultants簽訂顧問合同,而「常麗麗」正是溫如春的化名。報道指出,摩通在2006年至08年間,總共向Fullmark支付180萬美元(約1400萬港元)的顧問費。可是在整篇報道中,《紐時》並沒有拿出直接證據證明溫如春如何擁有Fullmark,僅在文章尾段提及「溫如春與Fullmark的文件保持了一定距離,她的名字並沒有出現在合同上,不過在終止與摩通的合作關係的那封信函中,她(溫如春)的確簽名了」。ICIJ的最新發現填補了這片空白,證明了Fullmark和溫如春之間的關係。
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張玉宏究竟是何許人?《紐約時報》自2012年發表有關溫家寶家族報道中,一再提及一名叫張玉宏的女子,稱張是「溫家的老朋友,曾一度在平安保險間接持有大量個人股份,還幫助控制溫家在其他行業的資產」。根據ICIJ取得涉及Fullmark公司於2009年8月的往來電郵,附帶了該公司股東兼董事張玉宏的中國護照和身分證副本,註明張玉宏於1955年生於天津,與溫家寶的籍貫相同。明報於去年12月發信至張玉宏位於北京的住址,惟至今一直未獲回覆。
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根據ICIJ的文件,張玉宏自2006年控制Fullmark後,直至2010年中仍控制該公司,其間Fullmark的公司狀態仍是「營運中(active)」,而介乎2006年至2008年間,正是《紐時》報道指摩通向Fullmark支付巨額顧問費的時期。
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公司電郵副本抄送溫如春
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ICIJ根據上述秘檔發現,一封由Equity Secretarial在2009年8月發給「保得利信譽通」的電郵中,雖然此時Fullmark已由張玉宏控制並出任董事,然而此電郵同時「副本抄送」(英文簡稱Cc)給一名叫Chang Lily的人,名字跟《紐時》報道的「常麗麗」英文名字完全相同。
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紐時指Fullmark為摩通「提升中國業務」
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《紐約時報》去年11月報道曾指Fullmark負責為摩通在中國「提升業務活動和地位」,並指美國監管當局已就事件展開調查。摩根大通香港發言人當時回應稱,摩通正「與監管當局全面合作」,但拒絕進一步置評。
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明報記者
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作者:
x-angel
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2014-1-22 07:23 PM
另揭公司與瑞銀有商業關係
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【明報專訊】ICIJ獲得的機密文件顯示,溫家寶女婿劉春航成立的離岸公司Fullmark Consultants,除了與美資摩根大通有商業往來,另一歐資投行瑞銀集團曾於2005年索取Fullmark離岸公司的「現况良好證明書」(Certificate of Good Standing)。法律及金融界人士表示,索取此證明書,反映瑞銀與Fullmark存在商業關係。
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瑞銀索Fullmark現况良好證明書
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ICIJ密件顯示,為劉春航成立Fullmark的中介公司「保得利信譽通」,曾於2005年10月向瑞銀寄送一份帳單,收取簽發Fullmark公司「現况良好證明書」的費用。換言之,此帳單顯示瑞銀曾應本身或監管機構的要求,索取反映Fullmark營運狀况的證明書。據ICIJ密件,劉春航於2005年10月是Fullmark的唯一股東兼董事。瑞銀就ICIJ的查詢沒正面回應,只是稱瑞銀處理與政治敏感客戶關係的程序是「業內最嚴格的」。
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瑞銀:處理程序業內最嚴格
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會計界立法會議員梁繼昌表示,若銀行索取離岸公司的「現况良好證明書」,顯示該離岸公司有可能受聘於銀行去提供服務。他說:「若銀行向某離岸公司支付費用,遠超過合理市場價格,稅局或監管機構發現後,可能懷疑銀行報大開支,就會要求銀行提供有關離岸公司的各種文件,包括『現况良好證明書』。」
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銀行聘離岸公司 稅局或要求證明書
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律師梁永鏗表示﹕「銀行若聘用某離岸公司提供服務,也可能會調查這離岸公司的背景是否『乾淨穩陣』。」此外,若離岸公司向銀行申請貸款,銀行也會要求對方出示「現况良好證明書」及擔保文件,以證明該公司有還款能力。
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梁繼昌續稱,若離岸公司向銀行借貸,費用自然由離岸公司支付,相反,若銀行因本身的信貸調查或回應執法機構要求而索取證明書,費用才會由銀行支付。
作者:
x-angel
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2014-1-22 07:26 PM
國際調查記者同盟 專揭政府腐敗事
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【明報專訊】美國非牟利新聞組織「國際調查記者同盟」(The International Consortium of Investigative Journalists,簡稱ICIJ)成立於1997年,主要靠民間捐款營運,總部設於首都華盛頓,成員來自60多個國家及地區,共160多名記者及特派員,駐港代表是香港大學新聞及傳播研究中心總監陳婉瑩。ICIJ專門報道跨國犯罪及揭發各國政府腐敗行為。
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ICIJ於2012年初收到一個電腦硬碟,裏面儲存了兩間中介公司截至2010年合共250萬份的離岸公司秘檔,相關公司大多在英屬處女群島(BVI)成立。2013年4月,ICIJ開始根據這資料庫發表多篇報道,揭發歐美和韓國多國政要及家屬,如何透過離岸公司隱藏財富。最終觸發英、法、德等五國政府宣布,彼此交換銀行和稅務資料,追蹤國民在海外的資產。
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中國媒體遭政府警告退出
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2013年中,ICIJ因應上述資料庫,共儲存2.2萬名內地和港澳投資者,以及1.6萬名台灣投資者的離岸公司資料,因此針對大中華區展開調查報道,最終選定與香港《明報》、台灣《天下雜誌》、德國《南德意志報》和一間中國媒體組成合作團隊。不過,ICIJ最新表示,該中國媒體已於去年11月退出團隊,因為該媒體表示受到中國政府警告,不得發表有關離岸公司資料庫的報道。為免記者遭到打擊報復,ICIJ決定不公開該中國媒體的名稱。
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7 Z# a! |7 Y' N1 d5 C1 i5.39.217.77:8898
國際調查記者同盟(ICIJ)網頁
www.icij.org
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