標題:
[中國內地]
密檔證溫家寶婿擁BVI公司 轉售股份涉溫家好友 曾向摩通收千萬顧問費
[打印本頁]
作者:
x-angel
時間:
2014-1-22 07:21 PM
標題:
密檔證溫家寶婿擁BVI公司 轉售股份涉溫家好友 曾向摩通收千萬顧問費
【明報專訊】美國《紐約時報》去年11月報道，前總理溫家寶的女兒溫如春，曾透過一間名為Fullmark Consultants的離岸公司，向投資銀行摩根大通收取約1400萬港元的巨額顧問費，但《紐時》一直沒有確鑿證據證明溫如春與這離岸公司有關係。然而，國際調查記者同盟（簡稱ICIJ）從兩年前取得的一套儲存了逾12萬間離岸公司的秘密檔案中，終於發現Fullmark的蹤影，秘檔揭示此離岸公司原來是由溫如春丈夫、溫家寶女婿劉春航，於2004年在英屬處女群島（英文簡稱BVI）創立。
* Z5 d4 z( J0 a* `9 v1 g9 f$ xtvb now,tvbnow,bttvb
& r4 e6 ?: ?$ O% A: `公仔箱論壇
女婿劉春航現銀監會高層
5.39.217.77:8898! o3 P8 C8 B/ Y$ b$ W- e
# `2 i. W* r) R$ A
根據中國銀監會網站，劉春航現為銀監會統計部兼研究局負責人。與ICIJ合作調查的《明報》記者，去年11月向總部位於北京的銀監會辦事處，發信給劉春航查詢有關Fullmark的詳情，但經過兩個多月，劉春航沒有回覆。明報曾多次致電中國銀監會，也無法聯絡上劉春航，記者亦未能找到溫如春的聯絡方法。
5.39.217.77:8898$ v P, t. G; b7 t" Y
" T$ _, F$ } C0 wTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
根據ICIJ獲得Fullmark離岸公司的一份紀錄，Fullmark的原來唯一股東兼董事劉春航（LIU Chun Hang）於2006年3月16日，把Fullmark全部股權（發行股本僅為1股），轉售給一名叫張玉宏（ZHANG Yuhong）的人，而這文件又顯示Fullmark於2004年10月成立，而劉春航也於同年10月取得全部股權及出任董事，反映劉春航創立Fullmark大約一年半後便把它售給張玉宏。
$ T: F3 d0 I& j) t
; H1 M% H6 _& ?: a9 I( ?
有關秘檔顯示，劉春航是透過一間名叫Equity Secretarial的香港秘書公司，以及一間名叫「保得利信譽通」（英文名稱Portcullis TrustNet）的中介公司，成立上述離岸公司。
" U3 c t, A0 ]/ J+ j" S公仔箱論壇
tvb now,tvbnow,bttvb9 v. _/ k( Y/ v. p
劉操控一年半 轉予溫同鄉張玉宏
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。. N. v0 d9 x) p! }* Z- o$ J
& ?6 n7 r0 p4 k0 Q9 Y* j公仔箱論壇
《紐約時報》去年11月報道，摩通與常麗麗（Lily Chang ）經營的顧問公司Fullmark Consultants簽訂顧問合同，而「常麗麗」正是溫如春的化名。報道指出，摩通在2006年至08年間，總共向Fullmark支付180萬美元（約1400萬港元）的顧問費。可是在整篇報道中，《紐時》並沒有拿出直接證據證明溫如春如何擁有Fullmark，僅在文章尾段提及「溫如春與Fullmark的文件保持了一定距離，她的名字並沒有出現在合同上，不過在終止與摩通的合作關係的那封信函中，她（溫如春）的確簽名了」。ICIJ的最新發現填補了這片空白，證明了Fullmark和溫如春之間的關係。
& K7 f1 s% z) q% I2 n
4 h* v: [/ }* V8 cTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
張玉宏究竟是何許人？《紐約時報》自2012年發表有關溫家寶家族報道中，一再提及一名叫張玉宏的女子，稱張是「溫家的老朋友，曾一度在平安保險間接持有大量個人股份，還幫助控制溫家在其他行業的資產」。根據ICIJ取得涉及Fullmark公司於2009年8月的往來電郵，附帶了該公司股東兼董事張玉宏的中國護照和身分證副本，註明張玉宏於1955年生於天津，與溫家寶的籍貫相同。明報於去年12月發信至張玉宏位於北京的住址，惟至今一直未獲回覆。
5.39.217.77:8898& p& F- Z K# k$ t( p" p8 g
4 D. T1 B/ t/ I! O8 |( p d, oTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
根據ICIJ的文件，張玉宏自2006年控制Fullmark後，直至2010年中仍控制該公司，其間Fullmark的公司狀態仍是「營運中（active）」，而介乎2006年至2008年間，正是《紐時》報道指摩通向Fullmark支付巨額顧問費的時期。
' x7 U9 }& `2 z2 b
: }3 \ ?3 ~- h2 y; T9 ~$ d, [5 nTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
公司電郵副本抄送溫如春
F" [4 k* [0 y5 H3 t) D5 L9 f
1 M @: D; e1 }3 ?) a0 R
ICIJ根據上述秘檔發現，一封由Equity Secretarial在2009年8月發給「保得利信譽通」的電郵中，雖然此時Fullmark已由張玉宏控制並出任董事，然而此電郵同時「副本抄送」（英文簡稱Cc）給一名叫Chang Lily的人，名字跟《紐時》報道的「常麗麗」英文名字完全相同。
$ s& l' q' @& X& l% ITVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
5.39.217.77:8898& S0 i( _% X7 U2 J& u: L8 h2 e
紐時指Fullmark為摩通「提升中國業務」
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。8 v6 c$ M7 ?" F- B0 g8 R
( J1 h- s$ t4 H4 u. x" I
《紐約時報》去年11月報道曾指Fullmark負責為摩通在中國「提升業務活動和地位」，並指美國監管當局已就事件展開調查。摩根大通香港發言人當時回應稱，摩通正「與監管當局全面合作」，但拒絕進一步置評。
; n) h1 T5 D* \$ X9 G5 {3 a
# e: `# Y" W6 A( h( d' eTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
明報記者
! l# O( D+ z8 l4 O
[attach]2656300[/attach]
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。9 Z: e5 Z/ w2 z- ?
; w$ Q) T5 N8 v, v& a0 A" Ztvb now,tvbnow,bttvb
[attach]2656301[/attach]
公仔箱論壇/ C. ?$ y& j1 O% n+ H
公仔箱論壇' h6 `6 `# g6 O
! D ]# _( d# ?% Z+ j& h5.39.217.77:8898
作者:
x-angel
時間:
2014-1-22 07:23 PM
另揭公司與瑞銀有商業關係
( Z+ ^$ F: G& N1 o
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。) R4 P& t4 P, [
【明報專訊】ICIJ獲得的機密文件顯示，溫家寶女婿劉春航成立的離岸公司Fullmark Consultants，除了與美資摩根大通有商業往來，另一歐資投行瑞銀集團曾於2005年索取Fullmark離岸公司的「現况良好證明書」（Certificate of Good Standing）。法律及金融界人士表示，索取此證明書，反映瑞銀與Fullmark存在商業關係。
) u4 }( W, r3 e/ B5.39.217.77:8898
0 {! c# _ g" B; H5 K8 x
瑞銀索Fullmark現况良好證明書
tvb now,tvbnow,bttvb9 _5 e6 k. j0 z& a+ i, e" ^+ |! u
tvb now,tvbnow,bttvb6 ^7 Q1 M- M, a& |. `; e* ^; t
ICIJ密件顯示，為劉春航成立Fullmark的中介公司「保得利信譽通」，曾於2005年10月向瑞銀寄送一份帳單，收取簽發Fullmark公司「現况良好證明書」的費用。換言之，此帳單顯示瑞銀曾應本身或監管機構的要求，索取反映Fullmark營運狀况的證明書。據ICIJ密件，劉春航於2005年10月是Fullmark的唯一股東兼董事。瑞銀就ICIJ的查詢沒正面回應，只是稱瑞銀處理與政治敏感客戶關係的程序是「業內最嚴格的」。
( F+ f5 J% V# Z1 M7 F- v, p5.39.217.77:8898
8 i2 r4 X8 ?1 d2 \& x1 _公仔箱論壇
瑞銀：處理程序業內最嚴格
4 [# i7 u# ^ Z$ n6 m5.39.217.77:8898
: m9 W# }/ k- z& E5.39.217.77:8898
會計界立法會議員梁繼昌表示，若銀行索取離岸公司的「現况良好證明書」，顯示該離岸公司有可能受聘於銀行去提供服務。他說：「若銀行向某離岸公司支付費用，遠超過合理市場價格，稅局或監管機構發現後，可能懷疑銀行報大開支，就會要求銀行提供有關離岸公司的各種文件，包括『現况良好證明書』。」
, `& g: ` B3 x6 d; Y
% ?& s: ~! @' vTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
銀行聘離岸公司 稅局或要求證明書
& W) C$ J/ z, S9 m5.39.217.77:8898
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。6 X4 j4 D/ H5 |6 {" v) `
律師梁永鏗表示﹕「銀行若聘用某離岸公司提供服務，也可能會調查這離岸公司的背景是否『乾淨穩陣』。」此外，若離岸公司向銀行申請貸款，銀行也會要求對方出示「現况良好證明書」及擔保文件，以證明該公司有還款能力。
z7 f$ D9 d) Z" `/ [- X# |5.39.217.77:8898
梁繼昌續稱，若離岸公司向銀行借貸，費用自然由離岸公司支付，相反，若銀行因本身的信貸調查或回應執法機構要求而索取證明書，費用才會由銀行支付。
作者:
x-angel
時間:
2014-1-22 07:26 PM
國際調查記者同盟 專揭政府腐敗事
! F9 ?- x1 v/ o' l* {. W; B1 Ftvb now,tvbnow,bttvb
tvb now,tvbnow,bttvb4 Q: F( w$ Z/ ?! {3 e! x
【明報專訊】美國非牟利新聞組織「國際調查記者同盟」（The International Consortium of Investigative Journalists，簡稱ICIJ）成立於1997年，主要靠民間捐款營運，總部設於首都華盛頓，成員來自60多個國家及地區，共160多名記者及特派員，駐港代表是香港大學新聞及傳播研究中心總監陳婉瑩。ICIJ專門報道跨國犯罪及揭發各國政府腐敗行為。
公仔箱論壇 t9 o; f0 ]3 i. t6 b5 m
5.39.217.77:8898( E" b' \+ C, y0 o
ICIJ於2012年初收到一個電腦硬碟，裏面儲存了兩間中介公司截至2010年合共250萬份的離岸公司秘檔，相關公司大多在英屬處女群島（BVI）成立。2013年4月，ICIJ開始根據這資料庫發表多篇報道，揭發歐美和韓國多國政要及家屬，如何透過離岸公司隱藏財富。最終觸發英、法、德等五國政府宣布，彼此交換銀行和稅務資料，追蹤國民在海外的資產。
" x* _+ Q1 U5 a* T% G& Etvb now,tvbnow,bttvb
公仔箱論壇/ l$ u8 Q1 ]9 O
中國媒體遭政府警告退出
/ O8 a, K% \( Y; S* r' i& ZTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
j- J& p' p' ^. Y3 O2 y公仔箱論壇
2013年中，ICIJ因應上述資料庫，共儲存2.2萬名內地和港澳投資者，以及1.6萬名台灣投資者的離岸公司資料，因此針對大中華區展開調查報道，最終選定與香港《明報》、台灣《天下雜誌》、德國《南德意志報》和一間中國媒體組成合作團隊。不過，ICIJ最新表示，該中國媒體已於去年11月退出團隊，因為該媒體表示受到中國政府警告，不得發表有關離岸公司資料庫的報道。為免記者遭到打擊報復，ICIJ決定不公開該中國媒體的名稱。
; ], T, Z4 _1 T: Y3 T
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, b' I! ^& }' K4 D: \" }' s
國際調查記者同盟（ICIJ）網頁
www.icij.org
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.77:8898/)
Powered by Discuz! 7.0.0
