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涉嫌從事跨國洗錢、電騙的太子集團創辦人陳志周三由柬埔寨遣返中國後，其遍及多地的犯罪得益及資產如何處理，備受關注。美方去年10月宣布「扣押」陳志12.7萬枚比特幣，目前市值高達115億美元（近900億港元），但中方質疑美方通過黑客竊取這批巨額加密貨幣。隨着陳志押返中國，有分析指中方對於這筆巨額資產的歸屬擁有了重要話語權，中美雙方或需展開談判，當中涉及複雜的數字主權和司法管轄權。5.39.217.77:88988 t3 ~- s& B$ O9 E# B
, ~: u. G4 D/ K Q" {; G在福建出生、38歲的陳志被控在柬埔寨經營詐騙犯罪園區，經營網路賭場、人口販運和強迫勞動等。中國公安部前日證實，在柬方配合下，陳志被押解回北京，並特別標註其為中國籍，強調案件由中方查辦。陳志2014年取得柬籍，但上月被柬方頒令剝奪。tvb now,tvbnow,bttvb _) g F4 ?6 ^$ I7 }
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陳志落網後，其持有的比特幣資產，或會成為中美角力的戰場。# t( \+ Z/ B" h4 s
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官方公布特警人員把陳志押返北京的畫面。公仔箱論壇) g' ^4 N; ^* m& d
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# z, {5 V4 y, @ u T公仔箱論壇陳志從柬埔寨金邊押解回國受查。
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陳志從柬埔寨金邊押解回國受查。( ]9 K6 M: G' q2 M
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7 K6 C( {$ v' y2 p陳志被荷槍實彈遣返中國場面曝光。 央視截圖
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4 Z4 Y+ Q( T% U0 _: Utvb now,tvbnow,bttvb陳志被荷槍實彈遣返中國場面曝光。 央視截圖
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4 _6 |% N/ E& Z0 X/ ]/ c! B% g& c公仔箱論壇標註中國籍 強調中方查辦增話語權# Z7 u) U2 y7 j' T& ?0 h! W+ v) W9 K
去年10月，美國司法部對陳志提起訴訟，指其犯有電信詐騙和洗錢等罪名，高調宣稱沒收其違法所得12.7萬枚比特幣，創下美國司法史上最大規模的沒收紀錄。起訴書指陳志操控的全球性「殺豬盤」（社交媒體的情感騙財方法）網絡，通過社交媒體誘導各地受害者將資金投資加密貨幣，僅美國本土就有超過250多人受害。6 _) y1 C* g; X1 m6 V9 D
& i' B- P% X3 H: W- O7 ^! p一個月後，中國國家計算機病毒應急處理中心發布報告指出，被美方「沒收」的比特幣很可能是「LuBian礦池」（又稱路邊礦池）2020年被盜資產，這是一宗典型「黑吃黑」事件。「LuBian礦池」以中國和伊朗為主要運營基地，這批巨額比特幣持有者原為陳志，被竊取後長期處「靜默」狀態，「顯然不符合一般黑客急於變現追逐利益的行為」，其操作模式更符合「國家級黑客組織」。
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) I! w5 f7 V4 e4 r陳志的太子銀行已被柬埔寨國家銀行接管。柬中時報TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。" h# U* c F2 k- X* M5 d4 t
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柬埔寨太子集團創辦人、華裔柬籍商人陳志。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。* c j3 p- k* w$ h# [. s2 t
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陳志在台灣被扣押資產包括26輛名車。台灣調查局
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5 o* I- J+ L1 Z- O9 ztvb now,tvbnow,bttvb陳志在台灣被扣押資產總值逾11億港元。台灣調查局公仔箱論壇. {& J7 l5 t3 J2 ~( C
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) x7 L/ `' @7 @( H4 n& T& c! Q陳志在台灣被扣押資產包括26輛名車。台灣調查局
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《中國新聞周刊》報道指，針對這筆巨額比特幣如何被沒收，美國司法部在起訴書中暫未公布。同月，陳志律師團隊向美國法院提交動議，辯稱美國司法部指控「嚴重錯誤」，美國政府未提供證據將被扣押比特幣與詐騙活動「直接聯繫起來」。公仔箱論壇; e; U6 l$ |5 I# {* k
# P' f3 C$ k! K9 R- S外媒：追回資產訴訟或變國際爭端5.39.217.77:8898: T0 | x4 k4 L! c
北京浩天律師事務所合夥人杜國棟質疑，美方所謂的「沒收」是否具有合法司法程序的支持。比特幣在多數司法管轄區已被認定為合法資產，可通過司法認定的「技術手段」追索。美方在追繳程序上是否存在瑕疵，有待進一步披露。tvb now,tvbnow,bttvb; i. F3 C! N2 j& q2 C$ {$ E
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分析指出，陳志被押送回國，使中方對於這筆巨額數字資產的歸屬，擁有了重要談判籌碼與話語權。美國《華爾街日報》報道指，陳志利用遍布30國的100多家企業洗錢，美中政府需要進行資產分配談判，以劃分被扣押資金。追回資產的訴訟可能演變為國際爭端，而實際償付可能需耗費數年時間。3 E3 t& ?' m1 z) Q% b( T
. c1 n6 Z5 P$ |! n( a+ l v公仔箱論壇依照中國刑法，大規模經濟詐騙與有組織的強迫勞動難逃重刑，若詐騙金額巨大或確認有強逼勞動、有組織犯罪等情節，可判處與無期徒刑相當的刑罰。中國有關部門據報正在研究綜合哪些罪名起訴陳志。tvb now,tvbnow,bttvb8 b/ O( P6 T, ]! b& a/ h" m8 @
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《星島》中國組 |
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