[香港] 中介收買銀行13內鬼作怪呃政府1.4億擔保貸!

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受賄隻眼開隻眼閉假東主獲特快審批 32人就逮公仔箱論壇8 B$ c* S& J- |8 h

有中小企涉嫌詐騙政府「百分百擔保特惠貸款」的申請，涉及22間公司、28宗申請、款項達1.4億元。在上周的一個執法行動中，有32人被拘捕，包括涉及10間不同銀行的13名銀行職員及7名中介公司負責人等。相關人士涉嫌受賄協助中介違法開戶，騙取政府中小企貸款。執法部門表示，有中介招攬多人假冒中小企東主申請貸款；又向銀行職員行賄，要求他們對提供的假文件「隻眼開隻眼閉」，中介會把獲批的部分貸款用作賄款。經介入後，當局已追回部分款項。
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相關執法行動於上月30日和31日進行，以打擊以貪污手段詐騙政府「百分百擔保特惠貸款」、「八成信貸擔保產品」及「九成信貸擔保產品」的貸款。其中拘捕的20男5女，年齡介乎31歲至63歲，當中13人是銀行前線職員，部分人被捕時已經離職；7人是中介公司負責人，部分人是前銀行職員，有人互相認識，以及其餘5名涉案人士。經搜查後，多個辦公室及住所被檢取一批銀行文件；以及逾20萬元現金，相信是賄款。
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涉案中小企多為空殼" v$ t8 O2 a, }
就犯案手法，中介公司操控整個申請過程，包辦招攬「東主」、向銀行職員行賄、開立銀行戶口、交貸款申請文件、到銀行批出申請貸款的處理。涉案中介被發現在過去3年，招攬不同人士扮中小企僱主，向銀行申請政府擔保的各類型貸款，而涉案中小企業大都並無實質業務，甚至是空殼公司。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: O0 |8 T3 W& o0 b" b& M
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銀行職員收6%作報酬6 L# w4 H. U6 M1 e" G1 a; y& d9 Q
有受賄銀行職員對有問題的申請「隻眼開隻眼閉」，以及對虛假文件視而不見，務求可加快審批。而其中一宗個案中，有銀行職員收取該申請120萬元中的約6%金額作為報酬，即獲得7萬元；而參與不法勾當的傀儡中小企東主亦會獲分貸款額的5%至7%，而餘額就會由中介據為己有。當局表示已經成功截停部分審批個案及放款，調查仍然進行，不排除有進一步的執法行動。
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虛假文件誇大營業額
另外，有4男3女於10月30日及31日被拘捕，年齡介乎31歲至66歲，分別是9間物流、電子產品及日常生活用品等貿易中小企的董事。搜查其辦公室及住所後，檢獲一批文件、銀行卡及電子設備等。相關被捕人以借貸人身份，申請「百分百擔保特惠貸款」，並向銀行提交虛假文件，誇大其營業額，但實際上是空殼公司。其中8間公司成功申請5,000萬元貸款，部分貸款於短時間內被提取，亦沒有按時還款。相關部門強調串謀詐騙、欺詐及行使虛假文書均屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁14年。
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香港按證保險有限公司中小企融資擔保計劃業務運作副總裁莫愛蘭表示，政府分別在2012年及2019年提供八成及九成擔保產品，目的是幫助中小企業從參與計劃的銀行取得貸款，應付其業務需要。2020年4月疫情初期，政府又推出有時限的「百分百擔保特惠貸款」，目標是紓解受疫情打擊的中小企業困境，減少企業倒閉及裁員；「百分百擔保特惠貸款」已於去年3月底屆滿。

截至10月底，八成及九成擔保產品一共批出4.7萬多宗申請，合共累計惠及2.4萬多個企業及超過40萬名相關僱員；「百分百擔保特惠貸款」亦批出超過6.7萬宗申請，惠及累計4萬多家企業及超過40萬名相關僱員。按證保險公司稱會全力支持執法，繼續與執法機構及銀行業界緊密合作。

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中介操控整個申請流程

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