[香港] 海關搗破15億元洗黑錢案拘4人 涉利用空殼公司及虛擬貨幣作大量交易!

manyiu

2024年08月08日
9 X0 c/ h: a6 l' a3 D, X# \8 @tvb now,tvbnow,bttvbTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。5 x0 _! I7 z# }
海關搗破一個清洗黑錢集團，涉嫌利用多間空殼公司，收取大量海外跨境匯款，並以虛擬貨幣交易清洗15億港元黑錢，拘捕4人，凍結他們多個帳戶約220萬資產。9 O; g! T3 ^! X7 [5 \

2 d3 W. Q6 ]' a& @$ I5.39.217.77:88983 Y3 V5 }( g' L2 d  k
海關FB影片截圖
) e% i( \0 _8 b- }/ J* ^4 Ktvb now,tvbnow,bttvbtvb now,tvbnow,bttvb5 z! r! R9 }% H* z
海關有組織罪案調查科調查主任潘業勤表示，被捕4人涉及一個3人家庭及1名本地男子，其中家庭的一對亞裔父子是集團主腦。調查指他們在2020至2022年期間，從海外收取大額來歷不明資金，當中部分資金涉及境外犯罪活動，兩人在港成立多間空殼公司，將兩年間取得的大額款項，轉帳到7間銀行的超過30個戶口，當中單一最大轉帳額達2300萬元。
# r- }  X) n* X- D9 Vtvb now,tvbnow,bttvb公仔箱論壇# Y: P! Z$ }( L; J" B8 J$ k
$ t9 k! Q5 v9 m3 b: l! f) R
海關有組織罪案調查科調查主任潘業勤。海關FB影片截圖
4 [* t7 W+ ^2 M) J" V2 Ytvb now,tvbnow,bttvb公仔箱論壇2 N. o- Z) ?3 D& h
潘業勤說，集團之後會分拆交易，拆細銀碼互相轉帳到180個第三方戶口，並以每月7萬元的酬勞，招攬另一名被捕的31歲本地男子，透過虛擬貨幣方式處理了3億元黑錢。. u; }( m4 `9 t. [9 p! @3 F& m/ s

2 d" j/ G/ X, w& h5 wTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。他表示，海關7日採取拘捕行動，出動40人搜查3個住宅單位及1個商業處所，行動中檢獲手提電話、電腦、銀行卡和文件等，相信已成功瓦解該集團，而初步調查相信，有關跨境資金是來自南韓。