工商銀行西班牙涉8億洗錢計劃TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。* R+ o! U; [% c; R& [) S8 j2 y) c
; V$ F9 ^. [" ^4 q+ mtvb now,tvbnow,bttvb西班牙檢方日前披露中國工商銀行當地分行涉嫌洗錢案件詳情，指工行馬德里分行從在西班牙的犯罪集團收到成包成箱的現金，然後將這筆款項電匯至在中國的帳戶，案件屬於一項1億美元(約7.76億港元)洗錢計劃的一部分。公仔箱論壇3 | \* K9 \$ W: l/ Z% y4 r
9 ^9 v) W; i+ \& f2 M5.39.217.77:8898收大量現金 匯至中國帳戶5.39.217.77:8898$ }& L' b- P6 O$ G
tvb now,tvbnow,bttvb" A6 M/ G: Z2 [6 B3 V# k
西班牙國民警衞隊和反腐敗檢察官辦公室2月對中國工商銀行馬德里分行作反洗錢搜查，共逮捕包括分行行長在內的6名管理層人員。英國廣播公司(BBC)引述西班牙檢方起草的法庭文件指，工行是兩個犯罪集團之間的「洗錢渠道」，不過未點出犯罪集團的名稱，僅稱他們的生意涉及中、西兩國，並捲入逃稅和走私等不法行為。, t. r& C5 E# A* l
% p+ ^- L) W' z5 Z# u1 h9 V" Y) g5 e文件還指，案件屬於一項1億美元(約7.76億港元)洗錢計劃的一部分，而為降低被查風險，每次轉移款項限定在5萬歐元(約43.95萬港元)，另有一間空殼公司網頁掩護。tvb now,tvbnow,bttvb3 ^2 B$ l5 F( z4 @" x4 T
' U9 Z. n& q# D. y1 [+ e倘罪成將罰款 或失營業許可
3 N1 t X- i6 ?; qtvb now,tvbnow,bttvb
- k# S+ L+ [* V公仔箱論壇據悉，若工行馬德里分行洗錢罪名成立，將被課以數目不詳的罰款，其西班牙銀行營業許可也要重新審批。5.39.217.77:8898% q9 l/ A5 l0 o$ b* a
2 w! ] I2 ]! _8 e: {tvb now,tvbnow,bttvb工行於2011年和2012年先後在馬德里和巴塞隆拿設立分行。不過，中國大型國有銀行近年因涉洗錢屢遭歐美國家調查及起訴。意大利佛羅倫斯檢方去年起訴中銀米蘭分行，指其涉嫌在2006至2010年將超過45億歐元(約395.58億港元)走私至中國。$ E- z% a8 c: A5 J2 X$ }
" _; E. \: @9 \6 t. S6 E公仔箱論壇美報告：中國每年洗錢1萬億
$ x; ~ m5 t( B3 l5.39.217.77:8898 * |1 \0 |9 Q" x, f8 B0 Y
美國國務院去年在《2015年國際毒品管制戰略報告》中稱中國每年洗錢金額超過1萬億人民幣(約1.18萬億港元)，大型國有銀行是洗錢幫兇。銀行業人士表示，除非四大銀行在反洗錢和「了解客戶」方面管控到位，否則司法和監管問題或將拖累其海外擴張計劃。 |
發表於 2016-6-12 08:55 PM
| 