2月15日電／5億餘元銀行存款在7年間不翼而飛，近期，湖北東風公司社保中心挪用公款案在湖北省高院二審開庭，一個連續作案14起“偷盜”銀行巨款的大案浮出水面。 2 L7 t* k, T: M% A. b# K
3 @6 L v4 U/ \% V3 j" uTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 記者調查發現，近期浙江等地爆出的存款“丟失”案件實為金融詐騙，監管部門已經明確要求專項查處內外勾結詐騙客戶存款案件。
" T" p$ K3 K( T/ i% F7 Y0 ttvb now,tvbnow,bttvb
" z: S- Y$ |( e; j( y! e 用錢開道 . l* F. g) H" X
7 p2 U' ?4 H4 Z8 ^tvb now,tvbnow,bttvb 7年時間連續作案14起 0 P! v$ l* p1 N G
: f+ `8 ]5 I5 N# Q( @" E
2010年1月，東風公司社保中心發生一起挪用公款案。在一次例行檢查中，該中心發現1億元存款不翼而飛。令人意想不到的是，這一案件牽出一個角色眾多的犯罪團夥，其在7年裡連續作案14起。
6 c2 [* n/ W, ^' f( w7 Y7 { i7 A5.39.217.77:8898
1 o) u4 ?7 l3 Q) {2 @TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 據辦案人員介紹，李志勇是這張犯罪網絡的核心。檢察機關查明，2003年至2009年，李志勇以給中間拉款人及存款單位財務負責人高額好處費為誘餌，將存款單位資金“引存”到指定銀行，隨後對銀行工作人員進行拉攏腐蝕賄賂，內外勾結，將存款單位存入銀行的資金轉入自己控制的賬戶，總額超過5億元。
, c: _+ o1 r& h! k/ k2 w5.39.217.77:8898TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。$ d: _1 m: G. m+ m% O
隨著調查展開，一條用錢開道、靠大手筆好處費發展起來，由銀行內部人員、企事業單位內線、資金販子組成的利益鏈浮出水面。 5.39.217.77:8898/ }, ~" b! l4 d, Z5 f/ f
- ?6 p; |; [ o' }
記者統計發現，“灰金”利益鏈各環節從中分得好處費達1億餘元。而截至2010年1月案發，共有1.89億元存款尚未歸還。. R. v- x" k; |2 K
& E0 s; {; n' T: @2 g0 P5.39.217.77:8898“銀行魅影” tvb now,tvbnow,bttvb- J' y8 K3 j" ^+ l- c
" z0 F/ c& B z' ]* o! p- J
十多“內鬼”協助轉出存款 9 H" d( K' B; w4 x, n4 |/ V# T
公仔箱論壇 Z3 p9 D1 r. X
在這個過程中，銀行“內鬼”扮演重要角色。既有協助造假、盜劃的核心人員，又有“盡力幫忙”的支行高層，共同上演了“銀行魅影”的醜劇。
- X# w8 F+ Y# p3 F- Z6 t: S5.39.217.77:8898, V% p% |" v) C7 ?( C
建行武漢江岸永清支行行長陳輝、工行武漢香港路分理處副主任晏曉等代表的，則是“開綠燈”“打掩護”的角色。在2006年至2007年李志勇先後兩次挪用東風公司近4000萬元、挪用保利公司1.1億元，陳輝授意下屬櫃員大開方便之門，確保李志勇順利用假章假印鑒把企業存款轉出。記者翻閱武漢市中院的一審判決書，發現這樣的“蠹蟲”達十多人。 5.39.217.77:88986 z( x, X! c p6 u6 O1 E7 r8 r) g
公仔箱論壇* U) e2 [) R6 z C# i
新聞分析 5.39.217.77:88985 |1 Q7 H- A' S" z* I5 s% r
( i" W: V( a& Y5.39.217.77:8898 銀行“三鐵”緣何形同虛設
& K3 v1 z9 C* H: y2 \ o' m# h4 v5.39.217.77:88987 X( N }* P. Y% J O! V. }: m+ K
銀行素有鐵賬、鐵款、鐵算盤“三鐵”之稱，為何還會發生儲戶存款“丟失”案件？“攬儲至上”的經營觀念為存款詐騙等違法犯罪行為帶來隱患。有的銀行為了拉存款，在利息之外還給予大額存款2%-4%的“好處費”，而其中有些存款從一開始就落入了犯罪分子的騙局。有的銀行相關制度執行不嚴，風險防控意識不強，給了不法分子可乘之機。部分銀行出事後“捂蓋子”，變相縱容了不法分子，使得李志勇得以在長達7年的時間裡，從最初盜用1000萬元、2000萬元直至盜用5億多元資金而未被發現。
; Y6 m Y; a* y) |, S" `8 I g" p8 Z2 O
“盜術”揭秘 TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。# k6 j3 N8 {+ @
/ _ G; `/ }" S3 @ a9 V
偽造調換印鑒卡
) E. F$ ], b. x$ v/ ^tvb now,tvbnow,bttvb
% ?$ c$ h, W1 s1 { V+ j5.39.217.77:8898 在2009年挪用東風公司社保中心1億元銀行存款案件中，李志勇通過資金掮客說服東風公司社保中心將1億元存款轉至中信銀行武漢梨園支行，並安排客戶經理潘曉翔上門辦理開戶手續。潘曉翔隨後將蓋有東風公司社保中心公章、財務專用章和法定代表人私章的預留印鑒卡交給李志勇，用私刻的印章偽造虛假開戶資料。此後，潘曉翔用假資料、假印鑒控制東風公司開戶、轉賬，輕鬆盜走1億元存款。
( F2 O9 R+ W2 ?3 c& J7 [1 C' `
/ X$ S1 D- B0 t; f& @TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
. Y% }2 v, O7 l6 E5 z, kTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。偽造存款證實書
* r% N1 }, y P1 ~8 o$ I1 V; ]5.39.217.77:8898* Y) U' _/ {; `( V. }
2007年3月，李志勇購買了虛假的空白存款證實書、私刻了建行某支行公章及櫃台人員印章，在銀行“內鬼”協助下偽造了東風公司社保辦2000萬元的存款證實書。隨後，李志勇利用真實的存款證實書，假冒東風公司法定代表人簽名，偽造了《擔保意向書》等資料，為自己的公司辦理質押貸款1800萬元。 TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。2 a0 [9 V- a6 _& [! L3 P
公仔箱論壇$ n6 b0 q2 `, t0 V; Z4 W
假扮銀行工作人員
4 @. @' A- `5 {4 N9 ]% X5.39.217.77:8898TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。" A9 N4 h- h0 r9 y
此外，李志勇還假扮銀行工作人員進行行騙。2009年初，李志勇以高額好處費“誘儲”，隨後挪用了保利博高華在建設銀行武漢解放公園路支行的1.1億元巨額資金。當保利財務人員發現賬戶有問題後，李志勇為掩蓋犯罪事實，夥同保利財務總監代小勇，找借口將名義上還有9000萬元存款的銀行賬戶轉至工商銀行。
/ B/ H: J" p; w* \tvb now,tvbnow,bttvb {8 q: z% ?3 G! T" F4 q7 N0 s
荒誕的一幕出現了—根據保利公司財務人員梅園的證言，在工行某支行，“客戶經理”李志勇帶她到會計櫃台辦理了開戶手續。此後，李志勇為掩蓋工行賬戶並無實際存款的事實，兩次繼續假冒工行工作人員向保利公司提供了偽造的工行對賬單。 |
發表於 2015-2-15 11:57 AM
| 