[中國內地] 密檔證溫家寶婿擁BVI公司 轉售股份涉溫家好友 曾向摩通收千萬顧問費 ， 描述： 明報

x-angel

【明報專訊】美國《紐約時報》去年11月報道，前總理溫家寶的女兒溫如春，曾透過一間名為Fullmark Consultants的離岸公司，向投資銀行摩根大通收取約1400萬港元的巨額顧問費，但《紐時》一直沒有確鑿證據證明溫如春與這離岸公司有關係。然而，國際調查記者同盟（簡稱ICIJ）從兩年前取得的一套儲存了逾12萬間離岸公司的秘密檔案中，終於發現Fullmark的蹤影，秘檔揭示此離岸公司原來是由溫如春丈夫、溫家寶女婿劉春航，於2004年在英屬處女群島（英文簡稱BVI）創立。5.39.217.77:88983 G7 m1 w0 ?  ^: P

8 t6 _4 i4 T0 u  Y& T9 X公仔箱論壇女婿劉春航現銀監會高層tvb now,tvbnow,bttvb6 M; M2 d. i' Q) m
! ^  h9 f2 [: j# f5 c' x0 h
根據中國銀監會網站，劉春航現為銀監會統計部兼研究局負責人。與ICIJ合作調查的《明報》記者，去年11月向總部位於北京的銀監會辦事處，發信給劉春航查詢有關Fullmark的詳情，但經過兩個多月，劉春航沒有回覆。明報曾多次致電中國銀監會，也無法聯絡上劉春航，記者亦未能找到溫如春的聯絡方法。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。6 R6 \6 F, A6 Z" s4 L

0 O. K4 w2 q. T公仔箱論壇根據ICIJ獲得Fullmark離岸公司的一份紀錄，Fullmark的原來唯一股東兼董事劉春航（LIU Chun Hang）於2006年3月16日，把Fullmark全部股權（發行股本僅為1股），轉售給一名叫張玉宏（ZHANG Yuhong）的人，而這文件又顯示Fullmark於2004年10月成立，而劉春航也於同年10月取得全部股權及出任董事，反映劉春航創立Fullmark大約一年半後便把它售給張玉宏。
- r; e, D9 @& c. A# D9 k* U5.39.217.77:8898* c+ R, F* ?! L4 |
有關秘檔顯示，劉春航是透過一間名叫Equity Secretarial的香港秘書公司，以及一間名叫「保得利信譽通」（英文名稱Portcullis TrustNet）的中介公司，成立上述離岸公司。, v: W! K( q% P, T
公仔箱論壇) b! Z8 ]5 j; g
劉操控一年半 轉予溫同鄉張玉宏
2 b+ |: b8 W3 f/ i4 ^* y7 h5.39.217.77:8898公仔箱論壇- F& F: T4 p+ P! p0 W
《紐約時報》去年11月報道，摩通與常麗麗（Lily Chang ）經營的顧問公司Fullmark Consultants簽訂顧問合同，而「常麗麗」正是溫如春的化名。報道指出，摩通在2006年至08年間，總共向Fullmark支付180萬美元（約1400萬港元）的顧問費。可是在整篇報道中，《紐時》並沒有拿出直接證據證明溫如春如何擁有Fullmark，僅在文章尾段提及「溫如春與Fullmark的文件保持了一定距離，她的名字並沒有出現在合同上，不過在終止與摩通的合作關係的那封信函中，她（溫如春）的確簽名了」。ICIJ的最新發現填補了這片空白，證明了Fullmark和溫如春之間的關係。tvb now,tvbnow,bttvb& C( x& ~1 A/ C6 ?" O/ x

4 @, o- O/ B- V* u張玉宏究竟是何許人？《紐約時報》自2012年發表有關溫家寶家族報道中，一再提及一名叫張玉宏的女子，稱張是「溫家的老朋友，曾一度在平安保險間接持有大量個人股份，還幫助控制溫家在其他行業的資產」。根據ICIJ取得涉及Fullmark公司於2009年8月的往來電郵，附帶了該公司股東兼董事張玉宏的中國護照和身分證副本，註明張玉宏於1955年生於天津，與溫家寶的籍貫相同。明報於去年12月發信至張玉宏位於北京的住址，惟至今一直未獲回覆。
+ u, ^# r5 K) c$ D- v/ jtvb now,tvbnow,bttvbTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& l5 |% S# K+ `; t( R
根據ICIJ的文件，張玉宏自2006年控制Fullmark後，直至2010年中仍控制該公司，其間Fullmark的公司狀態仍是「營運中（active）」，而介乎2006年至2008年間，正是《紐時》報道指摩通向Fullmark支付巨額顧問費的時期。
- O, Q& v& x# m) K! j$ Vtvb now,tvbnow,bttvb
" e; M8 j' y1 f7 o+ p5.39.217.77:8898公司電郵副本抄送溫如春
$ R. l' |  F# j: q7 V: c4 G5.39.217.77:8898
0 j2 l% b" N  F5 H, D/ T  WICIJ根據上述秘檔發現，一封由Equity Secretarial在2009年8月發給「保得利信譽通」的電郵中，雖然此時Fullmark已由張玉宏控制並出任董事，然而此電郵同時「副本抄送」（英文簡稱Cc）給一名叫Chang Lily的人，名字跟《紐時》報道的「常麗麗」英文名字完全相同。# P( E; F0 m4 i/ A1 b( C  d/ z

! b) l% W; f4 g# [  R+ T+ J) [& {tvb now,tvbnow,bttvb紐時指Fullmark為摩通「提升中國業務」1 k/ ]1 Y! O/ p7 S/ K2 o; [% p
公仔箱論壇2 A' C! `0 m, n
《紐約時報》去年11月報道曾指Fullmark負責為摩通在中國「提升業務活動和地位」，並指美國監管當局已就事件展開調查。摩根大通香港發言人當時回應稱，摩通正「與監管當局全面合作」，但拒絕進一步置評。
# j  C& A3 I5 R) M. i2 q5.39.217.77:8898
% t2 k1 [. o9 |6 H3 a2 M4 w# p. C公仔箱論壇明報記者
7 j7 {1 k9 j, |) v公仔箱論壇
3 c0 l" E9 @7 j2 {  T  @公仔箱論壇
5 i% u9 {) j. E; STVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。8 J9 j$ K4 k, S) d5 h0 c
1 L3 W- S' `! a/ R
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。3 `/ J* |$ P- I  p

x-angel

另揭公司與瑞銀有商業關係公仔箱論壇9 y. d( B( D* F

' }. ]4 Y$ M1 F" eTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。【明報專訊】ICIJ獲得的機密文件顯示，溫家寶女婿劉春航成立的離岸公司Fullmark Consultants，除了與美資摩根大通有商業往來，另一歐資投行瑞銀集團曾於2005年索取Fullmark離岸公司的「現况良好證明書」（Certificate of Good Standing）。法律及金融界人士表示，索取此證明書，反映瑞銀與Fullmark存在商業關係。3 V+ z6 A5 S4 H5 E3 {
5.39.217.77:8898. x" D5 `0 Y! L, y/ f
瑞銀索Fullmark現况良好證明書公仔箱論壇2 i% u1 E" u$ }9 U" M) y* A

! y* ]6 z( O7 V0 `3 N$ e( }TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。ICIJ密件顯示，為劉春航成立Fullmark的中介公司「保得利信譽通」，曾於2005年10月向瑞銀寄送一份帳單，收取簽發Fullmark公司「現况良好證明書」的費用。換言之，此帳單顯示瑞銀曾應本身或監管機構的要求，索取反映Fullmark營運狀况的證明書。據ICIJ密件，劉春航於2005年10月是Fullmark的唯一股東兼董事。瑞銀就ICIJ的查詢沒正面回應，只是稱瑞銀處理與政治敏感客戶關係的程序是「業內最嚴格的」。
2 w: e+ I7 Y8 F' L9 M* ]. w公仔箱論壇
" [+ ^9 |3 p# Z! _# [8 |1 ~瑞銀：處理程序業內最嚴格公仔箱論壇/ ?6 u9 X# z" n- y2 y) C

" t! W2 f' {) z* Y: Z- [公仔箱論壇會計界立法會議員梁繼昌表示，若銀行索取離岸公司的「現况良好證明書」，顯示該離岸公司有可能受聘於銀行去提供服務。他說：「若銀行向某離岸公司支付費用，遠超過合理市場價格，稅局或監管機構發現後，可能懷疑銀行報大開支，就會要求銀行提供有關離岸公司的各種文件，包括『現况良好證明書』。」
7 C! v1 Y0 w3 R  J" qtvb now,tvbnow,bttvb5 E6 h' c* K' l. y) C& K" J
銀行聘離岸公司 稅局或要求證明書* c  S6 Z& I9 S( V3 L5 \/ M
5.39.217.77:8898- k5 F4 \# b, s" M! K$ F: `" g: @
律師梁永鏗表示﹕「銀行若聘用某離岸公司提供服務，也可能會調查這離岸公司的背景是否『乾淨穩陣』。」此外，若離岸公司向銀行申請貸款，銀行也會要求對方出示「現况良好證明書」及擔保文件，以證明該公司有還款能力。" i' _9 ]' T7 ~6 d% s! E, {
梁繼昌續稱，若離岸公司向銀行借貸，費用自然由離岸公司支付，相反，若銀行因本身的信貸調查或回應執法機構要求而索取證明書，費用才會由銀行支付。

x-angel

國際調查記者同盟 專揭政府腐敗事
; x: G0 b# y. e: n5.39.217.77:8898公仔箱論壇: ~- }/ \# ^+ y+ G
【明報專訊】美國非牟利新聞組織「國際調查記者同盟」（The International Consortium of Investigative Journalists，簡稱ICIJ）成立於1997年，主要靠民間捐款營運，總部設於首都華盛頓，成員來自60多個國家及地區，共160多名記者及特派員，駐港代表是香港大學新聞及傳播研究中心總監陳婉瑩。ICIJ專門報道跨國犯罪及揭發各國政府腐敗行為。' z+ F/ Z) c7 F9 ~! t, N

  [) S, t4 A# ?) m) \% G- m5.39.217.77:8898ICIJ於2012年初收到一個電腦硬碟，裏面儲存了兩間中介公司截至2010年合共250萬份的離岸公司秘檔，相關公司大多在英屬處女群島（BVI）成立。2013年4月，ICIJ開始根據這資料庫發表多篇報道，揭發歐美和韓國多國政要及家屬，如何透過離岸公司隱藏財富。最終觸發英、法、德等五國政府宣布，彼此交換銀行和稅務資料，追蹤國民在海外的資產。
0 ^" A  M8 J. p- Rtvb now,tvbnow,bttvbtvb now,tvbnow,bttvb1 A; p) i" d% d
中國媒體遭政府警告退出
0 U5 q. ]8 W* A6 H0 I1 D+ ^; z3 DTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
1 o6 E/ B7 q( Ztvb now,tvbnow,bttvb2013年中，ICIJ因應上述資料庫，共儲存2.2萬名內地和港澳投資者，以及1.6萬名台灣投資者的離岸公司資料，因此針對大中華區展開調查報道，最終選定與香港《明報》、台灣《天下雜誌》、德國《南德意志報》和一間中國媒體組成合作團隊。不過，ICIJ最新表示，該中國媒體已於去年11月退出團隊，因為該媒體表示受到中國政府警告，不得發表有關離岸公司資料庫的報道。為免記者遭到打擊報復，ICIJ決定不公開該中國媒體的名稱。
' s; {2 u5 Y) B9 a* h5.39.217.77:8898
2 L6 Y2 K* e) n# S  n: z國際調查記者同盟（ICIJ）網頁 www.icij.org