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發表於 2012-2-25 11:58 AM
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海南警破獲涉727億地下錢莊
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涉727億地下錢莊
2 g& y; @1 d* t3 f海南警方破獲一個地下錢莊，估計在2008至2010年間非法轉移727億元人民幣，獲利3,200多萬元。
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# [) ?+ s: f ]; l! }3 n5 x集團內6名成員全來自廣東普寧，他們利用深圳一投資公司做掩護，及20間空殼公司帳戶，服務範圍覆蓋全國29個省市。海南警方先後在海南、三亞、深圳等地20多間網上銀行，調查百多個可疑帳戶交易記錄，始揭發這地下錢莊。 |
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