工商銀行西班牙涉8億洗錢計劃tvb now,tvbnow,bttvb; I/ e* S: i, }7 s
公仔箱論壇! `7 ^, a/ B8 e. |2 E: w& O
西班牙檢方日前披露中國工商銀行當地分行涉嫌洗錢案件詳情，指工行馬德里分行從在西班牙的犯罪集團收到成包成箱的現金，然後將這筆款項電匯至在中國的帳戶，案件屬於一項1億美元(約7.76億港元)洗錢計劃的一部分。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。" ?: D+ z5 A, V: q2 y
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。7 _. }1 S) Y: f2 J* f
收大量現金 匯至中國帳戶TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。2 _# _1 l# E$ X4 _' R) I% Y7 C
# d$ o# i+ D( N6 l- e3 r
西班牙國民警衞隊和反腐敗檢察官辦公室2月對中國工商銀行馬德里分行作反洗錢搜查，共逮捕包括分行行長在內的6名管理層人員。英國廣播公司(BBC)引述西班牙檢方起草的法庭文件指，工行是兩個犯罪集團之間的「洗錢渠道」，不過未點出犯罪集團的名稱，僅稱他們的生意涉及中、西兩國，並捲入逃稅和走私等不法行為。1 {- V6 m; s5 A
公仔箱論壇) P# Q, G1 c0 L; ] Z; B) q
文件還指，案件屬於一項1億美元(約7.76億港元)洗錢計劃的一部分，而為降低被查風險，每次轉移款項限定在5萬歐元(約43.95萬港元)，另有一間空殼公司網頁掩護。5.39.217.77( I4 S* S) _7 p5 Y* f
# B3 l) @5 r* `2 Q* s$ Y5.39.217.77倘罪成將罰款 或失營業許可TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。) p- e8 Z0 b6 Z0 H7 g' [5 o
0 K- K# y( S. j" N* l* S0 `4 ]
據悉，若工行馬德里分行洗錢罪名成立，將被課以數目不詳的罰款，其西班牙銀行營業許可也要重新審批。
# K: F% q" P5 c; G" A' o7 XTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
) F1 K; T! J+ V7 T+ ]1 Z; m9 @, Utvb now,tvbnow,bttvb工行於2011年和2012年先後在馬德里和巴塞隆拿設立分行。不過，中國大型國有銀行近年因涉洗錢屢遭歐美國家調查及起訴。意大利佛羅倫斯檢方去年起訴中銀米蘭分行，指其涉嫌在2006至2010年將超過45億歐元(約395.58億港元)走私至中國。5.39.217.777 |, {3 m2 L& `' i0 }9 J) x7 d
Q$ c- ]" y3 f4 R( q& J: z$ mtvb now,tvbnow,bttvb美報告：中國每年洗錢1萬億
( z4 H9 o5 p% a7 g9 a
0 B. f# b3 j" t0 |& Z& K5.39.217.77美國國務院去年在《2015年國際毒品管制戰略報告》中稱中國每年洗錢金額超過1萬億人民幣(約1.18萬億港元)，大型國有銀行是洗錢幫兇。銀行業人士表示，除非四大銀行在反洗錢和「了解客戶」方面管控到位，否則司法和監管問題或將拖累其海外擴張計劃。 |
發表於 2016-6-12 08:55 PM
| 