旺報【特派員宋丁儀／上海報導】
' M/ i8 H: q& ]公仔箱論壇
- [0 v1 V5 `/ S1 M1 B/ p. q9 F1 Ltvb now,tvbnow,bttvb
) H9 ?& C- {, Z5.39.217.77根據中國人民銀行反洗錢中心報告指出，1990年代中期以來，大陸黨政幹部及駐外中資機構的外逃和失蹤人員約1.6萬至1.8萬人，攜走款項金額高達人民幣8000億元（約合3兆5590億元新台幣）。這份報告在2008年6月完成，卻於日前才首遭披露。
0 I5 ]# P+ X, M+ A, y公仔箱論壇
6 W; a: e Y8 `+ C; R, t
4 K3 F/ |( H: Y* a報告中指出，腐敗分子轉移資金的「重點關注地區」有包括東南亞、美國、加拿大及與大陸無引渡協議的小國等18個地區，而「主要中轉地區」則是香港、澳門。
6 b/ D" h* d0 D" @; s; q4 B公仔箱論壇5.39.217.77! o9 J' M( n* `+ F/ t) z
公仔箱論壇9 F+ r- A, k: {0 Y& f! q
報告還列出大陸腐敗分子轉移資產到境外的8種方式，包括現金走私、替代性匯款、經常項目造假、海外投資、信用卡消費、離岸金融中心、海外直接收受、透過境外特殊關係人轉移等。
% d# R( W3 k" I% Z; I/ DTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。5.39.217.77 g4 |0 c& @* B5 g
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。7 w2 |3 Q! D7 I# j7 f; S2 G0 z
其中多個經典案例包括，前中國銀行廣東省開平支行行長余振東2001年前，利用8年時間在港開設公司轉移資金，挪用10億人民幣公款；香港上市「創維數碼」前董事會主席黃宏生，分次將4000多萬港幣轉到自己和親屬控制的戶口。
- t4 ]5 q- [" P1 O6 |, X; p* Z6 o1 T5.39.217.77
& @5 o- K* _4 l. [9 gTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。) e: P$ W$ w( G/ z4 g) b6 w- P
深圳和珠海兩個海關也是現金走私的主要管道，大陸腐敗分子透過地下錢莊等代理機構，聘請專業「水客」用「螞蟻搬家」方式直接走私現金出境；此外，腐敗分子也選開曼群島等「避稅天堂」設立空殼公司，轉移大陸資產後，再以破產低價收購等方式毀滅證據。 |
發表於 2011-9-9 07:11 PM
| 
