非法資金通過NRA賬戶跨境轉移最大「地下錢莊」 涉案4100餘億元最大「地下錢莊」涉案4100餘億元
4 o/ Z D. X# G0 d, U' d1 i( C5.39.217.77 & [4 p3 O! x6 Q1 s/ `1 x6 x
f% {2 v9 ]+ x, ]/ O) b
, U. _' a+ c. Z) n* j- UTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。浙江金華市警方日前偵破中國範圍內首例通過NRA賬戶（非居民賬戶）實施資金非法跨境轉移的「地下錢莊」案件，這是迄今為止中國警方查獲的涉案人數最多、涉案金額最大的非法買賣外匯案件。至今已查明涉案金額高達4100餘億元（人民幣，下同），打掉規模以上買賣外匯犯罪集團8個，採取刑事強制措施100人。/ ~# z7 [1 R; v" G1 p
+ \$ Q- c0 l8 m6 L「義烏宇富物流公司」——看到這個名字，絕大多數人會認為這是一家開在浙江義烏市的公司。但事實上，這是義烏人趙某宜在香港先後註冊的數十家空殼公司之一。
. _' Q0 g; P+ z9 h* S
9 T' F8 b( L1 n. W5 X, z6 A公仔箱論壇新華社報道，2014年9月，央行反洗錢部門發現趙某宜利用數十家境外公司在國內開設的NRA賬戶跨境轉移人民幣超千億元，涉及的境內外賬戶多達850餘個，主要涉及北京、廣東、寧夏、安徽、江西等地。9月16日，公安部經偵局、中國央行反洗錢局、國家外匯管理局將該可疑交易線索交辦給浙江省公安機關。
' i( o# v- A# L. g3 d! W5.39.217.77
! Q- S! R2 e# k$ z6 jtvb now,tvbnow,bttvb「NRA賬戶是新生事物，國內居民並不常用，大多數辦案民警對此也不熟悉，因此我們專門邀請外匯管理部門的專業人員和銀行的金融專家，為辦案民警解答外匯知識、協助分析資金流向。」金華市公安局副局長、專案組組長俞流江介紹。4 O4 C3 L0 B6 T
4 h+ B- i; C# t/ J8 q
去年12月15日上午，在公安部、央行的統一部署下，銀行部門對31個省、91家銀行的3000餘個涉案賬戶實施同步凍結，警方抓捕小組對事前確認的58名涉案嫌疑人實施抓捕。「同時凍結這麼多賬戶，在全國範圍內沒有先例。」金華市公安局經偵支隊副支隊長張輝表示。tvb now,tvbnow,bttvb7 x s# g1 \+ u) d1 X& ^- I# d
( g3 ]: E4 @" m6 R% K「小收益」贏「大利潤」
% ?0 ?. K: v Y+ b7 z
1 b2 Z2 i1 D) k7 p1 z6 b5.39.217.77金華警方專門從蘭溪市公安局抽調了80多名警察參與後續案情審訊和調查。通過近一年時間對這130餘萬次交易的梳理，一個龐大的非法兌換外幣網絡逐步清晰地顯現出來。
0 o- y0 X/ i' g2 h& [公仔箱論壇0 V9 ^+ J* I( N3 v
警方調查發現，趙某宜等人的主要作案手法是利用NRA賬戶的漏洞以及境外購匯沒有限制的特點，將人民幣通過NRA賬戶跨境轉移，在香港匯豐等銀行結匯後打給買家提供的賬戶。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: B; `) ~" e2 z: X3 {# v
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。$ W+ G( b: D% l, e. R: I1 q, e
為了實現通過NRA賬戶轉賬的目的，趙某宜等人還在香港註冊了數十家空殼公司，專門僱人偽造虛假的交易合同，利用銀行管理審核不嚴的漏洞，將大筆人民幣跨境轉移。5.39.217.77! U |# M0 v3 G5 h. l+ \; l0 }
* I3 j. o; B; F( P0 }5 c8 o) xtvb now,tvbnow,bttvb「他們通常在每周五下午將數千萬的資金刷入指定的POS機賬戶，再在下個禮拜一的上午將資金刷出，以此進行外匯買賣。」辦案警察介紹。
# q& i9 T! Z$ _8 ?2 L6 r/ Z公仔箱論壇2 @4 x$ ^" ~$ W4 u' c. v
「因為現在銀行對外匯的監管嚴格，所以有很多人為了兌換方便，就來找我們。」涉案集團之一的頭目楊某翔表示，「有的同行到銀行大堂招攬生意，有的甚至還開設了VIP包廂從事兌換業務，生意十分紅火！每次為客戶兌換外幣，收取的費用大概在千分之三至千分之五。」公仔箱論壇9 |) t" c3 S; q9 U7 U
, G* o# D6 \ e2 y. b# H
表面上看這個費率並不算高，可是由於資金流動量大，這樣的「小收益」卻為犯罪集團帶來了巨額利潤。
- n* |4 W2 Z1 s7 |1 L9 j6 ttvb now,tvbnow,bttvb4 @. M, u2 n2 y9 M1 H8 g
警方根據從楊某翔集團電腦中提取到的電子會計賬，對該集團每天通過交易美金和港元所得的利潤進行了計算：2014年1月至10月該集團日常收益在5萬以上，最多的一天達153萬。
7 g: }' h; N4 D2 o3 w, [/ ?tvb now,tvbnow,bttvb
" R, h$ O) | K0 c* w6 M% u4 h據瞭解，公安部自今年4月起，兩度展開打擊地下錢莊專項行動，至今破獲170多宗地下錢莊轉移贓款及洗錢案件，涉案金額超過8000億元。
7 m9 @6 ?8 u+ o5 @8 c+ Z5 i5.39.217.77/ L# ?% v, ], ?5 o% n
公安部指，地下錢莊不但涉及金融、證券等經濟犯罪，更日益成為電信詐騙、網絡賭博等犯罪活動轉移贓款的通道，成為貪污腐敗分子和暴恐活動的洗錢工具和幫兇。 |
發表於 2015-11-20 10:07 PM
| 