[中國內地] 台灣電信詐騙犯：早知被遣返大陸受審就不敢幹了

本帖最後由 chnluer 於 2016-5-9 11:02 PM 編輯 8 X4 }1 }% J9 Y& O* s4 t

台灣犯罪嫌疑人林金德接受訊問。* K. I" m, E3 K" d4 s( n
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4月30日晚，97名電信詐騙犯罪嫌疑人（大陸65人，台灣32人）被公安機關從馬來西亞押解回國，引起各方高度關注。4月上旬，曾有77名電信詐騙嫌疑人（包括45名台灣人）被從肯亞押解回國。其中兩名台灣犯罪嫌疑人昨天表示，如果早知道要被遣返大陸受審，就不敢幹電信詐騙了。
　　
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團夥頭目是電信詐騙“老手”

林金德是台灣台中人，1970年生，高職畢業，4月上旬被從肯亞押解回國，他是其中一個犯罪團夥的主要頭目。今年3月，他和其他41人（22名台灣人,19名大陸人）在肯亞設立窩點，假借快遞公司、公檢法機關進行詐騙。
　　
2011年1月份，林金德曾跟外號叫“萬能”的男子，在台灣從事電信詐騙，“跟在肯亞的詐騙手法一樣”，分為一、二、三線，主要也是針對大陸民眾進行詐騙。首次入行的林金德負責一線的工作。據林金德的説法，該團夥剛“開業”兩天，就被台灣警方查獲，騙了50余萬元。他作為一個新手，並未騙到錢。案發後，林金德被判入獄6個月，主犯“萬能”被判1年4個月。公仔箱論壇+ c' c& u. C( K; Q5 C% ]. j
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雖然第一次沒有騙到錢，但出獄後的林金德已經摸到了門道，成為一個熟手。從2013年起，林金德又4次赴印度尼西亞，從事電信詐騙。
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培訓時會讓成員模擬受害者
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昨天在海淀看守所，林金德告訴記者，今年1月初，一名綽號“強哥”的中年男子找到他，讓他帶人到肯亞成立窩點進行電信詐騙。3月30日，在41人到達後，窩點正式“開業”，但僅到4月8日，窩點被就肯亞警方查獲。一個多星期的時間，該團夥騙到了十余萬。
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林金德説，強哥當時讓他自己招人，他找到黑龍江賭球的韓剛（音），讓他幫忙招大陸的人做一線，另外找人在台灣招人做二、三線。一線每月有7000元人民幣，提成3%；二線每月工資也差不多7000元人民幣，提成5%；林金德自己，則能拿到窩點所騙錢財扣除所有開銷後的5%。該團夥中有多名台灣人以前幹過電信詐騙，一線有兩個，二線有4人，三線則是上面派的，“必須有經驗才能做三線”。第一次來的，都是從一線幹起，“除非聲音能冒充公安民警”，就會讓他去二線。- T! C) E( r* S$ b( I
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林金德説，團夥成員的文化水準不高，有小學畢業的，也有初中和高中畢業的。來自台灣的二線人員，都是找身邊做過電信詐騙的人，或者工作不太穩定的。去之前，有過經驗的人都知道是做電信詐騙，對第一次去的人，則告訴他們是旅遊或做客服，“到了之後才告訴他們真相”。每天晚上7點，林金德等人會對成員進行培訓，教他們如何針對大陸民眾進行詐騙，如何和民眾説話，“包括一些習慣用語”。具體流程和大多數電信詐騙相似，一線冒充順豐快遞，二線冒充上海警方，三線冒充檢察院，最後讓受害人將錢轉到所謂的安全賬戶。培訓時還會讓成員模擬受害者，讓成員進行“對練”學習，再對業務不精的進行指導。
　　
重操舊業因為台灣“判得輕”
　　
林金德説，在台灣做電信詐騙的人，一般文化水準比較低，工作不好找，而且還有一些“生存困難”的黑社會小嘍啰。他當初之所以幹這個，也是認為掙錢快。2011年出獄後，他也找過其他工作，但掙錢太難，因此重操舊業。tvb now,tvbnow,bttvb/ u/ `7 u9 {# d# D& J2 ^
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林金德還提到他重操舊業的另外一個重要原因，就是電信詐騙在台灣判得比較輕。不但窩點的負責人判得輕，很多從犯也只是判一年多而已。對團夥成員培訓時會進行“安全教育”，“對他們説，如果真有狀況發生，也要做到口供一致，説是來旅遊的；最後即使查到證據了，會被送回台灣，不會判刑很重，所以讓他們放心”。
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林金德説，他想回台灣受審，一方面是離家人比較近，探視方便，更重要的是，回到台灣判刑會比較輕，“大陸是以金額判定，台灣是以次數判定”。按他這次詐騙的金額和身份，在大陸有可能會判10年以上，而在台灣可能不超過4年，“如果知道是在大陸審判，就不敢進行電信詐騙了”。
　　
林金德説，電信詐騙是知法犯法，侵犯民眾權益，“刑期要比較重才能遏制這種風氣”。tvb now,tvbnow,bttvb$ D" O, ?/ e/ o4 W  G2 m. g
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林金德告訴記者，他在一線打電話時，碰到那些年紀比較大、家庭背景不好、身體又不好的受害者，心裏也會掙扎。他也知道這是犯法的，“現在很後悔”。tvb now,tvbnow,bttvb/ W; F# H! i0 G
　　
37歲的台中人許某是張智維電信詐騙團夥的成員之一，2010年，他也曾在台灣從事電信詐騙，後被台灣當地判刑7個月。2014年，受“胖財”招攬，許某重操舊業，在肯亞進行電信詐騙。tvb now,tvbnow,bttvb( H1 F0 S- b1 b: U( g6 a
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許某説，“胖財”正是看中他對電信詐騙流程的熟悉，直接讓他充當三線，冒充檢察院人員，每個月按業績提成8%。在肯亞3個多月，他掙了20多萬元人民幣。根據許某的説法，該詐騙團夥一天可以騙成一兩單，許某騙成功的最大一單有90多萬元，“還有人一單騙了幾百萬”。
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許某承認，他之所以重操舊業，也是因為“掙錢快、處罰輕”。他們圈子裏的人心裏都明白，在國外設窩點詐騙，被抓後按照以往的慣例都會被遣返台灣，判刑不會太重，甚至有可能被無罪釋放，因此台灣專門從事電信詐騙的人也比較多。( v+ ^0 u" t- r" p( ]
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這次被遣返大陸後，許某很擔心被判處重刑，“這一輩子就完了”，因為他聽説大陸對電信詐騙的量刑比台灣重，“如果知道被遣返大陸，肯定不敢做這種事了”。

警方釋案
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嫌犯全押回大陸利於案件偵辦
　　
4月30日被押解回國的97名犯罪嫌疑人，目前羈押在廣東珠海市看守所。公安部已會同廣東省公安廳刑偵局成立“430”專案組，相關偵查調查工作已全面鋪開，待查清全部犯罪事實後，將在大陸依法起訴、審判。
　　
對於將嫌犯全部押回大陸處理，公安部刑偵局專案組成員張軍表示，主要出於3個方面的考慮。
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其一是有利於徹底查明案件情況。因為電信詐騙都是集團犯罪，組織嚴密、分工明確，每個團夥成員都是嚴格按照事先制定好的詐騙劇本實施犯罪，每個人只負責詐騙的某一個環節。如果分開處理，就很難查清犯罪集團的組織架構情況和作案情況。以往分開處理時，大陸押回的犯罪嫌疑人都承認了，但因同夥被從第三地遣返台灣，具體騙的哪一個人，最終騙了多少錢，騙來的錢通過什麼方式、最終流到哪，根本搞不清楚，“也就難以徹底查明案件情況，難以追蹤贓款返還受害人”。
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其二，有利於調查取證。由於電信詐騙的受害人全部都是在大陸接聽詐騙電話，犯罪嫌疑人轉賬取款使用的也全部是大陸的銀行卡，因此無論是從被害人電話入手查明境外犯罪窩點，還是從銀行賬號入手查明贓款流向，主要的調查取證工作都需要在大陸完成。而這些提取到的電子證據和銀行交易方面的證據，又都需要與犯罪嫌疑人口供、被害人陳述相互印證。從調查取證的角度看，將犯罪嫌疑人押回大陸處理，更有利於對犯罪證據進行固定完善，形成證據鏈。公仔箱論壇  o* c3 |- f( V; a# P/ Y
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第三個原因則是有利於提高犯罪成本。張軍告訴記者，以往警方從境外押解回大陸的只有大陸嫌疑人，由於大陸嫌疑人在犯罪集團中層級較低，根本接觸不到幕後的組織者，使這些幕後真正的主犯長期逍遙法外。由於台灣法律對電信詐騙犯罪刑罰較輕，使得犯罪成本低、收益大，越來越多的人從事電信詐騙。2012年張軍曾到印度尼西亞抓過一批電信詐騙犯罪嫌疑人，當時大陸和台灣的嫌疑人由兩岸警方各自帶回處理。3個月後，當他又去柬埔寨偵辦電信詐騙案件，現場有個犯罪嫌疑人一直盯著他看，這名嫌犯問他是不是去過印尼，原來他正是此前在印尼被抓的嫌疑人，“也就是説短短3個月的時間，嫌疑人被從印尼押解回臺後，又重新跑到柬埔寨繼續實施電信詐騙”。
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專家説法公仔箱論壇+ ?# U* i' ~, X! d$ ]( H
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馬方遣返嫌犯符合國際法精神公仔箱論壇) x4 ?7 v2 v" g) e/ S8 X
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中國政法大學國際法學院副院長李居遷表示，每個國家在國際法上都具有幾種管轄權，比如屬地管轄權、屬人管轄權、保護性管轄權和普遍管轄權。就電信詐騙案件而言，因為詐騙行為的結果發生在中國，所以中國是享有屬地管轄權的。因此馬來西亞把犯罪嫌疑人遣返回中國，這是符合國際法的，也是符合中國法律的。
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中國政法大學法學教授馬呈元介紹，自2011年起，我國執法部門與菲律賓、馬來西亞、印度尼西亞等國執法部門都進行過打擊電信詐騙犯罪方面的合作。“我國與這些國家都建立了外交關係，有引渡條約，與有些國家還建立了刑事司法方面的條約，所以無論犯罪嫌疑人是大陸籍還是台灣籍，我國執法部門都可以與犯罪嫌疑人實施犯罪的據點所在國進行合作。”5.39.217.777 D0 G0 P6 J/ Q' c/ E7 }2 Y$ S
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據中國政法大學訴訟法學研究院教授樊崇義介紹，台灣地區對於電信詐騙沒有單獨立法，而是當做普通的欺詐來審判，最高刑期只有5年。如果在大陸，詐騙罪最高為無期徒刑。樊崇義認為，在大陸進行偵辦、審判、追贓是更為有利的，“這麼多人的錢被詐騙走，有些年紀很大的被害人，一個電話被搞走了，他們的痛苦，我認為無論大陸和台灣都應該考慮到這個問題”。tvb now,tvbnow,bttvb4 \; Z; H% ]' a/ U
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樊崇義表示，可以通過此次電信詐騙案件，進一步完善雙方之間的共識，把大陸和台灣的區際司法協助搞好，共同打擊電信詐騙。tvb now,tvbnow,bttvb! B7 x) l1 ]' b" N! |8 a
　　
《人民法治》執行總編、法學專家陳驚天表示，對電信詐騙這種在一定時期內造成特別嚴重後果、影響特別大的刑事犯罪，不管基於什麼情況，都要加大打擊力度，加強區域合作，加強刑事司法協助。馬來西亞此次遣返嫌疑人，是針對目前情況採取的一個有力措施，有利於加強對電信詐騙犯罪的打擊，符合國際合作精神，有其正當性，這完全是為了打擊犯罪的需要，“有些人完全沒有必要懷揣著政治目的把它政治化”。
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北京師範大學教授黃風表示，此次案件偵辦雖然是由大陸來主導，但是也需要台灣的配合。像大量的詐騙贓款被轉移到台灣，這就需要台灣方面協作追繳。根據司法互助協議，還涉及被判刑人的移管，也是兩岸合作的一種方式。

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chnluer

中級武將

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發表於 2016-5-9 11:01 PM | 顯示全部帖子

台灣籍電信詐騙犯押解珠海：大陸警察太正規

今年3月至5月，廣東省公安廳組織珠海警方赴馬來西亞開展打擊跨國電信網路詐騙犯罪行動，4天速破“颶風3號”專案，抓獲117名犯罪嫌疑人（其中大陸65名、台灣52名）。4月30日19時45分，包括32名中國台灣籍嫌疑人在內的97名電信詐騙犯罪嫌疑人被押解至廣州白雲國際機場。

珠海市公安局刑警支隊副支隊長王放達介紹，此次搗毀的電信詐騙窩點所使用的詐騙手法為典型的“冒充公檢法”、“冒充國內電商”類型的電信網路詐騙，目前已初步核實涉嫌中國大陸的案件100余宗，涉案金額巨大。其中，陽江的一名女事主于2015年12月10日被對方冒充上海檢察院，以“涉嫌洗黑錢”的名義騙走21萬元。

王放達稱：“此次抓獲的違法犯罪嫌疑人，大部分為詐騙團夥中的電話組成員，最小的僅16歲。大陸犯罪嫌疑人中，18~39歲的中青年佔90%。”$ j8 |, u6 }: W" i1 ?

據了解，此次抓獲的犯罪嫌疑人多為詐騙團夥中電話組一、二線成員。犯罪團夥在國內由專人負責組織招募，一般以老鄉、朋友關係為紐帶，以較高報酬赴境外打工為名，欺騙國內文化層次較低的社會無業閒散人員到東南亞一帶實施詐騙行為。
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在雪蘭莪的抓捕點，廣東省公安廳刑偵局王警官參與了整個抓捕過程。“那是一棟3層樓的別墅，總面積大概有400平方米，門窗緊閉，甚至還有隔音板。該別墅3樓是生活區，有生活用品和雙層床；2樓的一部分和1樓都是‘工作區’，1樓還有廚房。”
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王警官回憶，在馬來西亞警方控制完現場後，現場還淩亂地擺放著電腦、詐騙劇本、路由器等涉案物品。
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“在雪蘭莪抓捕點，有一名犯罪嫌疑人在馬來西亞警方衝入窩點後試圖跳樓逃跑，結果從樓上跳下來，摔到了腳，骨折了。”王警官説，整個抓捕過程較為順利。' S1 R) B& ?4 r" Y
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在將嫌疑人押解回國的過程中，工作組的民警也是加班加點，幾乎沒有休息。在近一個月的時間內，為保證將所有犯罪嫌疑人順利押解回國，工作組不停地與馬來西亞警方、大使館等部門進行溝通協調，確保移送、押解回國的每一個細節都萬無一失。“光是反覆核對97名嫌疑人的姓名和護照上的英文拼音就不下100次。”任雪峰説。tvb now,tvbnow,bttvb0 ]8 [( K3 q  i6 x
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5月1日，押解回國的犯罪嫌疑人經過初步審訊後，陸續被警方送入珠海市公安局第一、第二看守所進行關押。1日早上，本報記者探訪了珠海市公安局第一看守所。看守所內秩序井然，記者發現，大多數嫌疑人表現較為平靜和沉默，精神狀態較好。% T$ _. j9 a2 D* ?

珠海市公安局案審監管支隊副支隊長李勁松介紹，在將嫌疑人送進看守所前，必須對嫌疑人進行體檢，體檢包括肝膽B超、心電圖、血常規、血壓和胸片5項，並對嫌疑人的過往病史進行排查，全面了解嫌疑人的身體狀況和思想動態，以及對看守所的適應程度。
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“本次抓獲的嫌疑人較多，所以我們向珠海市第三人民醫院請求協助，讓他們派出人手和設備協助我們進行體檢。”李勁松説。據介紹，根據常規做法，民警在執法過程中全程佩戴執法記錄儀，對執法過程進行全程錄影。由於嫌疑人人數較多，珠海市公安局還出動了督察，對執法過程進行全程監督，確保整個執法過程依法依規。

在進行體檢、審查法律文書和基本資訊錄入後，在送監所前，民警對嫌疑人宣讀了權利義務書。在現場，一名中國台灣籍嫌疑人對記者感嘆：“大陸警察真是太正規了！”TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。9 U% e; `% n. z1 R, z
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在珠海市公安局第一看守所，記者見到了來自台灣桃源縣的犯罪嫌疑人徐某。他告訴記者，自己本是一名裝修工人，原來的月薪有3萬台幣（約合6018元人民幣），在朋友高薪的誘惑下，他去到馬來西亞，本來以為是過去打工，沒想到竟被沒收了護照，當起了電信詐騙的接線員。

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