工商銀行西班牙涉8億洗錢計劃
4 u: W. y" W0 E; G; y" K; l5.39.217.77/ i! W( M1 c* P- Z" g) `! Y* i; U& z
西班牙檢方日前披露中國工商銀行當地分行涉嫌洗錢案件詳情，指工行馬德里分行從在西班牙的犯罪集團收到成包成箱的現金，然後將這筆款項電匯至在中國的帳戶，案件屬於一項1億美元(約7.76億港元)洗錢計劃的一部分。
2 B; n( q# e' j, L" d
, @: c+ {$ T- Y2 F" F& R9 p8 qtvb now,tvbnow,bttvb收大量現金 匯至中國帳戶TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。- |# s; N9 A8 d! Y6 m
公仔箱論壇6 d: i, Y. w5 [& i) N4 X$ E* Y
西班牙國民警衞隊和反腐敗檢察官辦公室2月對中國工商銀行馬德里分行作反洗錢搜查，共逮捕包括分行行長在內的6名管理層人員。英國廣播公司(BBC)引述西班牙檢方起草的法庭文件指，工行是兩個犯罪集團之間的「洗錢渠道」，不過未點出犯罪集團的名稱，僅稱他們的生意涉及中、西兩國，並捲入逃稅和走私等不法行為。( \6 Q |. n$ U- e# |0 ?
公仔箱論壇3 \5 O- z9 Q( ]4 G+ S
文件還指，案件屬於一項1億美元(約7.76億港元)洗錢計劃的一部分，而為降低被查風險，每次轉移款項限定在5萬歐元(約43.95萬港元)，另有一間空殼公司網頁掩護。tvb now,tvbnow,bttvb" l# `0 F- |' m) \
公仔箱論壇1 e, m, o. E% K6 W7 j5 L' G, c0 C
倘罪成將罰款 或失營業許可
R1 z: D9 C5 R" s7 x6 aTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
8 z6 X6 ^4 O! T& f: [5 P據悉，若工行馬德里分行洗錢罪名成立，將被課以數目不詳的罰款，其西班牙銀行營業許可也要重新審批。
' y; L6 A2 o7 v @$ b7 T( X- tTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 公仔箱論壇: Z5 u O% S3 i! g+ f! n# i2 ?
工行於2011年和2012年先後在馬德里和巴塞隆拿設立分行。不過，中國大型國有銀行近年因涉洗錢屢遭歐美國家調查及起訴。意大利佛羅倫斯檢方去年起訴中銀米蘭分行，指其涉嫌在2006至2010年將超過45億歐元(約395.58億港元)走私至中國。
4 x. F& F3 b0 F% y' K; otvb now,tvbnow,bttvb
8 B, [7 I, q7 n$ i. uTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。美報告：中國每年洗錢1萬億tvb now,tvbnow,bttvb7 s t+ C! F9 c7 c1 e
. T% `4 Y) }) y美國國務院去年在《2015年國際毒品管制戰略報告》中稱中國每年洗錢金額超過1萬億人民幣(約1.18萬億港元)，大型國有銀行是洗錢幫兇。銀行業人士表示，除非四大銀行在反洗錢和「了解客戶」方面管控到位，否則司法和監管問題或將拖累其海外擴張計劃。 |
發表於 2016-6-12 08:55 PM
| 