( R N$ t0 S8 h6 G. W# i# ?+ y1 LTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。時任工行倫敦反洗錢報告員蓋根其後展開內部調查。他指出，在辦公時間以外安排員工處理大額付款並不尋常，也可能增加詐騙風險，銀行理應在放款前徹底調查，但有關決定是在「華為和北京總部的壓力下」作出。蓋根並認為，華為有可能試圖將資金匯回國內，以避免美國制裁調查人員凍結其資產。這是當時的內部風險判斷，並不代表該筆交易已被認定為逃避制裁。蓋根隨後建議對華為進行強化盡職調查，但僅15分鐘後，倫敦分行總經理韓瑞祥便回覆電郵，傳達北京總部指示「繼續與華為開展業務」。5.39.217.771 b( i5 n' q7 K
* i& Q. o0 U' W8 _/ t4 `TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。工行委託的外部調查公司，其後亦將華為列為「極高風險」客戶，並提及華為與中國政府的關係，以及其在多國面對的腐敗、詐騙及其他犯罪指控。不過，工行並未中止與華為的業務關係。ICIJ稱，美國2019年將華為及多家關聯企業列入出口管制名單後，工行仍為華為在悉尼及法蘭克福開設帳戶，並成為其約8.5億美元境內債券發行的主要承銷商之一。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。9 H, h( U( J" X" k' r1 K
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至2023年初，華為投訴盡職調查拖慢付款速度，北京總部隨即要求倫敦分行加快處理。倫敦分行最終同意讓交易先通過帳戶，再補交相關文件。一名銀行人員轉達總部立場稱「總行也提到，華為對他們而言是一個非常重要的客戶」。 6 b7 k. F0 o1 {! N k$ \! ^公仔箱論壇 ) q% A* n3 c* e6 \& |8 p3 |9 GTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。ICIJ調查認為，工行倫敦分行的問題不只涉及華為。橫跨20年的內部紀錄顯示，該行曾在北京總部要求下，對具有政治關聯的中國企業放寬部分反洗錢及盡職調查要求。公仔箱論壇6 V6 P: k! I1 q/ q) p
& ~5 P$ M; j, X; Z8 _ 2 Z. m& l$ E8 t8 P* s) a; |1 S- C中國工商銀行與華為均未回應ICIJ多次置評要求。孟晚舟。（華為官網） a/ G& R- Z: j( F) Btvb now,tvbnow,bttvbtvb now,tvbnow,bttvb7 V6 |. k* Z9 P4 |$ r; x
與此同時，美國訴華為案近日在紐約聯邦法院開審，案件涉及華為是否違反美國制裁法等罪名。美國司法部律師斯托特指控「整個公司的運作模式就是盜竊、謊言和掩蓋」。華為辯護律師赫伯利格則表示，華為的成功是靠自身努力得來的。犯罪並非事先計劃好的。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。4 {$ l9 z2 Y. C( \. \' `$ q/ y. X a
/ z7 _ v) V. q) w# U" e1 v孟晚舟2021年與美國檢方達成協議後返回中國。她承認曾就華為在伊朗的業務，向一家全球金融機構提供誤導性資訊。美方其後撤銷對她的相關指控，但預計仍會將她當時的陳述列為華為案證據。5.39.217.77/ L W; C h |' B6 m# U8 d( P
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華為案開審之際，適逢習近平預計前往華盛頓與美國總統川普會面。這筆發生於2019年的13億美元轉帳再次受到關注，也令中國國有銀行如何在海外合規要求、重要客戶關係與北京總部指示之間取捨，成為調查焦點。
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