標題:
[中國內地]
陝西偵破特大非法經營假煙案
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作者:
qqonqq
時間:
2018-11-11 01:51 PM
標題:
陝西偵破特大非法經營假煙案
11月10日電／微信銷售網絡遍布全國31個省市自治區，抓獲涉案人員97名，涉案卷煙價值高達150餘億元……記者近日從陝西警方獲悉，陝西省安康市公安機關日前破獲了公安部掛牌督辦的“陝西安康10.25特大非法經營假冒卷煙案”。
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2016年12月以來，平利縣公安局和縣煙草專賣執法部門發現：轄區有多人次通過互聯網，在微信號為“521”的網民手中購買卷煙。後經鑒別，均為仿真度很高的假冒卷煙。
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經進一步初查，一個以福建雲霄等地為生產基地，遍布全國31個省市自治區，利用手機微信搭建平台，結構嚴密、分工明確的產、供、銷一條龍的特大非法經營假冒卷煙犯罪集團逐漸浮出水面。
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專案組先後奔赴廣東、福建等20餘省市自治區，調查涉案銀行賬戶3000餘個，成功研判並深挖出以犯罪嫌疑人陳某鳳等100餘個一級“銷售商”和數以千計的二、三級 “銷售商”的特大非法經營假冒卷煙犯罪集團。
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根據調查，該犯罪集團自2016年以來，以微信、支付寶、銀行賬戶通過地下錢莊向福建雲霄的主要犯罪嫌疑人操控的賬戶匯集的資金流高達13億元，按照市場卷煙零售價計算，涉案卷煙價值高達150餘億元。
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“案件偵破過程中，狡猾的犯罪嫌疑人使用的開戶銀行以及電話、微信號等信息均為虛假信息。”平利縣公安局局長熊海波介紹，他們利用多個賬戶、虛假微信號、不同銀行不同地點的多個營業網點、跨行或者通過地下錢莊，利用虛假身份網上轉移資金，造成斷裂的資金流向，以此逃避公安機關打擊。
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面對數以億計的海量交易數據信息，專案組抽絲剝繭，形成了完整證據鏈條，實現了對該非法經營假煙網絡犯罪集團的全鏈條打擊。
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截至目前，已摧毀打掉陳某鳳、李某雪為一級銷售商的兩條售賣假煙犯罪網絡，全案共抓獲涉案成員97名。其中，刑事拘留28人，逮捕18人，查扣成品假煙萬餘條，涉案資金達1.5億元。專案組還以公安部經偵局“雲端行動”系統為基礎，在全國21個省、市、自治區發布集群戰役，全國共計立案17起 ，破案17起，抓獲犯罪嫌疑人10人。
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