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[中國內地]
北京盤古氏公司騙取貸款騙購外匯案開庭
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作者:
qqonqq
時間:
2017-6-10 07:11 AM
標題:
北京盤古氏公司騙取貸款騙購外匯案開庭
6月9日電／被告單位北京盤古氏投資有限公司和被告人北京盤古氏投資有限公司高管和職員呂濤、解洪淋、楊英騙取貸款，被告人呂濤、解洪淋騙取外匯一案，今天上午在遼寧省大連市西崗區人民法院一審公開開庭審理。大連市西崗區人民檢察院派員出庭支持公訴，被告單位、被告人及辯護人到庭參加訴訟。
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新華社報道，西崗區人民檢察院指控：2010年初，郭文貴（北京盤古氏投資有限公司實際控制人，另案處理）以被告單位北京盤古氏投資有限公司名義向中國農業銀行股份有限公司貸款，指使被告人楊英、呂濤、解洪淋以盤古大觀四區域精裝修工程需要資金為由，由楊英、解洪淋安排盤古公司工程部崔東曉製作虛假的城建五公司施工合同，由呂濤安排姜鵬偽造城建五公司印章及法定代表人廖安國的印章、北京津京建設工程監理有限公司印章、北京華匯房地產開發中心印章。北京盤古氏投資有限公司向中國農業銀行亞運村支行遞交虛假材料，騙取中國農業銀行亞運村支行向其發放貸款人民幣32億元。後被告單位北京盤古氏投資有限公司又向中國農業銀行亞運村支行提供了虛假的城建五公司32億元發票，使該筆貸款經北京盤古氏投資有限公司在亞運村支行的貸款監管賬戶轉至城建五公司在華夏銀行東四支行的賬戶，又由城建五公司全部轉回北京盤古氏投資有限公司建設銀行車公莊支行賬戶。後迫於審計發現貸款實際用途與貸款合同約定不符等因素，不得不償還貸款。
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公訴機關還指控：2012年，郭文貴（另案處理）以香港維業有限公司（英文名World Century Limited）名義購買私人飛機時，因需要在中國建設銀行（亞洲）有限公司貸款，被告人呂濤根據郭文貴的安排，組織資金向維業公司在該銀行賬戶付匯。同年12月，被告人呂濤、解洪淋合謀，以北京邁爾森公司（實際控制人為郭文貴之子郭強，另案處理）向維業公司購買傢具為名向銀行申請付匯，製作虛假的進口傢具合同及發票，向交通銀行北京育惠東路支行騙購外匯1350萬美元，後匯往維業公司在中國建設銀行（亞洲）有限公司賬戶。
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公訴機關根據指控的事實，認為應當以騙取貸款罪追究被告單位北京盤古氏投資有限公司及高管和職員呂濤、解洪淋、楊英刑事責任，以騙購外匯罪追究被告人呂濤、解洪淋刑事責任。
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