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[中國內地]
地下金融發達 黑幫毒梟湧入漂白犯罪所得 被指成「洗錢天堂」 中國外交部駁傳言
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作者:
serrurier
時間:
2016-3-29 09:47 PM
標題:
地下金融發達 黑幫毒梟湧入漂白犯罪所得 被指成「洗錢天堂」 中國外交部駁傳言
地下金融發達
黑幫毒梟湧入漂白犯罪所得
被指成「洗錢天堂」
中國外交部駁傳言
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美國媒體
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日報道指，世界各地的詐騙大師、販毒集團和黑道幫派發現，中國是新的洗錢天堂，地下金融網絡相當發達，可以將黑錢洗白，再合法進入全球金融體系，西方執法機構莫可奈何。報道傳出後，中國外交部發言人洪磊對此回應說，中國過去不曾是、現在不是、將來也絕不會是所謂的國際洗錢中心。
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這篇報道來自美聯社，報道指隨着中國國際化，人與錢流往海外，經濟犯罪也一樣，包括以色列與西班牙的黑幫，北非的大麻販子以及墨西哥和哥倫比亞的毒梟都順勢而為，利用大陸與香港大洗黑錢，金額以數十億美元計，把他們的犯罪所得漂白之後，再流入合法的貿易與金融交易。
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法國裔以色列籍大騙子奇克里（
Gilbert Chikli
）就深知其中奧妙。根據美國聯邦調查局（
FBI
）資料，奇克里在兩年多時間內詐騙數以千計企業，金額高達
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億美元，受害的包括許多美國公司，他雖遭定罪但逍遙法外，宛如成了詐騙宗師，吸引許多人模仿跟進。
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美聯社報道指，奇克里在以色列地中海港市阿什杜德（
Ashdod
）的別墅說：「中國已成為所有騙子的方便之門。」他宣稱他行騙所得有九成透過中國大陸和香港將黑錢漂白。
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根據法國法院的文件，奇克里的詐騙手法相當大膽，他冒充企業高層主管或是情報機構人員，誘騙世界部分大企業的員工將錢轉到他的銀行賬戶，這種作法被稱為冒牌執行長或商業電子郵件詐騙手法。奇克里已遭法國法院定罪，並在缺席審判狀況下被判
7
年徒刑和罰款
100
萬歐元。儘管遭到通緝，但他在以色列過得自由自在。
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報道指，奇克里因為詐騙有術，進賬甚豐，但銀行法規卻令他賺到的錢花不了。因此他必須使贓款變得合法，後來他發現中國是理想地點。早在
2000
年左右，即中國加入世貿組織的前一年，他就藉假進出口交易洗錢。他先將贓款弄到設在香港的空殼公司，然後用來購買大陸的商品，例如買
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噸的鋼鐵，但是收買賣方開出銷售
100
噸鋼鐵的收據。他把商品賣掉後，就把錢轉到以色列，靠假單據讓那些錢看來像是正當的交易所得。
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報道稱，這類貿易洗錢法日益令美國當局憂心，根據美國司法部去年
9
月公開的起訴書，有
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名哥倫比亞人以廣州為據點，主持全球洗錢網絡，為西班牙和墨西哥的販毒集團處理了
50
億美元黑錢。美國國務院本月發佈的報告還指責中國調查洗錢犯行不力，「美國執法機關認為中國未充分合作」。
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針對該報道，中國外交部發言人洪磊
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日在例行記者會上反駁說，中國政府簽署、批准並執行聯合國反洗錢和反恐融資的國際公約和決議，在這一領域積極開展國際合作。中方在這一問題上的立場、政策堅定不移。《環球時報》報道，中國經濟學家萬喆表示，目前無法確定這幾個例子是否確有其事，但即便是真的也是個例。他認為中國不太可能成為洗錢中心，因為中國是資本專案管制國家。
作者:
serrurier
時間:
2016-3-29 09:48 PM
「地下錢莊」洗錢變隱秘
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中國「地下錢莊」近年來日益成為各種犯罪活動轉移贓款的通道。反洗錢專家表示，在互聯網金融龐大的資金規模掩護之下，「地下錢莊」隱匿也更加方便，交易雙方的資訊不對稱機制也給「跨境洗錢」提供了方便；網絡交易破除了地域限制和時間限制的優勢，也給追蹤增添了難度。
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浙江警方去年底偵破一起通過
NRA
帳戶（非居民帳戶）實施資金非法跨境轉移的「地下錢莊」案件，嫌犯趙某利用數十家境外公司在境內開設的
NRA
帳戶跨境轉移人民幣超千億元。《經濟參考報》報道，警方在偵查中發現，趙某的反偵查意識極強，例如他在辦公地點周圍設置了
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個攝像頭，可隨時通過手機查看；其公司所有電子資料全部在移動硬盤上操作，即插即用；為逃避打擊，一筆資金通常會經過數十道拆分、合併的「工序」才會最終流到境外。
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警方搗毀該「地下錢莊」後，將所有的
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多萬次銀行交易記錄全部打印出來，要耗費
35000
張紙，堆起來有
3
米高。除了該案外，「上海操縱期貨市場高燕案」的嫌犯就是通過「地下錢莊」將近
2
億元的非法獲利轉移出境。而在福建福清，以林玉蘭為首的犯罪集團，使用收集來的身分證件在多家銀行開設大量賬號，操控數以千計的「人頭賬戶」進行非法外幣、人民幣兌換業務。
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「我們很難通過查詢賬戶資訊找到犯罪分子的蹤跡，」福清市警方無奈地表示，「有時候為了追查一筆資金的去向，偵查員要在全國好幾個城市飛來飛去，最後還往往是白跑一趟。」
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