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[中國內地]
虛構合同 篡改協定 財務造假 美籍華人陷詐騙案 失3.5億元投資金
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作者:
serrurier
時間:
2016-1-31 12:21 AM
標題:
虛構合同 篡改協定 財務造假 美籍華人陷詐騙案 失3.5億元投資金
虛構合同
篡改協定
財務造假
美籍華人陷詐騙案
失
3.5
億元投資金
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自主創業的科技創新企業曾在美國納斯達克上市，現任美國明瑞藥業的董事長兼
CEO
，美籍華人謝明在中國東北陷入了一個設計嚴密、環環相扣的連環詐騙。謝明稱，吉林省安圖旺民長富農業開發有限公司（以下簡稱旺民長富）董事長徐哲及其妻子譚江霞、總裁杜麗華以及旺民長富相關人等密切配合，導演連環詐騙，騙取其
3.5
億元的投資。
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「徐哲、杜麗華等人通過偽造簽名、虛構合同、篡改協定、提供虛假財務報告等方式，騙取投資者和朋友的信任並以高價入股，最終偷樑換柱將投資款盜為己有。」謝明透露，這是一起有預謀的合同詐騙。
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謝明強調，在整個事件當中，也並非是他個人投資能力、項目評估能力以及整體控制能力存在問題，而是篤信國際四大會計師事務所的執業水準和操守。《中國經營報》報道，經此詐騙之後，謝明坦言，「四大」的報告也非絕對可信，中國達成一項公平規範的投資環境還有很長的路要走。
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2010
年
8
月至
2011
年
2
月期間，徐哲等人多次向明推薦他們家「即將上市」的藍莓五味子項目，並提供以平安證券名義的《安圖旺民長富農業開發有限公司
IPO
項目初步盡職調查報告》，以及旺民長富多年財務審計報告，並稱旺民長富兩年內即將上市。謝明稱，國際四大會計師事務所之一安永華明會計師事務所上海分所（以下簡稱安永）。出具的《審計報告》是他做出投資決定重要依據。
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2011
年
2
月
2
日，徐哲成功游說謝明以及其他數字隱名投資者，敲定了投資框架：以旺民長富
2008
年至
2010
年度的平均淨利潤
10
倍，估值
35
億元人民幣，以增資擴股的方式投資旺民長富，價格以
10%
股權作價
3.5
億元。
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2011
年
2
月
14
日，在徐哲、杜麗華的安排下，利用謝明妻姐李文莉的身分證影本，徐哲和杜麗華自行出資
1000
萬元人民幣，註冊成立安圖澤龍商貿有限公司（以下簡稱安圖澤龍），股東為李文莉，係個人獨資企業。安圖澤龍的營業執照、刻制公章、財務章等被徐哲、杜麗華控制。
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「鑒於安圖澤龍作為我對旺民長富
10%
股權的代持方，而實際控制了安圖澤龍的營業執照和公章、財務章的杜麗華、徐哲為接下來的行動設下了伏筆。」謝明回憶。作為謝明授權委託的股權代持人，
2011
年
2
月
23
日，李文莉以「安圖澤龍」的名義與旺民長富簽訂《增資擴股協議》，以
3.5
億元現金增資入股旺民長富。徐哲授權杜麗華以「旺民長富」名義簽署協定，同時由杜麗華、徐道田、徐哲在附件中簽名確認《增資擴股協議》。
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按照徐哲的要求，謝明支付美元和港元到徐哲指定的香港賬戶內，折算共計人民幣
3.5
億元。據謝明查證，徐哲等人沒有將
3.5
億元轉入旺民長富，而是用於個人在香港和美國等地購買豪宅以及轉入杜麗華個人獨資企業由其揮霍。
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2012
年，多次催要年度審計報告之後，直到
6
月謝明才看到安永
2011
年度的《審計報告》。謝明發現，不僅他投的
3.5
億元增資款沒打入旺民長富公司賬戶內，而且杜麗華獨資控制的長春百瑞，正在持續掏空旺民長富的原有資產（高達
6
億多元），兩者存在不正常的關聯交易和利益輸送問題。
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對此，杜麗華矢口否認並百般抵賴。謝明則要求安排第三方會計事務所就此做獨立審計。杜麗華母子立即表示同意退股，馬上還款，阻止調查。不過，在
2013
年至
2014
年期間，杜麗華拒不還款，譚江霞和徐哲人間蒸發。
2015
年
11
月
18
日，謝明向警方提出杜麗華等的詐騙控告。
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