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標題: [中國內地] 非法資金通過NRA賬戶跨境轉移最大「地下錢莊」涉案4100餘億元最大「地下錢莊」涉案4100餘億元 [打印本頁]

作者: serrurier 時間: 2015-11-20 10:07 PM 標題: 非法資金通過NRA賬戶跨境轉移最大「地下錢莊」涉案4100餘億元最大「地下錢莊」涉案4100餘億元

非法資金通過NRA賬戶跨境轉移最大「地下錢莊」 涉案4100餘億元最大「地下錢莊」涉案4100餘億元
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浙江金華市警方日前偵破中國範圍內首例通過NRA賬戶（非居民賬戶）實施資金非法跨境轉移的「地下錢莊」案件，這是迄今為止中國警方查獲的涉案人數最多、涉案金額最大的非法買賣外匯案件。至今已查明涉案金額高達4100餘億元（人民幣，下同），打掉規模以上買賣外匯犯罪集團8個，採取刑事強制措施100人。
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「義烏宇富物流公司」——看到這個名字，絕大多數人會認為這是一家開在浙江義烏市的公司。但事實上，這是義烏人趙某宜在香港先後註冊的數十家空殼公司之一。9 Q' z  e& m7 e/ |. |

新華社報道，2014年9月，央行反洗錢部門發現趙某宜利用數十家境外公司在國內開設的NRA賬戶跨境轉移人民幣超千億元，涉及的境內外賬戶多達850餘個，主要涉及北京、廣東、寧夏、安徽、江西等地。9月16日，公安部經偵局、中國央行反洗錢局、國家外匯管理局將該可疑交易線索交辦給浙江省公安機關。5.39.217.77+ [# [( M0 L! `6 _0 W2 ^
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「NRA賬戶是新生事物，國內居民並不常用，大多數辦案民警對此也不熟悉，因此我們專門邀請外匯管理部門的專業人員和銀行的金融專家，為辦案民警解答外匯知識、協助分析資金流向。」金華市公安局副局長、專案組組長俞流江介紹。
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去年12月15日上午，在公安部、央行的統一部署下，銀行部門對31個省、91家銀行的3000餘個涉案賬戶實施同步凍結，警方抓捕小組對事前確認的58名涉案嫌疑人實施抓捕。「同時凍結這麼多賬戶，在全國範圍內沒有先例。」金華市公安局經偵支隊副支隊長張輝表示。公仔箱論壇$ U; H$ U/ M; O- n$ B" Q
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「小收益」贏「大利潤」
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金華警方專門從蘭溪市公安局抽調了80多名警察參與後續案情審訊和調查。通過近一年時間對這130餘萬次交易的梳理，一個龐大的非法兌換外幣網絡逐步清晰地顯現出來。
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警方調查發現，趙某宜等人的主要作案手法是利用NRA賬戶的漏洞以及境外購匯沒有限制的特點，將人民幣通過NRA賬戶跨境轉移，在香港匯豐等銀行結匯後打給買家提供的賬戶。

為了實現通過NRA賬戶轉賬的目的，趙某宜等人還在香港註冊了數十家空殼公司，專門僱人偽造虛假的交易合同，利用銀行管理審核不嚴的漏洞，將大筆人民幣跨境轉移。7 f' Z- S3 m& a* l; t% {

「他們通常在每周五下午將數千萬的資金刷入指定的POS機賬戶，再在下個禮拜一的上午將資金刷出，以此進行外匯買賣。」辦案警察介紹。
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「因為現在銀行對外匯的監管嚴格，所以有很多人為了兌換方便，就來找我們。」涉案集團之一的頭目楊某翔表示，「有的同行到銀行大堂招攬生意，有的甚至還開設了VIP包廂從事兌換業務，生意十分紅火！每次為客戶兌換外幣，收取的費用大概在千分之三至千分之五。」

表面上看這個費率並不算高，可是由於資金流動量大，這樣的「小收益」卻為犯罪集團帶來了巨額利潤。公仔箱論壇6 J5 l* H+ {7 ]
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警方根據從楊某翔集團電腦中提取到的電子會計賬，對該集團每天通過交易美金和港元所得的利潤進行了計算：2014年1月至10月該集團日常收益在5萬以上，最多的一天達153萬。

據瞭解，公安部自今年4月起，兩度展開打擊地下錢莊專項行動，至今破獲170多宗地下錢莊轉移贓款及洗錢案件，涉案金額超過8000億元。公仔箱論壇. m( T7 P' \0 J  @$ s$ e4 r! E
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公安部指，地下錢莊不但涉及金融、證券等經濟犯罪，更日益成為電信詐騙、網絡賭博等犯罪活動轉移贓款的通道，成為貪污腐敗分子和暴恐活動的洗錢工具和幫兇。

作者: serrurier 時間: 2015-11-20 10:08 PM

交易單據打印後高達3米

在這樁最大地下錢莊案中，在央行和外匯管理等部門的協助下，警方調取了所有涉案賬戶的交易記錄。130餘萬次交易是個甚麼概念？
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金華市公安局經偵支隊副支隊長張輝介紹，犯罪嫌疑人趙某宜在香港先後註冊成立的數十家公司，「並沒有任何實體貿易背景，實為空殼公司，相關貿易記錄均系偽造。我們搜集到大量偽造的交易單據。」張輝說，光交易流水就達130多萬條，匯總成Excel文件有100多兆。如果用普通的A4紙打印的話能打出35000張紙，疊起來有3米多高。
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因資金流動量大，趙某宜等其他犯罪集團通常都會聘請專業會計，對每天的資金進出情況進行匯總統計，並製作電子版會計賬。其中，楊某翔集團的電子會計賬顯示，該集團每日收益在5萬元以上，最多一天達153萬元，短短10個月賺了2072萬元。

作者: serrurier 時間: 2015-11-20 10:09 PM

以貿易公司為名做家族洗錢生意5.39.217.779 ~9 W3 @( E* E, o
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深圳市公安局19日發佈消息稱，本月初100餘名警力統一行動，搗毀10個非法家族地下錢莊，凍結賬戶1009個，涉案額達516億元，拘捕該夥「金融螞蟻」錢莊經營者23名。今年深圳警方已組織3次打擊地下錢莊的統一行動，逮捕41人，錢莊33個，交易額達到920億元。
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據介紹，錢莊核心組織者林某希，指使其侄女林某娜同其丈夫徐某德，以貿易公司為名，辦理上百個銀行賬戶，案發時，林某希集團不接散單、只做熟人或者老鄉介紹的生意。當有資金需要外流的時候，在境內收取外流資金後通知境外集團成員在境外將客戶的資金轉入客戶指定賬戶中；當有資金需要進入的時候，客戶將資金交給境外集團成員，然後林某希在深圳將等值的資金轉給客戶指定的境內賬號。林某希等人通過這種境內外資金相互勾結、相互對敲的方式轉移資金賺取手續費(傭金)。警方在11月4日的統一行動中，拘捕徐某德、林某希等犯罪嫌疑人10名，凍結涉案賬戶424個，涉案金額136億元。: J7 _ ? j) s, [ Q

另外，今年10月12日，深圳警方接民眾舉報，位於龍華新區民治的一家貿易有限公司以及深圳市諾某仕貿易有限公司等8家企業涉嫌騙購外匯非法經營。警方調查發現，主要犯罪嫌疑人魏某獅在福田區、龍華區等地註冊成立的8家公司虛構進出口業務項目，獲得海關報關單據、合同發票等手續後，到銀行騙購外匯轉入到境外指定賬戶，從中賺取利率及手續費。在11月4日的統一行動中，拘捕魏某獅、許某濤等犯罪嫌疑人13名，凍結涉案賬戶585個，涉案金額380億元。

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