0 z# w. @4 j& V& N1 x* Qtvb now,tvbnow,bttvb據了解,今年80歲的港商陳某稱,他有意將在大陸賺取的資金轉移到香港賬戶,他的一位熟人——某國有銀行支行負責人沈海生則向他介紹,自己有外匯管控指標,可以幫其將資金轉移到香港。 / a. y( G5 P) Q/ U7 ctvb now,tvbnow,bttvb 9 y" k; u. K$ U0 s公仔箱論壇隨後,陳某按照沈海生的要求,將6337萬余元分3次匯到沈海生指定的李某賬戶上,沈海生還收他200萬元好處費。, f' j( j0 N" h" v$ L! K% l# r$ q
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而實際上沈海生並未通過銀行渠道轉賬,而是通過“地下錢莊”幫其匯款。而陳某有800萬元一直沒有收到。而後,沈海生於2012年11月辭職逃匿,至今還有陳某625萬元沒有歸還。 " P7 j ?6 v: @+ `" l $ ^+ ?5 _$ G1 G8 o1 f7 a據深圳寶安經偵大隊調查,陳某的錢匯入李某賬戶後,在短時間內又被轉移到5個可疑賬戶,隨後又迅速向100多個賬號轉移資金,這些錢最終流向都是香港陳某的賬戶。但最後一批資金在中間環節出現問題,他的800多萬元未到賬。 % w8 V- M; b8 Y3 eTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。tvb now,tvbnow,bttvb! m7 @. A& ?6 N6 N D& }* ~
至此,一個幫人向境外轉賬的“地下錢莊”浮出水面。相關涉案人葉曉蓮、葉鎮城兩姐弟等人被警方控制。 8 D6 v4 V$ v4 k- n }7 y( b 1 r2 @" A( e6 X, n5.39.217.77隨後,警方對葉氏姐弟等人相關的200多個銀行賬戶梳理,發現他們調動數十人從事“地下錢莊”業務。公仔箱論壇' E, W1 C: u# ~1 ]' z
4 w( C. d i- m其中,警方發現,他們去年4月份的一個涉嫌詐騙案件中,一位葉先生報案稱,陳遠祥等人利用偽造的合同,謊稱可以向富士康低價購買iPhone手機零件,騙他多次向指定賬戶匯款約2億元投資款,事後陳遠祥等人攜款潛逃。警方偵查發現,陳遠祥等人出逃前,曾在羅湖區忠記兌換點向該兌換點的家庭成員賬號轉賬8532萬元。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 e: n( n+ p9 m* e; ~' d