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[中國內地]
銀行高管遭近親舉報落馬：全家雙國籍 其女5個身份證
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作者:
chnluer
時間:
2014-9-12 07:51 AM
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銀行高管遭近親舉報落馬：全家雙國籍 其女5個身份證
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中央紀委監察部網站發布消息稱，龍江銀行股份有限公司黨委副書記、監事長楊進先(正廳級)涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受組織調查。
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黑龍江省紀委工作人員透露，同時被控制的還有楊進先的妻子聶維軍和女兒楊紫。
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早有知情者向京華時報記者爆料稱，楊進先被調查已有預兆，其於5天前失聯，電話一直處於關機狀態。據楊進先同事証實，中秋節后一直未見其上班。“內部早有人議論，但他一直是正常上班，未見異常，我們也是看到中紀委消息才知道的”。
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公開資料顯示，楊進先，男，1957年3月生，中共黨員，研究生學歷，高級經濟師。現任龍江銀行股份有限公司黨委副書記、監事長，曾任龍江銀行董事長、黨委書記。歷任工商銀行黑龍江省分行計劃財務處處長、行長助理、副行長、副行長兼省行營業部總經理，常務副行長、黨委委員。
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龍江銀行股份有限公司(簡稱龍江銀行)是經中國銀行業監督管理委員會於2009年11月27日批准，在原齊齊哈爾市商業銀行、牡丹江市商業銀行、大慶市商業銀行和七台河市城市信用社的基礎上合並重組而設立的股份有限公司。龍江銀行注冊資本30.8億元，總行設在哈爾濱市，營業網點126個，從業人員3291人。楊進先為龍江銀行第一任董事長、黨委書記。
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對話舉報人
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最擔心舉報會石沉大海
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“我當時真不敢相信，會這麼快有結果。”楊進先近親屬展秀玲女士對京華時報記者說，她是在昨天下午5點多，在朋友的告知下得知消息的。展女士表示，自己幾個月來的心血沒白費，接下來取証、審判還是一個漫長的過程，但她堅信“正義必勝，貪腐必懲”。
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展女士說，實名舉報以來，自己一直在查找搜集楊進先貪污受賄的違法罪証，“我向紀委列舉了40多條，還有他和親屬買官賣官、公款報銷等証據”。同時遇到過許多阻力，受過威脅、被跟蹤，“曾被楊進先弟弟楊立先打電話恐嚇，稱隨時隨地都能找到我。”楊進先也曾放話，“你們舉報的內容我都已經知道了，你們上哪都告不倒我，拖著不辦，大事化小，哪我都能擺平”。
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展女士表示，最擔心的是舉報會石沉大海。
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實名舉報獲中紀委督辦
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展女士於2013年12月初，向黑龍江省紀委舉報，之后多次詢問進度，但對方回復“楊進先官太大，得逐級上報，先等著吧”。當年年底，展女士見回復無望后，趕往北京上報中紀委。“接案的領導很重視，跟我詳談了3個多小時，當場表態，此案由中紀委督辦，並交黑龍江省紀委辦結。”
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獲得肯定回復后，展女士以為迎來轉機，但一直到今年2月，舉報無任何進展。展女士再次前往中紀委舉報，接訪領導表示，此事確已被中紀委督辦，若中紀委參與調查，需黑龍江省查案回執，“要麼是查明無違法，要麼是案情重大無法進行要求移案調查的回執，這樣中紀委才能介入繼續調查”。
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離開北京后，展女士繼續為舉報奔波。“我當時都覺得舉報無望，想放棄了。”4月，在查明新線索后，展女士第三次來到中紀委。“當時接待的領導很生氣，說按程序，省紀委應於3個月內給回復或反饋調查進度。”兩天后，展女士接到省紀委電話，表示已經著手調查楊進先一事，要求展女士配合調查。
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7月30日，中央第八巡視組進駐黑龍江。9月10日，傳來楊進先被調查的消息。
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楊進先全家均有雙國籍
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楊進先女兒楊紫在新西蘭和澳大利亞留學長達10年，回國后加入新西蘭國籍。“她稱自己為新西蘭國籍，但是這些年來一直未注銷中國國籍。”展女士稱，每年清理戶籍時，都有民警通知楊紫前往注銷國籍，“她隨后就告知父親，幫其擺平”。
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展女士稱，在與楊紫接觸期間，多次見楊紫更改姓名：楊子、楊倩、楊橋溪、楊蕎溪。
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經黑龍江省紀委查實，楊紫確有5個名字，並分別辦理了身份証。
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據了解，楊紫也曾向友人表示，其父母亦均有中國及新西蘭雙國籍。
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“這是為了方便洗錢和轉移資產。”展女士說，楊紫已用這些不同的身份証，辦理多張銀行賬戶。
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房產遍全國價值2300萬
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展女士稱，自己通過在黑龍江房產部門核實，楊進先及其妻女名下有6套房產，其中不乏別墅和高級住宅，總價值高達2300萬。展女士向記者一一列舉了6套房產的具體信息。其中，僅位於哈爾濱鬆北區碧水庄園的別墅就價值600萬。“裡面還有超百平米的酒窖，有幾百瓶收藏多年的高檔酒，82年的拉菲等高檔酒更是不少，價值不菲。”
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2012年5月，楊進先女兒辦婚宴，有受邀者戲稱此為“滿月宴”，從4月末辦到5月底足足一個月，宴客近百桌，收禮金也不少。
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妻女投1500萬辦貸款公司
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2012年5月，楊進先的妻女與合伙人共辦哈爾濱市乾亨小額貸款有限責任公司。根據哈爾濱工商局資料，該公司注冊總資本5000萬，楊進先妻女均為董事，妻子聶維軍出資1000萬佔股20%，女兒楊紫投資500萬佔股10%。該公司的注銷標志是未注銷，經營期限是2012年5月18日到2062年5月17日。
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今年9月，意識到被組織調查的楊進先開始銷毀証據。9月1日，根據黑龍江省金融辦公室“小額貸款公司審批情況公示”，乾亨小額貸款有限責任公司變更法定代表人、董事長、董事。
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