深圳破「地下錢莊」涉300億
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深圳警方成立專案組經過3個多月偵查，日前摸清了一個橫跨廣州、深圳、汕頭、揭陽4個城市的龐大「地下錢莊」網絡，共打掉12個犯罪窩點、抓獲26名主要犯罪嫌疑人，其涉案金額超過300億元。4 V5 |* l( c/ V" r
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據悉，該案件線索來源於公安機關查辦的一起刑事案件，追逃贓款流向時發現牽涉深圳一家表象正常的商貿公司。公仔箱論壇) j. j: o; K1 f/ N. c3 H" ~
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深圳市公安局經偵支隊一大隊民警錢碩：這個錢莊經營者註冊了幾家正規的合法公司，他有從事這個投融資擔保、訴訟保全，以及其他一些投資業務，他是以正規業務掩護，來掩飾這個「地下錢莊」的業務。* P/ Z' q) X+ a3 a: Z7 ]
c8 P t8 \) g% M3 l7 A5 q經偵查，錢莊經營者陳某伙同他人自2011年至2016年6年間，未經國家主管部門批准，為他人非法提供港幣、美元與人民幣兌換業務。這個犯罪團伙以廣東潮汕籍人員為主，錢莊的實際控制人全部出自同一家族，彼此間以宗親為紐帶，全職或兼職從事非法匯兌活動，並不斷發展擴大群體，慢慢形成一個龐大的從事地下錢莊的犯罪網絡，。
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據報道，今年6月22日，深圳市公安局經偵局警員在福田區某寫字樓內，抓捕疑犯陳X中。同時，汕頭警方又搗破位於汕頭市的經營點，再抓獲疑犯陳X君等人，並在現場查獲銀行卡、USB手指、存摺、帳本等物證。6 v/ @1 _1 {1 j" o% |0 D4 {
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行動中，深圳警方共搗破10處地下錢莊犯罪點，抓獲17名疑犯，凍結涉及13家商業銀行的364個涉案帳戶，涉案交易金額高達300多億元。另汕頭、揭陽警方破獲兩個地下錢莊，抓獲9名疑犯。
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. c* L9 x3 C' a. j) l「地下錢莊」以交易速度快、幾乎沒什麼手續來吸引客戶。具體來說，當境內客戶需要轉移資金到境外時，便將人民幣轉帳到地下錢莊指定的境內帳戶，或將支票、現金送到地下錢莊經營點。境內「地下錢莊」收到人民幣後，通知其在境外的合作伙伴，算好匯率和手續費，將相應的外幣匯到境內客戶在境外的指定帳戶，反之也是如此。5.39.217.77; U' h3 q3 a: c8 D7 {2 E
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深圳市公安局經偵支隊一大隊民警錢碩稱，他們統計過有一到兩筆錢，可能都將近一億的數字，它主要是以賺取這種匯率差價來牟取利益的。他們發現，相比以往偵破的「地下錢莊」案，這個陳某團伙除了犯罪手法專業化外，還有一個顯著特點，其團伙窩點遍及廣州、深圳、汕頭等地，且各有分工。除此之外，陳某團伙還把廣東多地的一些經營規模較小的地下錢莊拉為己用，從而編織出一個龐大的地下錢莊網絡。 |
發表於 2016-8-19 12:43 AM
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