工商銀行西班牙涉8億洗錢計劃
/ ^8 h5 ~' F9 W, C; w0 o% G5.39.217.77公仔箱論壇6 _ E; F# i& a# _( J
西班牙檢方日前披露中國工商銀行當地分行涉嫌洗錢案件詳情，指工行馬德里分行從在西班牙的犯罪集團收到成包成箱的現金，然後將這筆款項電匯至在中國的帳戶，案件屬於一項1億美元(約7.76億港元)洗錢計劃的一部分。公仔箱論壇7 Z8 V/ R1 ^. b2 ^
) ?3 g% z3 p! P u4 \' ` |TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。收大量現金 匯至中國帳戶5.39.217.775 p) o! A) P% C9 N. ?) F) n8 X/ u
tvb now,tvbnow,bttvb9 j' e' V* R6 b$ ^
西班牙國民警衞隊和反腐敗檢察官辦公室2月對中國工商銀行馬德里分行作反洗錢搜查，共逮捕包括分行行長在內的6名管理層人員。英國廣播公司(BBC)引述西班牙檢方起草的法庭文件指，工行是兩個犯罪集團之間的「洗錢渠道」，不過未點出犯罪集團的名稱，僅稱他們的生意涉及中、西兩國，並捲入逃稅和走私等不法行為。% j$ p" a) V' B' X8 \& S6 E6 }
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。/ a7 L/ N1 j8 j7 J0 X
文件還指，案件屬於一項1億美元(約7.76億港元)洗錢計劃的一部分，而為降低被查風險，每次轉移款項限定在5萬歐元(約43.95萬港元)，另有一間空殼公司網頁掩護。公仔箱論壇( j0 h! U, u) b8 Q
tvb now,tvbnow,bttvb0 r) w u7 @! P% q& T. g
倘罪成將罰款 或失營業許可tvb now,tvbnow,bttvb6 y; q" g9 R; Y; ^2 e$ R" ?
- D8 x" |, |( Q+ [$ X4 k據悉，若工行馬德里分行洗錢罪名成立，將被課以數目不詳的罰款，其西班牙銀行營業許可也要重新審批。公仔箱論壇$ j0 S; O k$ ~* M
3 T8 Y' t6 _# z8 v. A
工行於2011年和2012年先後在馬德里和巴塞隆拿設立分行。不過，中國大型國有銀行近年因涉洗錢屢遭歐美國家調查及起訴。意大利佛羅倫斯檢方去年起訴中銀米蘭分行，指其涉嫌在2006至2010年將超過45億歐元(約395.58億港元)走私至中國。
& M3 j# p: n5 C2 P5.39.217.77
. h7 R/ Z9 K$ [1 H5 _6 X4 p美報告：中國每年洗錢1萬億
# f; S }1 u: V6 |& {! L' J公仔箱論壇 TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。0 B# ^. Y$ x/ n* H3 Y& W
美國國務院去年在《2015年國際毒品管制戰略報告》中稱中國每年洗錢金額超過1萬億人民幣(約1.18萬億港元)，大型國有銀行是洗錢幫兇。銀行業人士表示，除非四大銀行在反洗錢和「了解客戶」方面管控到位，否則司法和監管問題或將拖累其海外擴張計劃。 |
發表於 2016-6-12 08:55 PM
| 