工商銀行西班牙涉8億洗錢計劃3 `" {1 T% @$ C/ _
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: ?4 g" t# }; X4 y
西班牙檢方日前披露中國工商銀行當地分行涉嫌洗錢案件詳情，指工行馬德里分行從在西班牙的犯罪集團收到成包成箱的現金，然後將這筆款項電匯至在中國的帳戶，案件屬於一項1億美元(約7.76億港元)洗錢計劃的一部分。
- P& T& ~' [# P& M# {5.39.217.77
. M, w p7 i. L( w# t收大量現金 匯至中國帳戶公仔箱論壇 v f$ {! E3 _: E9 i
tvb now,tvbnow,bttvb$ }+ k. T/ z1 W: M( z6 U. V7 c
西班牙國民警衞隊和反腐敗檢察官辦公室2月對中國工商銀行馬德里分行作反洗錢搜查，共逮捕包括分行行長在內的6名管理層人員。英國廣播公司(BBC)引述西班牙檢方起草的法庭文件指，工行是兩個犯罪集團之間的「洗錢渠道」，不過未點出犯罪集團的名稱，僅稱他們的生意涉及中、西兩國，並捲入逃稅和走私等不法行為。
, } o9 T+ h* uTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
* c1 p$ G* s( ^9 p d: H5.39.217.77文件還指，案件屬於一項1億美元(約7.76億港元)洗錢計劃的一部分，而為降低被查風險，每次轉移款項限定在5萬歐元(約43.95萬港元)，另有一間空殼公司網頁掩護。
% g3 O4 O: `2 V& |0 o; P. G5 U
" o W* {5 {8 W: E: ], k- R% l5.39.217.77倘罪成將罰款 或失營業許可3 @5 b: U; Y0 V. s& X ]# T3 T
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。# Q% _ ~$ k; N9 O* J# r
據悉，若工行馬德里分行洗錢罪名成立，將被課以數目不詳的罰款，其西班牙銀行營業許可也要重新審批。tvb now,tvbnow,bttvb! j5 x5 ]2 r" D* D2 V( l
9 K/ }& R$ }: |- S3 c公仔箱論壇工行於2011年和2012年先後在馬德里和巴塞隆拿設立分行。不過，中國大型國有銀行近年因涉洗錢屢遭歐美國家調查及起訴。意大利佛羅倫斯檢方去年起訴中銀米蘭分行，指其涉嫌在2006至2010年將超過45億歐元(約395.58億港元)走私至中國。
7 E; r6 e1 i. V/ ]5.39.217.77
, U+ w% p) c! O! ?, P' a- Utvb now,tvbnow,bttvb美報告：中國每年洗錢1萬億
7 O& D$ T0 N5 f0 qtvb now,tvbnow,bttvb 5.39.217.77. e1 D3 p& b2 X% n4 P8 W6 J5 O
美國國務院去年在《2015年國際毒品管制戰略報告》中稱中國每年洗錢金額超過1萬億人民幣(約1.18萬億港元)，大型國有銀行是洗錢幫兇。銀行業人士表示，除非四大銀行在反洗錢和「了解客戶」方面管控到位，否則司法和監管問題或將拖累其海外擴張計劃。 |
發表於 2016-6-12 08:55 PM
| 