外匯局續嚴打跨境資金違規流動

eqwai

國家外匯管理局副局長鄧先宏表示，將繼續嚴厲打擊跨境資金違規流動，特別是對「熱錢」流入方面，需防範異常資金流入流出的金融風險。公仔箱論壇7 r/ c/ A! |* I0 e- i; S% S0 e
公仔箱論壇6 `& ~1 O4 @3 E9 j# v# K
鄧先宏說，將進一步加強檢查，完善「外匯非現場檢查系統」，根據外匯收支形勢的變化及時調整監測指標，進一步加大對異常資金流出的非現場檢查力度。tvb now,tvbnow,bttvb! p, D" Q+ x- D+ J& Q
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。- q  k1 }: n$ t6 \% N) }
鄧先宏解釋，檢查系統可從浩如煙海的外匯交易數據中篩選出可疑和違規交易，並勾畫出可疑和違規交易主體資金運作的整體軌，從而迅速、準確地鎖定違法違規主體及其具體違法違規行為。
9 m5 f: s  ?$ J: W" J' S5.39.217.77
* ^3 _0 K+ d) U, R! ptvb now,tvbnow,bttvb今年上半年，利用該系統，外匯局在全國範圍內重點篩選和排查了近兩年內與「熱錢」等違法違規資金跨境流入和結匯相關的線索，共發現涉嫌違規資金跨境流動線索821宗，涉嫌違規交易16945筆，涉違規金額167.03億美元。