工商銀行西班牙涉8億洗錢計劃
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* @" `7 i; m' y* B3 W5.39.217.77西班牙檢方日前披露中國工商銀行當地分行涉嫌洗錢案件詳情，指工行馬德里分行從在西班牙的犯罪集團收到成包成箱的現金，然後將這筆款項電匯至在中國的帳戶，案件屬於一項1億美元(約7.76億港元)洗錢計劃的一部分。, Q6 e) D2 {' X2 Y( o% `
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收大量現金 匯至中國帳戶- a. X" s" u3 s: Z
5 |5 l* V, f5 m/ [. O+ o9 j西班牙國民警衞隊和反腐敗檢察官辦公室2月對中國工商銀行馬德里分行作反洗錢搜查，共逮捕包括分行行長在內的6名管理層人員。英國廣播公司(BBC)引述西班牙檢方起草的法庭文件指，工行是兩個犯罪集團之間的「洗錢渠道」，不過未點出犯罪集團的名稱，僅稱他們的生意涉及中、西兩國，並捲入逃稅和走私等不法行為。5.39.217.77" ^9 ]4 }% V3 K7 U
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文件還指，案件屬於一項1億美元(約7.76億港元)洗錢計劃的一部分，而為降低被查風險，每次轉移款項限定在5萬歐元(約43.95萬港元)，另有一間空殼公司網頁掩護。
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4 J' ]- w. }2 `# u公仔箱論壇倘罪成將罰款 或失營業許可5 x; Z+ H- ]8 d, B; y+ a) o) B
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據悉，若工行馬德里分行洗錢罪名成立，將被課以數目不詳的罰款，其西班牙銀行營業許可也要重新審批。5.39.217.778 v5 T( N# v* H6 V: I/ p
2 S f7 p W: N5 B+ K5.39.217.77工行於2011年和2012年先後在馬德里和巴塞隆拿設立分行。不過，中國大型國有銀行近年因涉洗錢屢遭歐美國家調查及起訴。意大利佛羅倫斯檢方去年起訴中銀米蘭分行，指其涉嫌在2006至2010年將超過45億歐元(約395.58億港元)走私至中國。- v8 q4 [' ~6 k
/ R" P8 L4 v+ c- J$ `( `3 Y" @美報告：中國每年洗錢1萬億
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' s/ J. z/ r4 n0 O- e; w* z) K, w公仔箱論壇美國國務院去年在《2015年國際毒品管制戰略報告》中稱中國每年洗錢金額超過1萬億人民幣(約1.18萬億港元)，大型國有銀行是洗錢幫兇。銀行業人士表示，除非四大銀行在反洗錢和「了解客戶」方面管控到位，否則司法和監管問題或將拖累其海外擴張計劃。 |
發表於 2016-6-12 08:55 PM
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