非法資金通過NRA賬戶跨境轉移最大「地下錢莊」 涉案4100餘億元最大「地下錢莊」涉案4100餘億元
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) M# U; c" I1 U6 I: W x' u3 e5.39.217.77浙江金華市警方日前偵破中國範圍內首例通過NRA賬戶（非居民賬戶）實施資金非法跨境轉移的「地下錢莊」案件，這是迄今為止中國警方查獲的涉案人數最多、涉案金額最大的非法買賣外匯案件。至今已查明涉案金額高達4100餘億元（人民幣，下同），打掉規模以上買賣外匯犯罪集團8個，採取刑事強制措施100人。公仔箱論壇# K2 k( ^/ _6 v% l' ^5 e( r
! K5 b- O: O- ?" {! u「義烏宇富物流公司」——看到這個名字，絕大多數人會認為這是一家開在浙江義烏市的公司。但事實上，這是義烏人趙某宜在香港先後註冊的數十家空殼公司之一。
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- g/ g: Y8 l$ w1 P, i. z新華社報道，2014年9月，央行反洗錢部門發現趙某宜利用數十家境外公司在國內開設的NRA賬戶跨境轉移人民幣超千億元，涉及的境內外賬戶多達850餘個，主要涉及北京、廣東、寧夏、安徽、江西等地。9月16日，公安部經偵局、中國央行反洗錢局、國家外匯管理局將該可疑交易線索交辦給浙江省公安機關。
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: ^& a3 ~4 b7 M6 U' E「NRA賬戶是新生事物，國內居民並不常用，大多數辦案民警對此也不熟悉，因此我們專門邀請外匯管理部門的專業人員和銀行的金融專家，為辦案民警解答外匯知識、協助分析資金流向。」金華市公安局副局長、專案組組長俞流江介紹。
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5 O# B8 s, {+ l0 i* `1 |tvb now,tvbnow,bttvb去年12月15日上午，在公安部、央行的統一部署下，銀行部門對31個省、91家銀行的3000餘個涉案賬戶實施同步凍結，警方抓捕小組對事前確認的58名涉案嫌疑人實施抓捕。「同時凍結這麼多賬戶，在全國範圍內沒有先例。」金華市公安局經偵支隊副支隊長張輝表示。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, a# A/ o* I5 V ?9 Z3 p" G1 T: A4 h
, h% Q/ T; y5 ]+ m5 w公仔箱論壇「小收益」贏「大利潤」( @. D# R& _' k- h, r( E E
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金華警方專門從蘭溪市公安局抽調了80多名警察參與後續案情審訊和調查。通過近一年時間對這130餘萬次交易的梳理，一個龐大的非法兌換外幣網絡逐步清晰地顯現出來。5.39.217.77" c0 K. j5 {5 a
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警方調查發現，趙某宜等人的主要作案手法是利用NRA賬戶的漏洞以及境外購匯沒有限制的特點，將人民幣通過NRA賬戶跨境轉移，在香港匯豐等銀行結匯後打給買家提供的賬戶。
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為了實現通過NRA賬戶轉賬的目的，趙某宜等人還在香港註冊了數十家空殼公司，專門僱人偽造虛假的交易合同，利用銀行管理審核不嚴的漏洞，將大筆人民幣跨境轉移。
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4 S8 `- Y& ]5 F8 x Y4 L3 d: h「他們通常在每周五下午將數千萬的資金刷入指定的POS機賬戶，再在下個禮拜一的上午將資金刷出，以此進行外匯買賣。」辦案警察介紹。
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「因為現在銀行對外匯的監管嚴格，所以有很多人為了兌換方便，就來找我們。」涉案集團之一的頭目楊某翔表示，「有的同行到銀行大堂招攬生意，有的甚至還開設了VIP包廂從事兌換業務，生意十分紅火！每次為客戶兌換外幣，收取的費用大概在千分之三至千分之五。」
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6 M9 n. F1 K; i) T2 M5.39.217.77表面上看這個費率並不算高，可是由於資金流動量大，這樣的「小收益」卻為犯罪集團帶來了巨額利潤。公仔箱論壇: I; K9 F% ]* P7 t
, d1 T4 \8 s& T8 ?) f警方根據從楊某翔集團電腦中提取到的電子會計賬，對該集團每天通過交易美金和港元所得的利潤進行了計算：2014年1月至10月該集團日常收益在5萬以上，最多的一天達153萬。
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: @1 O3 v% g: a6 o( V( `tvb now,tvbnow,bttvb據瞭解，公安部自今年4月起，兩度展開打擊地下錢莊專項行動，至今破獲170多宗地下錢莊轉移贓款及洗錢案件，涉案金額超過8000億元。
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公安部指，地下錢莊不但涉及金融、證券等經濟犯罪，更日益成為電信詐騙、網絡賭博等犯罪活動轉移贓款的通道，成為貪污腐敗分子和暴恐活動的洗錢工具和幫兇。 |
發表於 2015-11-20 10:07 PM
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