非法資金通過NRA賬戶跨境轉移最大「地下錢莊」 涉案4100餘億元最大「地下錢莊」涉案4100餘億元
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6 O/ D: F4 P+ w& l3 ?浙江金華市警方日前偵破中國範圍內首例通過NRA賬戶(非居民賬戶)實施資金非法跨境轉移的「地下錢莊」案件,這是迄今為止中國警方查獲的涉案人數最多、涉案金額最大的非法買賣外匯案件。至今已查明涉案金額高達4100餘億元(人民幣,下同),打掉規模以上買賣外匯犯罪集團8個,採取刑事強制措施100人。
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「義烏宇富物流公司」——看到這個名字,絕大多數人會認為這是一家開在浙江義烏市的公司。但事實上,這是義烏人趙某宜在香港先後註冊的數十家空殼公司之一。4 b, F0 @! b; C9 Z: [% U& q7 M* U
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新華社報道,2014年9月,央行反洗錢部門發現趙某宜利用數十家境外公司在國內開設的NRA賬戶跨境轉移人民幣超千億元,涉及的境內外賬戶多達850餘個,主要涉及北京、廣東、寧夏、安徽、江西等地。9月16日,公安部經偵局、中國央行反洗錢局、國家外匯管理局將該可疑交易線索交辦給浙江省公安機關。7 F3 p7 @5 K- c9 T5 ?5 c9 {
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「NRA賬戶是新生事物,國內居民並不常用,大多數辦案民警對此也不熟悉,因此我們專門邀請外匯管理部門的專業人員和銀行的金融專家,為辦案民警解答外匯知識、協助分析資金流向。」金華市公安局副局長、專案組組長俞流江介紹。
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去年12月15日上午,在公安部、央行的統一部署下,銀行部門對31個省、91家銀行的3000餘個涉案賬戶實施同步凍結,警方抓捕小組對事前確認的58名涉案嫌疑人實施抓捕。「同時凍結這麼多賬戶,在全國範圍內沒有先例。」金華市公安局經偵支隊副支隊長張輝表示。公仔箱論壇1 `% i, g: `+ X3 F$ e0 ~
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) a" b, d9 A$ n: T, j% v2 f金華警方專門從蘭溪市公安局抽調了80多名警察參與後續案情審訊和調查。通過近一年時間對這130餘萬次交易的梳理,一個龐大的非法兌換外幣網絡逐步清晰地顯現出來。 |. R, l( c5 P' a( n* m
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警方調查發現,趙某宜等人的主要作案手法是利用NRA賬戶的漏洞以及境外購匯沒有限制的特點,將人民幣通過NRA賬戶跨境轉移,在香港匯豐等銀行結匯後打給買家提供的賬戶。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。; p' i2 s' v/ Y! U3 ~% u
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為了實現通過NRA賬戶轉賬的目的,趙某宜等人還在香港註冊了數十家空殼公司,專門僱人偽造虛假的交易合同,利用銀行管理審核不嚴的漏洞,將大筆人民幣跨境轉移。4 C4 S9 Q% z' q
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「他們通常在每周五下午將數千萬的資金刷入指定的POS機賬戶,再在下個禮拜一的上午將資金刷出,以此進行外匯買賣。」辦案警察介紹。tvb now,tvbnow,bttvb( s j; y$ w4 v
( Q% A4 Q/ G$ A$ y5 h# Z2 o* Atvb now,tvbnow,bttvb「因為現在銀行對外匯的監管嚴格,所以有很多人為了兌換方便,就來找我們。」涉案集團之一的頭目楊某翔表示,「有的同行到銀行大堂招攬生意,有的甚至還開設了VIP包廂從事兌換業務,生意十分紅火!每次為客戶兌換外幣,收取的費用大概在千分之三至千分之五。」公仔箱論壇# G. S- x2 z; B
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表面上看這個費率並不算高,可是由於資金流動量大,這樣的「小收益」卻為犯罪集團帶來了巨額利潤。
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警方根據從楊某翔集團電腦中提取到的電子會計賬,對該集團每天通過交易美金和港元所得的利潤進行了計算:2014年1月至10月該集團日常收益在5萬以上,最多的一天達153萬。# u* Z; `0 Z6 Q, r
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據瞭解,公安部自今年4月起,兩度展開打擊地下錢莊專項行動,至今破獲170多宗地下錢莊轉移贓款及洗錢案件,涉案金額超過8000億元。
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6 f# n# F* V3 }# T a' \5.39.217.77公安部指,地下錢莊不但涉及金融、證券等經濟犯罪,更日益成為電信詐騙、網絡賭博等犯罪活動轉移贓款的通道,成為貪污腐敗分子和暴恐活動的洗錢工具和幫兇。 |