黑龍江省哈爾濱市中級人民法院公開開庭審理了李東哲、李東虎、高山等7名被告人票據詐騙、挪用公款、合同詐騙、敲詐勒索、行賄、單位行賄、販賣毒品、容留他人吸毒一案。本案庭審將於30日結束。
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9年前，中國銀行黑龍江省分行哈爾濱河松街支行數億元存款資金人間蒸發，行長高山隨之前往加拿大一去不回。5.39.217.776 D. ]2 X7 ?4 m% ]* v* `* \
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2012年8月9日，已獲得加拿大永久居住權的高山回國自首。他坦言：“這些年的日子不好過，我要回來把事情說清楚。”8 v; r( j: x2 w2 H
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偷換印鑒挪用資金
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今天8時30分，庭審準時開始。在法警的押解下，7名被告人一同被帶上法庭。曾經意氣風發的商人李東哲和原中行河松支行行長高山均以光頭示人。
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: N7 e" d; U1 j8 i6 n# x公訴機關指控，2000年至2004年間，李東哲、李東虎、高山夥同袁瑛、張立濱以非法手段佔用26家存款單位存款276筆，共計人民幣28億余元，造成6家存款單位實際損失人民幣8億余元。李東哲、李東虎所控制的5家車行累計貸款總額人民幣8億元，造成實際損失人民幣2億余元。李東哲、李東虎、藏利偉、蔣月仙敲詐勒索公私財物，數額特別巨大。李東哲為公司謀取不正當利益，給予國家工作人員以財物，情節特別嚴重。藏利偉販賣毒品數量較大，並容留他人吸食毒品。本案票據詐騙犯罪、合同詐騙犯罪、敲詐勒索犯罪均係共同犯罪，李東哲、李東虎、藏利偉均係主犯，袁瑛、張立濱、蔣月仙均係從犯。敲詐勒索的部分犯罪係未遂。李東哲、李東虎、藏利偉犯數罪，均應數罪並罰。5.39.217.77 S3 J; ]. [, w1 `3 J4 @6 i
: r' I5 I, g `& [& L! qTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。起訴書宣讀完畢後，應公訴機關要求，按照高山、袁瑛、張立濱、蔣月仙、藏利偉、李東虎、李東哲的先後順序，對被告人進行當庭詢問。. e, a4 L/ ~2 o2 s, a- t
- B6 p! [! _; l5 }; Q審判長：被告人高山，你對起訴書對你質控的罪名和事實有疑義嗎?
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4 B) f* I5 S. T6 u$ H8 f高山：沒有。
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/ d2 n6 F8 ]0 s0 ztvb now,tvbnow,bttvb公訴人：你和李東哲是什麼時候認識的?6 h6 @- w+ C8 M9 R" P
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高山：大約是2000年以前，具體的時間記不清了。我知道李東哲是一名商人，他有很多公司，挺有實力的那種。當時我只是中行何松分理處的主任，按照銀行內部的規定我有一定額度的攬儲任務。認識李東哲後我向他提出過是否可以幫忙拉存款，他答應了。隨後又帶我見識過他的公司，介紹過很多有實力的高官和企業的董事長，其中就包括東北高速集團的董事長張曉光。我覺得李東哲很有能耐，他也確實幫助我，給我介紹了很多大客戶，而且開始是不求任何回報。
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3 D! B4 h5 @5 j$ q) M% P公仔箱論壇公訴人：後來你為什麼幫助李東哲挪用資金?
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8 @& A# ~% @8 A$ p; B9 d& k2 NTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。高山：有三個原因，第一，我確實很想把業績做上去，李東哲給予了我很大幫助；第二我很信任他，非常信任；第三，李東哲向我承諾過他不會佔用存款，只是暫用。
( L9 t* `) o" u' _* e+ q' o, d: DTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
" {% p* Z F3 z公訴人：你們是如何實施犯罪行為的?
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高山：剛開始時李東哲是不求回報的，後來有一次跟我提出想貸款，但當時的河松支行還僅僅是一個分理處，並沒有貸款的資格。李東哲又提出，能不能將他朋友存在銀行的資金暫時用一下，我就給他講了銀行的工作流程，像企業這樣的大儲戶會存在銀行一份預留印鑒。而後，我開始幫助他將預留印鑒偷出來，用信封封好後交給李東哲的弟弟李東虎，李東虎將印鑒給他們公司的張立濱，張立濱很快就私刻出印鑒上面的企業名章、財務章和法人名章。他們製作出假的預留印鑒交給我，我再存到銀行裏，這樣李東哲的公司就可以任意地轉移儲戶的資金挪為己用。tvb now,tvbnow,bttvb% E3 t% s1 |/ w* t
" _- K$ F( C }5 {公訴人：涉案的26家企業和單位都是你們的大儲戶，這些有多少是李東哲為你介紹的?公仔箱論壇; T7 [0 k5 s( ^4 l
# S& d' f5 Y& H# hTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。高山：基本上都是。他們這些企業來銀行辦理業務都是我親自接待，然後我定期計算好他們的利息，再將做好的假對帳單交由我的司機李靜為他們進行到府服務。8 e* R H7 S& I: K1 i) C" D- P& C9 D; }
2 a% u$ R2 k' K" h; R公訴人：為什麼不從銀行窗口進行業務流程?
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高山：這麼做就是為了規避銀行的業務窗口，要不然我們的事情就會敗露。
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- \1 {+ ?* p1 l$ K' A公仔箱論壇TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。9 u0 Z0 @. a8 X3 p7 J8 l! t8 p& f
回國為將事情說清楚
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# ^- {6 Z/ M7 E9 g x0 ^TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。公訴人：李東哲找到的這些攬儲單位會給予一定的好處你知道嗎?( ~5 m! ]* g1 i+ E5 S0 B
8 g$ K5 O6 _# f6 O8 R. b高山：開始我不知道，那些事都是他自己在做，我沒參與過。但後來我聽說過李東哲會給他們一些回報，比如哈爾濱市旅遊品質監察公司，返給他們一些現金獎勵，他們就作為自己的小金庫了。李東哲這麼做的原因也是因為自己有利益，但他每次轉移資金賺錢後都會及時歸還，如果有的單位突然提取資金的話，我也會幫助他拆東墻補西墻。! B' M, C) @: Z4 Z6 T2 s; }
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公訴人：你們的事情是怎麼敗露的?5.39.217.770 w7 H0 a" w/ M7 Y
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高山：因為東北高速集團在吉林省輸了官司，然後吉林省高級人民法院執行局來我們銀行準備查封東北高速存在我這的2.9億元，但實際這筆錢被李東哲轉移投資了。我馬上電話通知了李東哲，讓他快點把錢還上。他說讓我想想辦法，也就是繼續拆東墻補西墻。我說不可能了，因為此前不久我剛剛給黑龍江省電信公司和哈爾濱電信公司這兩家大儲戶辦理了網上銀行業務，他們在網上就可以監管資金賬戶。說我良心發現也好，膽小害怕了也好，這一次我確實是不想再幫他了。然後李東哲叫我放心，他會去找吉林高院做工作，讓他們不要查賬。
2 W8 B* A5 `" `% y( JTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。tvb now,tvbnow,bttvb6 q/ I6 ^* ], j, p8 E# E4 j
公訴人：你是什麼時候前往加拿大的，為什麼要走?
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* S5 S f% b; Atvb now,tvbnow,bttvb高山：我是2004年的12月30日，走有兩個原因，一個是探親去看我的妻子和女兒，因為我每年有假期的時候都會去，這次也是跟上級領導請了假；第二個原因是因為最近被這事情鬧得很煩，心裏壓力很大我想去散散心。到了加拿大第二天，李東哲給我打了電話，說他和弟弟李東虎也正在前往加拿大的路上。我知道，事情肯定是敗露了，我也回不去了。
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% T$ d, t! p/ W( O% }, z% ]* g5.39.217.77高山的辯護人那業林問：你前往加拿大買的是單程機票嗎?tvb now,tvbnow,bttvb# Q* b `/ c, i) K9 Y
: [, R7 t& f$ M# I i" j高山：不是，我買的是往返機票，起初我以為李東哲會有辦法控制住事態，沒想到會一去不返。
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那業林律師：據我所知你已經在加拿大獲得了永久居住權，完全可以不回國自首。
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高山：是的，如果我不主動回來的話加拿大方面也不會遣返我。坦白說我在國外的這幾年生活的並不好，精神壓力非常大，我走了以後很多媒體說我卷款潛逃、說我是貪官，我想回來把事情說清楚，也應該是畫上個句號的時候了。我絕對不是個貪官，我只是違法挪用資金，而且我並未獲利。
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+ A2 B8 y/ W2 T$ o! YTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。敲詐勒索實為“借款”5.39.217.77* l5 @- W5 M6 C
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起訴書中指控，李東哲在潛逃加拿大期間，曾多次向國內郵寄信件給姐姐蔣月仙，再由蔣月仙交給李東哲曾經的司機藏利偉和李東虎，讓其將帶有恐嚇、威脅性質的書信送給曾經給予其幫助的哈爾濱電信公司財務負責人趙雲立、東北高速投資部經理李百川等人，進行敲詐勒索數百萬元。
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) K2 j9 V5 O+ n; e; `! }( ]公仔箱論壇公訴人對李東虎進行詢問時表示，趙雲立看到李東哲的信件，先後共給了他200萬元。“但那是我哥向他們借的，我當時也打了借條，約定一年之後歸還。”李東虎表示，李百川收到信後也給了他120萬元，他為李百川打了一個320萬元的收條，因為之前李百川還給過一次200萬元。5.39.217.77 x1 ~9 [, W0 `
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而李東哲在接受庭審詢問時表示，他是在加拿大寫信向一些官員要過錢，但那些都是曾經在國內一起投資開公司的錢，“我聽說這些公司現在發展的不錯，我想先要回來點，因為現在等著用錢。”
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M# {; \+ Q/ D! c) c起訴書中對於李東哲的質控罪名共有五項，包括票據詐騙犯罪、合同詐騙犯罪、敲詐勒索、行賄以及單位行賄。李東哲對此表示有疑義，稱其行為不應屬於票據詐騙，應該是和高山一樣屬於挪用公款，敲詐勒索也不存在，只是索要自己欠款，行賄也不能接受，行賄的目的都是為了公司發展，所以應屬於單位行賄。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。$ O* @$ F$ F" A( G7 N
# P- x' J. p5 m2 `( g0 ] A接受公訴人詢問時李東哲表示，與高山在1997年左右結識後，確實利用自己的人脈關係答應了幫助高山攬儲的請求，其中包括黑龍江省電信公司、黑龍江省社保局、哈爾濱市電信公司、東北高速集團等約26家單位或企業。5.39.217.77* d; o% j4 }' U, Y+ y4 ^
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公訴人：轉移儲戶存款的想法是誰提出來的?TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。0 h: Y; [. ^! Z' a% y4 P* Q% q9 X+ Y
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李東哲：高山提出來的，我只是向高山提出過貸款的要求，高山說自己的銀行級別不夠，沒有貸款的許可權，但是可以違規操作轉移資金。我對銀行的業務流程並不懂，而且我也不負責管理公司的財務，所以都是高山操作。
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/ D. Y# `: w% T) sTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。李東哲還說，高山是個極為小心謹慎的人，自己和高山之間的合作都是高度機密的事，他和高山之間一般的事情都是用專用的電話號碼聯繫，重要的事情從來不在電話裏說，所以弟弟李東虎對他們之間的事情並不了解。
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法庭詢問過後，進入到雙方的舉證質證環節。庭審一直進行到20時許休庭，30日上午還將繼續審理該案。/ l& z `7 {# }
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中行高山案
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2005年1月4日，中行河松街支行客戶──東北高速公路股份有限公司到中行河松街支行對賬，發現賬戶上2.9億元資金不知去向；同時，東北高速子公司黑龍江東高投資開發有限公司亦發現其在河松街支行的530萬元資金不翼而飛。tvb now,tvbnow,bttvb# P& _# R4 u, c L: K
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案發後，中國銀行黑龍江省分行哈爾濱河松街支行原行長高山因涉嫌參與金融詐騙犯罪，被警方通緝。但高山一家3口已于2004年最後一天出境，同時出境的還有該案的幕後操縱者李東哲。
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, d! n, u9 z0 `, a5 x2 x; k9 t, |5.39.217.77後經查賬，黑龍江辰能風險投資有限責任公司存于中行河松街支行的資金約3.2億元去向不明。有同樣遭遇的還有黑龍江社會保險事業管理局等數家單位。總計金額高達10億元。據悉，其中數億被該案主要嫌疑人高山、李東哲轉移至海外。
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此前，“高山案”的部分涉案人員已經分別被定罪，但一些主要涉案人員並未接受審理。2012年8月，高山在加拿大滯留近8年後，回國自首。 |
發表於 2013-10-1 07:10 AM
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